Castelo de Areia -- Relatorio final 2

Serviço Público Federal
MJ – Departamento de Polícia Federal
Superintendência Regional em São Paulo
DRCOR – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros

SIGILOSO

RELATÓRIO FINAL

Referência: Procedimento n. 2009.61.81.004839-9
IPL n. 12-0071/2009

MM Juiz Federal,

O Delegado de Polícia Federal que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais, vem à presença de vossa Excelência apresentar
RELATÓRIO FINAL das investigações levadas a efeito no supracitado IPL.

1. INTRODUÇÃO

A presente investigação teve início a partir de
denúncia anônima dando conta de que uma pessoa de nome KURT PAUL
PICKEL estaria atuando no mercado ilegal de câmbio, bem como realizando
operações conhecidas como “dólar-cabo”.

Levantamentos prévios realizados por este Setor de
Inteligência localizaram nos bancos de dados a qualificação do denunciado,
descobrindo-se ser suíço, naturalizado brasileiro, portador do RNE W488489-E,
CPF n. 090.271.208-03, àquela época residente na Rua Bela Vista n. 100, Alto
da Boa Vista.

Diligências policiais apontaram ainda para o fato de
KURT manter intenso relacionamento com diretores do Grupo CAMARGO
CORRÊA, para quem estaria prestando seus serviços ilegais. Diante da
impossibilidade de comprovação do crime por outros meios, a investigação
partiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAUL
PICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal de
São Paulo, em meados de fevereiro de 2008.

partiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAUL
PICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal de
São Paulo, em meados de fevereiro de 2008.

O monitoramento telefônico expandiu-se e, aliado a
vigilâncias, quebras de sigilo telemático e utilização de escutas ambientais,
permitiu-nos mapear os suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas,
formados pelas seguintes pessoas:
• PIETRO FRANCESCO GIAVINA BIANCHI
• DÁRCIO BRUNATO
• FERNANDO DIAS GOMES
• DARCI FLORES ALVARENGA
• MARISA BERTI IAQUINTO
• RAGGI BADRA NETO

Com a evolução da investigação foram mapeados
novos alvos, todos pertencentes à organização criminosa. Estes novos
investigados formam um núcleo dentro da organização criminosa com função
específica na etapa do suposto branqueamento do capital ilicitamente gerado: o
envio ou recebimento de divisas de forma ilegal. Assim é que referido núcleo,
instalado na cidade do Rio de Janeiro, operacionaliza a movimentação do
dinheiro em contas bancárias dentro e fora do Brasil , a internação no país dos
lucros ilicitamente obtidos e a colocação destes montantes em circulação com
aparência de licitude .

Este grupo é composto pelas seguintes pessoas:

• JOSÉ DINEY MATOS
• JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA
• MARISTELA SUM DOHERTY

Está-se diante de uma organização criminosa
extremamente sofisticada, acostumada a lidar com alta tecnologia, a qual é
usada com claro intuito de furtar-se de uma persecução criminal.

Assim é que durante a investigação pudemos constatar
que seus membros adquiriram um software israelense de criptografia, instalado
nos aparelhos de telefonia celular, o que impediu o acesso às conversas
ocorridas entre eles.

Acreditando estarem imunes a possíveis
interceptações, os investigados se valiam de comunicação tipo VOIP (“Voice On
IP” – através da internet) com o software SKYPE. Contudo, a tecnologia
disponível a este Órgão de Inteligência tornou capaz a captação dos sinais destas
comunicações, tudo feito com a devida autorização legal.

E os artifícios não se esgotaram aí. Foi possível notar
nos relatórios parciais de inteligência gerados durante as investigações, que os
doleiros envolvidos no avançado esquema de evasão de divisas criaram apelidos
(CANGURU, CAMELO, LEÃO, GIRAFA e etc...) e uma senha para cada
pessoa que realizasse uma operação financeira ilícita.

Por fim, cabe mencionar também o código numerado
para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversas
telefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feito
através de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das

para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversas
telefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feito
através de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das
secretárias Marisa e Darcy ao controlar as devidas compensações bancárias. A
quantidade de operações ilegais era tamanha que esta numeração ultrapassou o
número trezentos .

Com a deflagração da OPERAÇÃO CASTELO DE
AREIA foram conduzidas as investigações da fase ostensiva do trabalho
policial.

No primeiro momento foram analisados os
documentos físicos apreendidos na sede do Grupo Camargo Corrêa, nas demais
empresas envolvidas no esquema criminoso e também nas residências dos
investigados.

Acontece que farto material em mídia digital foi
encontrado durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão
expedidos por vossa Excelência. Todo este conteúdo digital foi submetido a
análise por uma equipe de policiais federais composta por Delegados, Agentes,
Escrivães e Peritos.

O trabalho demandou longo tempo para sua produção
uma vez que envolveu (i) uma etapa pericial preliminar, para garantir a cadeia
de custódia da prova, e (ii) todo o trabalho intelectual de interpretação e análise
dos indícios colhidos em pendrives, hard disk’s, laptops e etc...

Finda a fase de análise das mídias, elaborou-se este
Relatório Final. Como se verá, deparamo-nos com um verdadeiro universo de
indícios que, caso fossem aprofundados nos presentes autos, tirariam o foco das
investigações e prejudicariam seu resultado final. Portanto, em capítulo próprio,
foram feitas representações por instauração de inquéritos policias visando
aprofundar cada um dos indícios encontrados.

A primeira fase do trabalho policial – relatório parcial
– culminou com o oferecimento de denúncias por crimes financeiros, formação
de quadrilha e fraude a licitações, entre outros.

Enquanto no Relatório Parcial foram descritos os
documentos apreendidos e suas relações com os áudios coletados durante o
período de interceptação telefônica, aqui iremos relatar o quanto encontrado nas
mídias apreendidas, informação essa disposta de maneira individual, apontando
assim a participação de cada um dos investigados no esquema criminoso. Esta
foi a estrutura escolhida para a apresentação do resultado da Operação Castelo
de Areia.

Para que a análise das informações constantes deste
IPL seja completa, faz-se mister cotejar o Relatório Final com os Relatórios de
Análise de Material Apreendido encartados no início dos Apensos criados para
cada um dos endereços de busca e apreensão e hyperlinkados em local
adequado.

2. MARISTELA
SUM
DOHERTY

2. MARISTELA
SUM
DOHERTY

MARISTELA é sócia da empresa AVANTE
CONSULTORIA e surgiu nas investigações a partir de seu relacionamento com
JADAIR FERNANDES.

Em várias oportunidades eles conversaram
abertamente sobre a troca de moedas (operação de câmbio) e também a remessa
de valores ao exterior (operação de dólar-cabo). Os áudios retratando tais
situações foram reproduzidos exaustivamente no Procedimento Criminal
Diverso (doravante denominado PCD) que abrigou o monitoramento, além de
termos apresentado uma seleção das conversas mais explícitas na Representação
pela prisão temporária de MARISTELA. Dessa maneira, para não sermos
repetitivos, não iremos reproduzi-los novamente neste Relatório Final, decisão
tomada com o fito de racionalizar a disposição das informações.

