Acta testimonial

1. ACTA TESTIMONIAL González Muñoz Alejandra Noya Fragoso Jesús Agustín

2. Es un documento de carácter formal que por su importancia y posible alcance legal y jurídico es uno de los documentos vitales para cualquier auditoria. Este documento no solo sirve de testimonio para comprobar, corroborar, ratificar o evidenciar cualquier evento que ocurra durante la revisión, sino que esta a su alcance que se puede convertir en un documento de carácter legal. ¿QUÉ ES?

3. ¿PARA QUE SIRVE?

4. LA IMPORTANCIA DE ESTA HERRAMIENTA Radica en que su uso puede evidenciar pruebas fehacientes, circunstanciales, probatorias y en algunos casos jurídicas para comprobar el manejo doloso en el área auditada

5. ES UTILIZADA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS Entrega de un puesto Testimoniar alguna falta Testimoniar robos Deslindar o fincar responsabilidades SW Pirata

6. CONTENIDO DEL ACTA TESTIMONIAL * Fecha y hora de inicio del acta:

7. * Lugar donde se levanta el acta testimonial: * Participantes en el acta testimonial: En el numero 12,345 de la calle insurgentes, colonia Nueva Esperanza, delegación Venustiano Carranza, México D.D código postal 32456 Se reunieron en M.C.E Carlos Muñoz Razo, gerente auditor de sistemas de la empresa Auditores de sistemas Computacionales Responsables de realizar la auditoria; El licenciado José Manuel Sáenz Pérez, director general de practicantes

8. * Descripción de los hechos * Cierre de los testimonios * Lectura del acta testimonial * Aclaraciones y correcciones * Lugar, fecha y hora de cierre del acta * Firma de los asistentes

9. REQUISITOS PARA ELABORAR EL ACTA TESTIMONIAL PROCEDIMIENTO PARA CONVOCAR A LA ELABORACION DE UN ACTA TESTIMONIAL DETERMINAR A LOS RESPONSABLES DE ELABORAR EL ACTA: RESPONSABLE DE CONDUCCION SECRETARIO V OCAL DETERMINAR EL FORMATO DEL ACTA TESTIMONIAL COMPLETAR TODOS LOS RENGLONES

10. TIPOS DE ACTA TESTIMONIALES ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ACTA DE CARÁCTER DISCIPLINARIO ACTA POR INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACTA DE LIBERACION DE SISTEMAS ACTA POR FALTANTES DE ACTIVOS ACTA DE EXISTENCIA DE SW PIRATA EN LA EMPRESA ACTA DE ALTERACION DE PROGRAMAS E INSTRUCCIONES DEL SISTEMA ACTA POR RESULTADO DE SINIESTROS Y CATASTROFES ACTA ADMINITRATIVA POR DEFICIENCIAS Y TRABAJO ACTA ADMINITRATIVA POR ACUMULACION DE FALTAS

11. ¡GRACIAS POR SU ATENCION!