Pois bem. Dissemos anteriormente que MARISTELA,
para desenvolver suas atividades ilícitas, valia-se de comunicação através de
sistemas informatizados, SKYPE e VOIP, além de possuir email habilitado em
provedor no exterior, mais precisamente no CANADÁ.

O conteúdo dos emails pode ser conferido no Relatório
Final de Inteligência anexado à Representação pela prisão cautelar dos
investigados e acostado aos autos do PCD.

Já no que tange às comunicações eletrônicas, faço
referência ao Relatório de Análise de Material Apreendido das Equipes RJ 06 e
08 – APENSO XXIX, Vol. II. Nele constam as informações colhidas da mídia
digital encontrada na residência e escritório de MARISTELA.

Os peritos resgataram o histórico de mensagens de
SKIPE e de MSN. Nelas pode-se ver claramente MARISTELA negociando e
concluindo negócios de moeda estrangeira, bem como operações de dólar-cabo
para o exterior.

Segue abaixo a reprodução de um dos arquivos
encontrados no notebook de Maristela, na pasta Meus Documento/Doc
Avantte/Maristela, e que diz respeito ao “ramo de atividade” da Avantte
Consultoria:

Como se pode ver, esses eram os verdadeiros serviços
prestados pela AVANTTE consultoria: envio de moeda nacional ou estrangeira
para o endereço indicado pelo cliente e remessas internacionais em euros e/ou
dólares.

Outro ponto que merece destaque refere-se a alguns
emails encontrados em um computador apreendido na residência de
MARISTELA – fls. 104 e ss. do Relatório.

Trata-se de série de correspondências trocadas entre
JADAIR FERNANDES, ANIBAL SIERRALTA RIOS, HELIO SIRIMARCA e
RUBEM DOHERT, este último, esposo de MARISTELA.

Reproduzo o trecho mais importante do email:

“Estamos trabalhando para uma terceira empresa, que é
uma empresa off-shore. Essa empresa foi contratada pela
empresa de informática para realizar pagamentos no
PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar esses
pagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. É
por essa razão que necessitamos de alguém no Peru para

PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar esses
pagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. É
por essa razão que necessitamos de alguém no Peru para
que possamos realizar a operação”.

Ao que tudo indica, está-se diante de esquema já
anteriormente descrito em que as empresas SURPARK e ADMASTER eram
usadas como fachada para o envio ilegal de divisas para fora do Brasil. Dessa
vez, contudo, contariam com o apoio de MARISTELA, o que não ocorreu no
caso da SURPARK.

Por fim, chamo a atenção para a tabela de fls. 3 e 4 do
mencionado Relatório de Análise. Ela resume apenas 4 meses de operação da
investigada MARISTELA (Nov/08 a março/09) e aponta uma movimentação de
2.787.200,80 Reais, 30.000,00 Euros e 10.000,00 Dólares.

Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo
de mídia de MARISTELA podem ser encontrados nas fls. 98/100 104/105
do Relatório.
3. JOSÉ DINEY
MATOS

DINEY surgiu nas investigações como sendo um dos
doleiros que são agenciados por KURT para prestar serviços aos diretores da
CC.
Para enviar os valores ao exterior, DINEY e seu sócio
JADAIR adotaram como modus operandi o envio a titulo de pagamento de
fornecedores, registrado no BACEN.

A CC fechou um contrato de fornecimento com o
grupo de um determinado software de identificação, denominado CLICKVIEW.

Como já havíamos dito, os contratos fechados com a
CAMARGO CORRÊA eram simulados e serviam apenas como fachada para a
remessa de valores via BACEN, valores esses que num segundo momento eram
destinados para contas de doleiros na Europa, África e Ásia, indicadas por
KURT PICKEL.

Nas mídias apreendidas em poder de DINEY
encontramos uma mensagem trocada entre ele e JADAIR que explica, com suas
PRÓPRIAS palavras, a simulação de contratos. Essa mensagem encontra-se
acostada às fls. 111 do Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia da
Equipe RJ 02, no Apenso XXIX, vol I. Vejamos:

“Caro Jadair,
Converse com o Santoro e veja se é possível fazer outro contrato
no valor de R$ 600.000,00 com o mesmo escopo do atual para
atender ao cliente de BH. A idéia é fazer apenas uma
SIMULAÇÃO, ou seja, não haverá sistema, nem implantação,
nem treinamento. Apenas entregaríamos um "paper" contendo a
lógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, posso
trabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que preciso
fazer para eles nesse final de ano.

lógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, posso
trabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que preciso
fazer para eles nesse final de ano.
É claro que o contrato será feito de acordo com figurino como se
tudo fosse acontecer de fato. Mas na prática teremos apenas uma
simulação de venda de um software.
Preciso que ele trabalhe com um custo máximo de 8% incluindo tudo
(impostos e liquidação). Como não se trata de serviço, mas de fornecimento
de software, não há imposto na fonte a ser recolhido. Durma com o problema
e depois me responda. “

Como se percebe, este era o “negócio” ofertado por
JADAIR e DINEY a seus clientes. Uma simulação de contratos de prestação de
serviços que daria suporte para remessas de valores de origem ilícita. Assim,
através de sofisticada estrutura criada pelos investigados, eles asseguravam os
meios necessários para que seus clientes evadissem divisas ao exterior, como o
fizeram com a CAMARGO CORRÊA.

Ainda sobre os cuidados que tomavam neste
sofisticado esquema, segue outra mensagem encontrada nas mídias:

“Jadair,

Finalmente bati o martelo e a operação está fechada. Peço sua atenção
para os detalhes e as providências a serem tomadas.

1) Consegui melhorar um pouco mais a taxa e fechei a24,49%. Agora
temos um diferencial de 0,96% para acrescentar aos 23,53% já
acordado com o Santoro. Desse modo, o percentual total a ser
destinado a mim é o seguinte > 2% + 0,48% = 2.48% + 0,50
(advogado). Total = 2.98%;

2) Consegui que o advogado aceitasse as modificações do contrato
sem ter que passar de novo pelo jurídico da empresa. Ele apenas fez
algumas sugestões de mudança de alguns termos, e prontamente
atendi. Assim, a versão que envio para você é FINAL, e não podemos
mais fazer qualquer alteração. Peço que transmita ao Santoro e peça
para imprimir em papel timbrado da Soft;

3) Preciso estar com o contrato assinado na minha mão até sexta-feira.
Portanto, peça ao Santoro para providenciar a assinatura e me enviar
via Sedex 10 amanhã antes de 16:00 para o seguinte endereço: rua
Maestro João Seppe nº 410 / 10º andar - Jardim Paraíso - São Carlos -
São Paulo - CEP 13561-180;

4) A data para o primeiro pagamento foi alterada para o dia 20/11,
porque a empresa não tem como processar tudo em prazo tão curto. As
outras datas permanecem inalteradas. Preciso receber a fatura
(cobrança bancária) no início da semana. A idéia é retirar com você
pessoalmente na próxima segunda-feira dia 13/11;

5) Não esqueça de incluir na documentação aquelas cartas da IBM que
eu solicitei, pois isso é muito importante.

FAVOR DELETAR ESTA MENSAGEM PARA NÃO DEIXAR RASTRO. “

Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do
mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de

Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do
mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de
08/11/2008. Seus interlocutores tratam explicitamente dos custos que envolvem
o esquema montado para evadir divisas com aparência de legalidade.

No que diz respeito à CAMARGO CORRÊA, DINEY
era o elo de contato entre FERNANDO DIAS GOMES e o resto de seu núcleo
(JADAIR, SANTORO e outros).

Prova disso é o sem número de diálogos entre ele e
FERNANDO capturados nas mídias. Nessas mensagens eles tratavam da
“contratação” dos serviços do núcleo de DINEY pela CARMARGO CORREA .

Os contratos espúrios partiam de JADAIR e
SANTORO para DINEY que, por sua vez, os repassava para FERNANDO.
Com a devida aprovação do jurídico da empresa FERNANDO devolvia
eletronicamente o contrato para DINEY. O último passo era o envio em meio
físico – impresso – para a CAMARGO CORREA , para a assinatura dos
responsáveis
.
Após a análise do primeiro contrato, pelo setor
jurídico da CARMARGO CORREA, criou-se um modelo padrão, razão pela
qual os textos eram praticamente idênticos em cada contrato firmado, conforme
asseverou o próprio Diney, em documento de fls. 18 do Relatório em questão:

“Jadair,
Essa é a Minuta que eu montei para a sua crítica. Lembro que é muito
importante seguir este modelo porque foi o que usamos para o contrato
anterior com a empresa no Brasil. Assim, o jurídico não criará
dificuldades para aprovação. Sei que se trata de um modelo muito
SOFISTICADO, mas é o que o jurídico já APROVOU anteriormente.
Quanto ao conteúdo você precisa adaptá-lo em função das suas
conversas com Santoro e Paulo Tavares”.

Os indícios de que a empresa CAMARGO CORREA se utiliza de
sistema sofisticado para a remessa de dinheiro ao exterior está explícito no
diálogo existente entre DINEY e FERNANDO abaixo reproduzido. Nele
DINEY solicita a informação de onde as contas beneficiárias estão localizadas,
pois a operacionalização das transferências difere em razão do país sediado.
Abaixo o conteúdo do diálogo:

“Caro Fernando,
Consegui agilizar o processo de definição do custo dentro da
orientação dada por você quanto ao escopo do projeto. Assim, você
pode confirmar sua reunião na segunda-feira.
Como podemos trabalhar dentro de um modelo de contrato já aplicado
anteriormente na Camargo e levando em conta que a modelagem do
sistema GIS não apresenta alto grau de
complexidade, podemos trabalhar dentro do custo já estabelecido para
os dois outros contratos. Ou seja, podemos trabalhar com o mesmo
custo da operação atual.
Quanto ao prazo de execução, a idéia é datar o contrato em dezembro
ou novembro de 2006, com término em agosto de 2007, com o
primeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta de
contrato).
Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as

primeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta de
contrato).
Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as
contas beneficiárias estão localizadas. Essa informação é muito
importante porque o modo de operacionalizar as tranferências difere
em função do país onde a conta está localizada. No momento ainda
não preciso dos dados na conta, apenas os países onde estão
localizadas. Veja se pode me dar essa informação nesta segunda-feira.
Envie para o meu e-mail pessoal ([email protected]). Não
precisa dar detalhes, apenas escreva o nome dos países.
Qualquer dúvida me ligue no celular, pois estarei fora de São Paulo no
início da semana.
Abraço, José Diney”
(fls. 168, do Relatório de Análise mencionado)

Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de
mídia de JOSÉ DINEY MATOS podem ser encontrados no Relatório de Análise
de Material Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 02, acostado no Apenso XXIX.

4. JADAIR
FERNANDES
DE ALMEIDA

JADAIR é sócio de DINEY e de GIROLAMO
SANTORO no esquema criminoso arquitetado com os diretores da CAMARGO
CORREA. Sua participação se destaca como sendo o detentor do poder de
mando nas empresas SURPARK (sediada no Uruguai) e Admaster, ambas
utilizadas para a efetivação de remessas ao exterior.

Com a deflagração da operação, e a conseqüente
apreensão de documentos, comprovou-se que JADAIR uniu-se a SANTORO
para utilizar as empresas SOFT, ADMASTER e SURPARK de forma a (i)
simular a prestação de serviços para a empresa CAMARGO CORREA , e (ii)
também superfaturar serviços efetivamente prestados, ambos para enviar divisas
ao exterior.

JADAIR, ao que tudo indica, possui amplo
relacionamento com gerentes do UNIBANCO, uma vez que é através deste
banco que efetua as remessas dos valores da CAMARGO CORREA ao exterior,
sem lastro comercial para tanto, sempre direcionado à empresa SURPARK S.A.
com sede no URUGUAI. Além disto, na Representação por sua prisão cautelar,
expusemos uma seleção dos áudios de suas conversas telefônicas onde ele
aparecia em conversas comprometedoras com funcionários daquela instituição
financeira. Veremos mais abaixo outros indícios deste estreito relacionamento.

A farta documentação apreendida demonstrou que
JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA é o proprietário “de fato” da empresa
ADMASTER, que tem como seu sócio legal - “laranja” – RAIMUNDO
ANTONIO DE OLIVEIRA. Esta ilação encontra respaldo nos documentos em
branco e assinados, devidamente discriminados nos itens J e K do relatório de
análise de material apreendido no escritório de Jadair, Rua da Assembléia, nº10,
sala 2.711, centro , Rio de Janeiro. Vide Apenso XX.

São trinta e duas solicitações de debito em conta
corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco da
empresa ADMASTER ao UNIBANCO , com pedido de fechamento de cambio
para pagamento da empresa SURPARK S.A..

corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco da
empresa ADMASTER ao UNIBANCO , com pedido de fechamento de cambio
para pagamento da empresa SURPARK S.A..

A SURPARK também é de propriedade de JADAIR. O
material apreendido já dava o necessário suporte a esta tese. Com a análise dos
documentos armazenados em seu computador os indícios passaram à condição
de prova, já que muito mais robustos. Vejamos o teor do Relatório de Análise de
Material Apreendido – Mídia da Equipe RJ 03.

Às fls.24/32 existem correspondências entre Jadair e o
escritório GUYER E REGULES , nas quais Susana Lopes, do setor de
cobranças, apresenta fatura a JADAIR e lhe solicita envio de dinheiro para
pagamento de despesas.

Às fls.33, na mensagem 279, Caetano de Freitas
solicita a aprovação de contas para a distribuição de dividendos da SURPARK.

Às fls.15/17 planilhas de novo negócio entre a
CAMARGO CORREA e a SOFT com pagamentos no valor de dezenove
milhões novecentos e noventa e três mil reais (19.993.000,00), pagos no período
de 01.10.08 a 06.04.09. Nesta transação é que foram envolvidas as empresas
ADMASTER e SURPARK.

Em relação ao UNIBANCO, vide fls. 57, onde consta um
email da funcionária RENATA TALIM DA CRUZ, cujo assunto é a remessa de
valores ao exterior. Toda a tratativa sobre o assunto é feita diretamente com
JADAIR, e não com RAIMUNDO.

JADAIR se destacou também durante nossas
investigações por ser cliente de MARISTELA, com a qual realiza diversas
operações de câmbio e de dólar-cabo para si, para DINEY e, em alguns casos,
para clientes apontados por KURT PICKEL.

Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de
mídia de JADAIR podem ser encontrados no Relatório de Análise de Material
Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 03 e no Relatório Parcial.

5. KURT PAUL
PICKEL

KURT PAUL PICKEL foi sócio da extinta empresa
CORNWALL REPRES PARTIC E EMPREEND COMERCIAIS LTDA, na qual
também constava no quadro societário a pessoa jurídica estrangeira SWISS
BANK CORPORATION. Ele também foi sócio gerente da VENTURE
PARTNERS NEGÓCIOS E FINANÇAS S/C LTDA, da qual se desligou em
fevereiro de 1998.

Ele atuava como intermediário entre dois doleiros
uruguaios de prenomes PACO e RAUL e o Grupo CAMARGO CORRÊA,
sendo remunerado para fazer esta intermediação através de um percentual sobre
o valor transacionado.

KURT valia-se de equipamentos de informática
avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos

KURT valia-se de equipamentos de informática
avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos
transacionados com a CAMARGO CORREA.

Os documentos e mídias apreendidos vieram somar as
provas e indícios já colhidos anteriormente. De seus HD’s e pendrives extraiu-se
diversas conversas nos softwares SKYPE e MSN e também em sistemas de
comunicação por VPN (vitual private network).

De posse da mídia apreendida elaboramos uma análise
profunda dos dados encontrados em seus computadores e fizemos o cotejo do
conteúdo apurado com as ligações telefônicas interceptadas e os documentos
apreendidos. O resultado deste trabalho consta de dois Relatórios de Análise que
mostram uma a uma as movimentações bancárias internacionais sendo operadas
diretamente de seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. Dentre estas
transações incluem-se valores entrando e saindo do Brasil, bem como
movimentados entre países estrangeiros, condutas tipificadas nos crimes
previstos nos arts. 16 e 22, da Lei n. 7492/86.

Vejamos os dois Relatórios.

O primeiro deles trata especialmente das conversas no
SKYPE e MSN:

“Comentário do analista: Conforme mensagem abaixo, “barreminas” aparenta passar
instruções para que KURT faça transferência de valores para contas no exterior.
Ressalta-se que “barreminas” escreve misturando o português com o espanhol. Este fato
aliado a outros dados obtidos durante a investigação permite inferir que possivelmente
seja alguém ligado a “Paco” e “Raul” e que esta pessoa esteja no Uruguai:

20/02/2008
16:25:53 barreminas: oi boa tarde
16:26:02 barreminas: posso te pasar instrucciones??
16:27:26 kurt.paul.pickel: sim pf., boa tarde
16:28:01 barreminas:
BANQUE SAFRA LUXEMBOURG SA
LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
SWIFT: BSAFLULL
FOR FURTHER CREDIT ACC: 690255
IBAN: LU83 1480 6902 55C0 0840
ROCHESTER CONSULTING SA
16:28:21 barreminas: usd 20.000.
16:28:24 barreminas: ok??
16:31:05 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado.
16:32:25 kurt.paul.pickel: ciao

Comentário do analista: Assim como barreminas, soldenoche1950 também passa
informações com relação à movimentação financeira em bancos no exterior a KURT.

23/02/2008
13:47:53 soldenoche1950: oi bom dia
13:51:37 soldenoche1950:
26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA
06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA
16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA

26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA
06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA
16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA
26/01/2008 – 200.000.—BANK OF AMERICA – CONFIRMADA
19/02/2008 - 100.000.—BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
10/12/2007 – 100.000.-- BANCA DEL GOTTARDO -- FOI SOLICITADA DEVOLUCAO ,
MAIS AINDA NAO RECIBI
250.000.-- ¿? - NAO ESTOU CONSIGUIENDO FALAR COM A PESSOA QUE EFECTUO
O PAGAMENTO PARA SABER O BANCO
VC PODERIA ME INFORMAR DE QUE BANCO, E CUAL BENEF ENTROU? ?
Incoming Call 23/02/2008 14:07:43 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:38
Outgoing Call 23/02/2008 14:12:19 soldenoche1950 soldenoche1950
14:13:13 kurt.paul.pickel: estou tendando te ligar.

Comentário do analista: Na conversa abaixo, barreminas cita um fax de “usd 441.674”
e detalha sua composição, “14.318+38.000+389.356=441.674”. Na seqüência,
reproduzimos documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa de Pietro
Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento229 e 225 respectivamente),
apresentam, em data próxima a comunicação, os mesmos dados.

28/02/2008
14:26:33 barreminas: OI
16:15:12 kurt.paul.pickel: oi meu amigo
Outgoing Call 28/02/2008 16:15:35 barreminas Felipe 00:03:42
16:33:21 barreminas : OI
16:33:29 barreminas amigo
16:33:34 barreminas: vc ta por ahi
16:34:58 kurt.paul.pickel: sim
16:35:42 barreminas: mira
16:36:16 barreminas: o fax que pasamos hoje fue por usd 441.674.
16:36:17 barreminas: ahora te informo como se forma ese valor
16:36:17 barreminas: 21/02 operamos usd. 119.318.
16:36:33 barreminas: dia 22/02 pasamos fax por 105.000.
16:36:50 barreminas: esntonces ﬁco um saldo de 14.318
16:36:58 barreminas: dia 25/02 operamos 38.000.
16:37:08 barreminas: e hoje operamos 389.356.
16:37:38 barreminas: entonces 14.318+38000+389356=441.674.
16:37:53 barreminas: veriﬁca y me da un retorno
16:37:54 barreminas: ok?
16:40:11 kurt.paul.pickel: concordo com 119318 receberam esse fax.o de hoje e de
389356 concordo. qual era os 38000 ???
16:42:46 kurt.paul.pickel: ok, nao sei o que sao os 38 ooo redondos ,ok??
Outgoing Call 28/02/2008 16:43:11 barreminas Felipe 00:03:22
Outgoing Call 28/02/2008 17:04:23 thingol337 Capi
Outgoing Call 28/02/2008 17:14:21 barreminas Felipe 00:08:22
17:26:17 kurt.paul.pickel: e tao é tudo certo. certiﬁca se que deram as instruçoes para a
diferenca de 14318. informaram por fax mais nao sei se deram a informaçaopara onde pagar.
ciao
17:38:24 barreminas: oi
17:38:48 kurt.paul.pickel: oi
17:39:25 barreminas: los 14.318.- no habiamos pasado intrucciones
17:39:39 barreminas: pasamos hoje por todo
17:39:45 kurt.paul.pickel: e tao por favor passam .
17:39:56 barreminas: ja pasamos hoje
17:40:03 barreminas: uma instruccione so
17:40:24 barreminas: por 441.674.
17:41:07 barreminas: 14.318.- + 38.000.- + 389.356.- = 441.674.
17:41:08 barreminas: ahora sim ?
17:41:11 kurt.paul.pickel : espero que seja detaillada como acima para permitir aos amigos

17:41:07 barreminas: 14.318.- + 38.000.- + 389.356.- = 441.674.
17:41:08 barreminas: ahora sim ?
17:41:11 kurt.paul.pickel : espero que seja detaillada como acima para permitir aos amigos
de entender o total . ok ?
17:41:31 barreminas: no fax solo fala 441.674.
17:42:47 kurt.paul.pickel: por favor passa para eles os detailles como acima, sinao pode
ser diﬁcil par eles de consolidar. tomarei contato com eles amanha.
17:43:06 barreminas: ok
17:43:21 barreminas: eu paso fax detallando isso
17:43:33 kurt.paul.pickel: e tao boa noite.
17:43:38 barreminas: boa noite

Comentário do analista: Ainda no documento 225 (equipe 14 item 16 documento 225),
temos ao que tudo indica a solicitação da transferência deste valor

06/03/2008
14:16:04 soldenoche1950: OI
14:27:30 kurt.paul.pickel: oi bom dia,
14:27:56 kurt.paul.pickel: como estamos com os 350.000 que ainda faltam ?
Outgoing Call 06/03/2008 14:30:03 thingol337 Capi 00:01:36
Outgoing Call 06/03/2008 14:36:50 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:15
14:42:51 kurt.paul.pickel: mais, pode me informar em que data v. faziam o pagamento
banco del gothardo e em favor de que numero (conta) asi posso puxar o receptor para frente.
14:47:07 soldenoche1950: a de 100 foi paga no 10 de dezembro 2007 para jaravy acc
2100 916 y foi paga pela banco del gottardo
14:49:37 soldenoche1950: os 200 sairom do banco Winterbotham - ACC .TMPEEL
14:50:09 soldenoche1950: os 50 estou procurando y de aqui a poco te informo
14:50:23 kurt.paul.pickel: que banco pf e de onde ?
14:50:36 soldenoche1950 : ok
14:51:25 kurt.paul.pickel: quierodizer banco winterbotham onde é este banco ?
14:53:02 soldenoche1950: o wintherbotha es em nassau, mais usa corresponsal de usa
14:54:39 kurt.paul.pickel: ok account tmpeel. ? foi pago por ordem de ume pessoa
juridica?
14:56:06 soldenoche1950: nao e una empresa tmpeel
14:56:54 kurt.paul.pickel: que quer dizer.tmpeel é nome de uma empresa ?
14:58:21 soldenoche1950: sim ok e o nome da empresa
14:58:59 kurt.paul.pickel: ok , o importante é que nao seja uma pessoa ﬁsica.
15:00:29 soldenoche1950: nao e pessoa ﬁsica e juridica
15:00:57 kurt.paul.pickel: O banco é bem Banco Winterbotha, nassau ou é winterbotham (
a sua primeira versão0?
15:03:44 soldenoche1950: WINTHERBOTHAM
15:04:34 kurt.paul.pickel: ok obrigado, mais tarde ainda me informe pf. relativo aos 50.
ciao
15:05:27 soldenoche1950: OK

Comentário do analista: Desta vez, o interlocutor de KURT é “thingol337”:

11/03/2008
15:49:28 thingol337: USD 170.000.--
[12:19:53] soldenoche1950 dice: PICTET AND CO BANKERS
BD GEORGES FAVON 29 P.O. BOX 5130
1211 GENEVE 11, SWITZERLAND
SWIFT: PICTCHGG
ACC: PM 0071
IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000
SKY CITY CORPORATION
ATT: SONIA DA COSTA

13/03/2008
12:05:40 soldenoche1950: oi nao tenho microfono

13/03/2008
12:05:40 soldenoche1950: oi nao tenho microfono
12:05:45 soldenoche1950: podemos falar por aqui??
12:06:09 soldenoche1950: estaria precisando conferir si recibio as partidas en jaravy
12:06:26 kurt.paul.pickel: sim, bom dia. pf me dice como foram pagos os 50.000?
12:07:05 kurt.paul.pickel: vou ver os amigos a tarde. vao me informar.
12:10:02 soldenoche1950: esse e o unico que nao enho a informacao, mais ya foi pago
12:10:16 soldenoche1950: os 100 sairon do bank of amrican - remitter lunsville
12:10:21 kurt.paul.pickel: pf qual sao os detailes de pagamentodos 50.00??
12:11:09 soldenoche1950: y os 200 do bank wintherbotham -remitter TMPELL
12:11:35 kurt.paul.pickel: esta falando de 100, qual foram os pagamentos que fez, 200 &
50 & 100 ??
12:11:45 soldenoche1950: SIM OK
12:12:02 soldenoche1950: SIM TOTALIZANDO 350 PARA FINALIZAR
12:12:11 kurt.paul.pickel: quer dizer que recebeo de volta os 100 do gottardo?
12:12:17 soldenoche1950: SIM OK
12:12:35 kurt.paul.pickel: e os detailes dos 50 ??
12:13:12 soldenoche1950: NAO TENHO, O HOMEN ESTA VIAJANDO Y NAO
CONSIGO FALAR
12:13:37 soldenoche1950: PLS VERIFICA QUE PARTIDAS ENTRARON
12:13:54 kurt.paul.pickel: ok , chiao

Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 cita um fax de
“350.000”.

15/03/2008
12:42:21 kurt.paul.pickel: 184.210.- para Banque Jacob Safra (Suisse) SA, Geneva,
SWIFT: BJSBCHGGXXX, FAVOR Brookings Capital SA, account 605 206, IBAN: CH30
0854 7060 5206 00010
12:43:16 thingol337: ok
12:43:18 kurt.paul.pickel: ok?
12:43:38 kurt.paul.pickel: ciao e bom ﬁn de semana.
12:43:57 thingol337: Igualmente
14:30:19 soldenoche1950: pls me liga
365 Outgoing Call 15/03/2008 15:09:45 soldenoche1950 soldenoche1950
367 Outgoing Call 15/03/2008 15:10:21 soldenoche1950 soldenoche1950
369 Outgoing Call 15/03/2008 15:10:41 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:59
15:11:56 soldenoche1950: mandei un fax com instrucciones por 350.000
15:12:18 soldenoche1950: ainda me falta enviar usd 424-972.
15:12:46 soldenoche1950: pls conﬁrma com eles si receberam y cuando eles harian o
pagamento??
373 Incoming Call 15/03/2008 15:13:16 soldenoche1950 soldenoche1950
15:13:22 kurt.paul.pickel : ok vou checar
15:13:50 soldenoche1950: ok ﬁco no aguardo de sua conﬁrmacao!!
15:14:38 kurt.paul.pickel: alias a cobrança total do seu fax foi de 424972?
15:15:15 soldenoche1950: nao a instruccao foi de 450.000
15:15:19 soldenoche1950: faltan enviar 424972
15:15:35 soldenoche1950: sorry foi de usd 350.000
15:16:16 soldenoche1950: resumindo total operado 724.972 -(350.000) igual 424972
15:16:36 soldenoche1950: semana proxima enviarei instrucciones por 424972
15:23:10 kurt.paul.pickel: disculpe, o total é mesmo 724972 ou 774972?
15:24:42 soldenoche1950: perdon
15:25:27 soldenoche1950: o total e 774.972.--
386 Incoming Call 15/03/2008 15:25:38 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:11
15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aí concordo. ciao e bom ﬁm de semana.
15:26:24 soldenoche1950: ok pls me atende no fono

Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor,

15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aí concordo. ciao e bom ﬁm de semana.
15:26:24 soldenoche1950: ok pls me atende no fono

Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor,
aparentemente, tal fax trata-se do mesmo documento encontrado no pen drive
apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento
241):

Comentário do analista: E, no mesmo documento, 241(equipe 14 item 16 documento
241), constata-se a ordem para a transferência do valor:

Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para

Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para
KURT:

18/03/2008
12:23:30 thingol337: USD 20.000.—
UNION BANCAIRE PRIVEE
96-98, RUE DU RHONE
GENEVE – SWITZERLAND
SWIFT: UBPGCHGG

IBAN: CH98 0865 7201 0061 1766 1
ACC: 6117661
MATHENY SERVICES CORPORATION

Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950 diz ter passado um fax de
“USD. 277.589” e detalha os valore que compõe o total, “55-365 -- 101000 -- 63466 --
57-758”:

20/03/2008
12:59:47 soldenoche1950: oi
12:59:51 soldenoche1950: bom dia
13:00:45 soldenoche1950: pls preciso voce me conﬁrme si seus amigos receberam uma
carta con instrucciones para 100 y 47.383
14:40:38 soldenoche1950: pls me liga
424 Outgoing Call 20/03/2008 16:12:34 +551138415658 +551138415658
425 Incoming Call 20/03/2008 16:19:14 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:49
16:20:51 soldenoche1950: HOJE eu mandei uma outra instruccao por un total
16:21:00 soldenoche1950: de usd 277.589.--
16:21:18 soldenoche1950: con eso ahi ﬁcaria cerado
16:22:21 soldenoche1950: 55-365 -- 101000 -- 63466 -- 57-758
16:22:26 soldenoche1950 soldenoche1950
16:22:42 soldenoche1950: esas partidas son as que suman 277589
435 Incoming Call 20/03/2008 16:24:30 +551138415658 +551138415658
437 Outgoing Call 20/03/2008 16:28:08 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:24
16:28:59 soldenoche1950: jaravy 50.000
16:29:11 soldenoche1950: foi 01 de marzo
16:29:20 soldenoche1950: do hsbc miami
16:29:29 soldenoche1950: remitter kriss corp

Comentário do analista: Documento encontrado em pen drive apreendido na casa de
Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 252), ao que tudo
indica, seria o mesmo documento que soldenoche1950 fez menção na conversa anterior,
observe:

Comentário do analista: Nesta conversa, soldenoche1950 pede confirmação “aqueles
50 da Jaravy”. Possivelmente, uma ordem de 50 (mil dólares?) cujo beneficiário seria a
empresa Jaravy.

21/03/2008
12:09:43 soldenoche1950: BOM DIA
12:09:47 soldenoche1950: POR FAVOR ME AJUDA
12:15:27 kurt.paul.pickel: por favor
12:15:52 soldenoche1950: disculpa, ja falei com voce
12:15:58 soldenoche1950: BOAS PASCOAS
12:16:22 kurt.paul.pickel : esta bom e tal, não precisa mais nada de mi ?
12:17:04 kurt.paul.pickel: uma boa pasqua e um bom descanso.
12:17:20 soldenoche1950 SO CONSIGUIO CONFIRMAR AQUELES 50 DA JARAVY
12:17:24 soldenoche1950: SI ERA AQUELE O BANCO Y O REMITENTE?
12:18:14 kurt.paul.pickel : ok não tem prob lemea. Aparentemente é tudo resolvido. ciao

Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950, às 11:37:59, solicita que
KURT confirme algumas transações. Em seguida (11:41:34), verifica-se que KURT liga
para o telefone 11 3841-5658, da Camargo Correa.

25/03/2008
11:37:26 soldenoche1950: BOM DIA
11:37:50 kurt.paul.pickel: bom dia
11:37:59 soldenoche1950: Por favor precisaria me confrime si recebemeno das siguientes
partidas:
11:38:08 soldenoche1950: 50.000-- JARAVY
11:38:20 soldenoche1950: 184.210.-- BROOKINGS
11:39:18 kurt.paul.pickel: ok vou preguntar e ainformarei
11:40:06 soldenoche1950: OK
11:40:23 kurt.paul.pickel: ciao por encuanto
477 Outgoing Call 25/03/2008 11:41:34 +551138415658 +551138415658

Comentário do analista: Mais uma vez, às 10:31:55, KURT liga para o telefone 11
3841-5658, da Camargo Correa, e em seguida, às 10:33:48, confirma recebimentos e
pagamentos, possivelmente de transações financeiras.

02/04/2008
624 Outgoing Call 02/04/2008 10:10:42 +41223186546 +41223186546
626 Outgoing Call 02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658
10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia,
10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje.

626 Outgoing Call 02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658
10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia,
10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje.
10:34:28 kurt.paul.pickel: ciao
11:43:28 soldenoche1950: ok gracias

Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução para KURT: US$
230.000,00 para Pictet and CO Bankes na Suíça, tendo como beneficiário a SKY CITY
CORPORATION e como referência o nome de uma pessoa física: Sonia da Costa.

03/04/2008
17:08:57 soldenoche1950: oi boa tarde
17:09:08 soldenoche1950: posso te enviar instrucciones pelos 230???
17:09:20 kurt.paul.pickel: boa tarde,
17:09:30 kurt.paul.pickel: ok por favor
17:09:32 soldenoche1950: Usd 230.000.—

PICTET AND CO BANKERS
BD GEORGES FAVON 29 P.O. BOX 5130
1211 GENEVE 11, SWITZERLAND
SWIFT: PICTCHGG

ACC: PM 0071
IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000
SKY CITY CORPORATION
ATT: SONIA DA COSTA
17:09:39 soldenoche1950: tudo ok??
17:10:19 kurt.paul.pickel: tudo ok, obrigado e ciao

Comentário do analista: Nessa conversa soldenoche1950 passa as instruções para
KURT de uma ordem no valor de US$ 150.600,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.,
“ABAL”.

09/04/2008
16:43:42 barreminas: oi
16:43:48 barreminas: vc puede ligar para la minina por favor
16:44:19 kurt.paul.pickel: ok o capi volta logo?
16:44:27 barreminas: nao sei
16:44:40 barreminas: acho q nao, mais nao sei
16:44:54 kurt.paul.pickel: com quem posso fazer om negocio?
16:44:59 barreminas: jeronimo
16:45:09 kurt.paul.pickel: ok obrigado
16:45:12 barreminas: abrazo
693 Outgoing Call 09/04/2008 16:45:21 elrond707 Jeronimo 00:06:11
17:07:04 soldenoche1950: HOLA
17:07:07 soldenoche1950: boa tarde
17:07:22 soldenoche1950: posso pasar as instrucci???iones x aqu
17:11:45 kurt.paul.pickel : sim por favor
17:12:25 soldenoche1950: USD 150.600.—

BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG SA
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L -22227
LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
SWIFT: ITAULULL

ACCOUNT NR. 1086855
ACCOUNT NAME: ABAL
17:12:45 soldenoche1950: pls me conﬁrma si recibio ok!!!

ACCOUNT NR. 1086855
ACCOUNT NAME: ABAL
17:12:45 soldenoche1950: pls me conﬁrma si recibio ok!!!
17:12:51 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado et ciao

Comentário do analista: Em 12.04.2008, Soldenoche1950 diz que passou um fax com
instruções “por 297.588” para o “amigo” de KURT:

12/04/2008
15:10:07 soldenoche1950: OI BOA TARDE
15:10:33 soldenoche1950: ENVIE UN FAX CON ISNTR POR 297.588.-- PARA SEU
AMIGO,
15:10:41 soldenoche1950: pls me informa si recibio ok??
15:10:50 soldenoche1950: y cul seria a data de pagamento pls..

Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa
de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 262, 264 e 266),
apresentam os seguintes dados:

Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue as
transferências:

Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue as
transferências:

Comentário do analista: Na seqüência, KURT, dia 15.04.2008, confirma o recebimento
do fax de “6ª feira”, possivelmente, se referindo ao fax de US$ 297.588,00:

15/04/2008
12:32:17 kurt.paul.pickel: bom dia,o fax de 6a feira foi recibido e o valor sera pago hoje.
ciao
12:32:39 kurt.paul.pickel : ok?
12:32:41 soldenoche1950: OK MUCHAS GRACIAS!!

Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 passa as instruções para KURT
para uma ordem no valor de US$ 20.000,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.
“ABAL”. Desta vez, há uma referência do nome “Ana Nunes”.

29/04/2008
12:03:54 kurt.paul.pickel: oi querido;tem pf as instruções para os 20 000 ?
12:04:04 thingol337: ok ja mando
12:04:19 kurt.paul.pickel: obrigado
29/04/2008 12:23:13 thingol337 Capi
814 Outgoing Call 29/04/2008 12:26:54 thingol337 Capi 00:00:18
816 Outgoing Call 29/04/2008 12:29:21 +41223198700 +41223198700
12:32:47 soldenoche1950: bom dia!!
12:32:52 soldenoche1950: Usd 20.000.—

BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG S.A.
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE
L-2227-LUXEMBOURG
SWIFT: ITAULULL
ACC: 1086855
ABAL
WASHINGTON BOULEVARD
NEW YORK – USA
REF: ANA NUNES
12:33:06 soldenoche1950: pls me conﬁrma si recibio ok!!
825 Incoming Call 29/04/2008 12:38:35 soldenoche1950 soldenoche1950
12:39:08 kurt.paul.pickel: recibi ok muito obrigado.
828 Incoming Call 29/04/2008 12:39:16 soldenoche1950 soldenoche1950
12:39:25 soldenoche1950: ok gracias
Incoming Call 29/04/2008 15:59:43 +551130628603 +551130628603
Marcos da Silva Sanchez CPF 9049963870

Comentário do analista: Na próxima comunicação, “animal_mesa”, aparentemente, é
um liquidante que vai fazer uma entrega de valores para KURT. Animal_mesa passa a
placa de um Vectra que iria fazer a liquidação: COG8383. Conforme consulta em
nossos bancos de dados, este carro está cadastrado em nome de Marcos da Silva
Sanchez CPF 090.499.638-70. Ainda conforme os bancos de dados disponíveis, Marcos
da Silva Sanchez trabalha ou trabalhou na empresa Entertour Cambio e Turismo CNPJ
00.249.142/0001-97:

30/04/2008
16:37:50 animal_mesa: oi
16:38:02 animal_mesa : ja ja te passo as placas dos carros que vao liquidar amanha

30/04/2008
16:37:50 animal_mesa: oi
16:38:02 animal_mesa : ja ja te passo as placas dos carros que vao liquidar amanha
16:38:56 kurt.paul.pickel : ok e a que horas pf? deveria ser o mais cedo possivel.
16:39:56 animal_mesa: liquidamos ate o meio dia
16:40:02 animal_mesa: entre 10 e 12 hs
16:40:21 animal_mesa: o carro e Vectra Numero: COG 8383
16:41:09 kurt.paul.pickel: ok, obrigado e ciao
16:41:16 animal_mesa: bye

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, KURT pede confirmação a
thingol337 uma transação de valores no exterior. No mesmo dia, soldenoche1950 pede
para KURT confirmar um fax de “192748”:

01/05/2008
12:47:58 kurt.paul.pickel : oi meu amigo,seguem os detailes para os $ 145.160 JP Morgan
chase Bank, ABA:021.000.021, SWIFT; CHASUS33, New York NY, account: 001-1-523461,
to: First Commercial Bank Co., Hong Kong Branch, SWIFT: FCBK HK HH, for further
credit to account:941-11-013368-2, favour: Tiger Information Co. Ltd., (91 Lane 66 Sec2,
Shiwan Rd, Taipei, Taiwan bem recibido? um abraço
12:48:14 thingol337: ok
13:33:21 soldenoche1950: BOM DIA
13:33:41 kurt.paul.pickel: bom dia
13:33:47 soldenoche1950: pls me conﬁrma com o cliente un fax com instrucciones por
total de 192748 que envie hoje
13:37:14 kurt.paul.pickel : sem duvida recebeu e fará o pagamento. e um poco cedo de
pedir a conﬁrmação. nunca tivemos problemas de non recebimento até hoje. ok
13:37:39 soldenoche1950: ok
13:37:49 kurt.paul.pickel : ciao

Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação de
uma ordem, de 16 de abril, no valor de US$ 16.289,00 com o beneficiário GP Batteries.
E ainda, de outra ordem, aparentemente, no valor de “239.877”:

08/05/2008
12:37:49 soldenoche1950: bom dia
12:37:57 soldenoche1950: estou precisando de un favor
12:38:13 kurt.paul.pickel: bom dia, fala
12:38:43 soldenoche1950: preciso o swift do pagamento solicitado com data 16/ABRIL
por usd 16289 - benef gp batteries
12:40:05 kurt.paul.pickel : ok, vou pedir, um abraço
12:40:17 soldenoche1950: ok
08/05/2008 12:41:19 +5599907058 +5599907058
960 Outgoing Call 08/05/2008 12:41:47 +551138415658 +551138415658
16:13:53 soldenoche1950: oi
16:14:05 soldenoche1950: envie un afax para seu amigo x 239.877
16:14:11 soldenoche1950: pls me conﬁrma si receberam??
16:14:50 kurt.paul.pickel: ok peço,
16:17:00 soldenoche1950: y aproveito pois tambem me estan reclamando nao recebemtno
de una partida solicitada dia 30/abril por usd 115mil
16:17:19 soldenoche1950: pls me ajuda, preciso saber cuando foi paga!!
16:20:34 kurt.paul.pickel : ok voltarei, ciao
16:20:54 soldenoche1950: pls
08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658
16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en tal chegar hoje. o

16:20:54 soldenoche1950: pls
08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658
16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en tal chegar hoje. o
fax para os 239.877 sem duvida chegou mais ainda não estava nesse momento na mesa de
meu amigo. mandou esse fax hoje, pouco temp atras?
16:26:48 soldenoche1950: sim ok
16:27:19 kurt.paul.pickel : tudo certo consequentamente?
16:28:04 soldenoche1950 tudo so me falta o swift de aqueles 16289
16:29:52 kurt.paul.pickel: foi pedido, mais demora um poco.um forte abraço
16:30:26 soldenoche1950: ok muchas gracia por tudo!!

Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa
de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 270, 272 e 282),
apresentam instruções para ordens de valores que perfazem um total de US$ 239.877,00
e, ainda,uma ordem de valores, com data de 16 de abril de 2008 no valor de US$
16.289,00 para o Wachovia Bank N.A. tendo como beneficiário a GP Batteries
Marketing L.A., observe:

Comentário do analista: O fax de “16289”, já mencionado anteriormente, dia
08.05.2008, é citado novamente:

09/05/2008
17:47:44 kurt.paul.pickel : boa tarde,
17:49:11 soldenoche1950: oi
17:50:32 kurt.paul.pickel: tenho o swift para os 16289 do 18.4.como faço para madar
para vocês ? do otro lado espera o comprobante des 184210. ok? ciao
17:53:52 soldenoche1950: pode me mandar por fax o swift??
17:54:18 kurt.paul.pickel: ok me da o numero do fax pf
17:54:51 soldenoche1950: 005982 606 11 05
17:56:03 kurt.paul.pickel : ok obrigado mandarei amanhã.
17:57:34 soldenoche1950: os 184210 - foi paga en duas partidas
17:57:54 soldenoche1950: 124.085.-- banca del gottardo - en
17:58:02 soldenoche1950: y 60.125
17:58:09 soldenoche1950: vc quer falar com o capi??

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação
para KURT de diversas transações dentre elas está o fax de 200 mil de 07 de maio, cujo
beneficiário seria a “UNION NATIONAL INVESTMENT NAGAGEMENT LTD”:

15/05/2008
14:48:59 soldenoche1950: oi pls me liga
1013 Outgoing Call 15/05/2008 15:04:14 soldenoche1950 soldenoche1950
1015 Outgoing Call 15/05/2008 15:04:47 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:29
15:04:48 soldenoche1950: oi tudo bom tenho varos temas para falar com voce
15:05:45 soldenoche1950: 1. envie un fax para teu amigo por un total de usd 176.469,44
PLS ME CONFIRMA SI RECIBIO
15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là
15:06:27 soldenoche1950: 2. pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA
07 DE MAIO POR USD 200MIL - BENEF - UNION NATIONAL INVESTMENT

PLS ME CONFIRMA SI RECIBIO
15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là
15:06:27 soldenoche1950: 2. pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA
07 DE MAIO POR USD 200MIL - BENEF - UNION NATIONAL INVESTMENT
NAGAGEMENT LTD
15:07:26 soldenoche1950: 3. POR FAVOR PRECISAIA SABER SI RECIBIORON O
PAGAMENTO DE USD 145.160.-- QUE EU PAGUEI NO 06 DE MAIO PARA O BENEF:
TIGER INFORMATION CO LTD.
15:07:36 kurt.paul.pickel : ´que banco foi ?
15:08:26 soldenoche1950: FIRST COMMERCIAL BANK HONG KONG
15:08:56 kurt.paul.pickel: ok vou checar
1025 Outgoing Call 15/05/2008 15:10:58 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:39
1027 Outgoing Call 15/05/2008 15:14:36 +551138415658 +551138415658
15/05/2008 15:20:37 thingol337 Capi
1031 Outgoing Call 15/05/2008 15:23:32 thingol337 Capi 00:00:52
1033 Outgoing Call 15/05/2008 16:37:55 +551138415658 +551138415658
16:46:34 kurt.paul.pickel : ja falei, vou voltar sobre os asuntus. alias i swift que pedi para
of 184210 ? tomei nota que 124085 foi Bco del Gotardo e os 60125 ainda preciso saber de
que banco veio pf. aparentamento ainda não foi creditado. etaõ preciseria o swifts. obrigado
16:51:14 soldenoche1950: ok
16:55:22 soldenoche1950: os 60.125.-- foram de union bancaire privee –

Comentário do analista: Ao que tudo indica, tal fax seria o mesmo encontrado em um
pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16
documento 282):

20/05/2008
12:40:16 soldenoche1950: BD
12:40:19 soldenoche1950: INSTRUCCIONES:
1054 Chat Message 20/05/2008 12:40:29 soldenoche1950 DOLS 20.000.--

STANDARD CHARTERED BANK
HONG KONG BRANCH - HONG KONG
SWIFT: SCBLHKHHXXX
ACC: 413.102.474.87
DARTON LIMITED

SWIFT: SCBLHKHHXXX
ACC: 413.102.474.87
DARTON LIMITED
Darton Tower , n.4 tai yip st. kwun tong , Kowloon Hong Hong
Ref: delta
12:40:41 soldenoche1950: PLS me conﬁrma sir ecibio ok???
12:51:29 kurt.paul.pickel : bem recibido, muito obrigado
1057 Incoming Call 20/05/2008 12:51:29 soldenoche1950 soldenoche1950
12:51:39 soldenoche1950: ok
12:52:02 soldenoche1950: consiguio conﬁrmar a partida de 145160 - benef tiger??
12:53:54 kurt.paul.pickel: ainda não, vou ﬁcar atrás

21/05/2008
10:59:09 +551138415658 +551138415658
12:39:15 kurt.paul.pickel: bom dia,tenho o swift para oss 200. a que nr de fax queira que
o mande? o ordem para os 176469 foi recibido e pago. como ninguem reclamou tiger Inv.
receberam sem duvida os 145160. mais preciso dos swifts dos pagamentos de 124085 e 60125
p.f. obrigado
12:40:38 soldenoche1950: ok fax 606 11 05
13:09:59 soldenoche1950: FAX 005982 606 11 05
13:10:32 kurt.paul.pickel: ok já mandei, recebeo?
13:11:09 soldenoche1950: SIM OK MUITO OBRIGADA
1075 Incoming Call 21/05/2008 15:44:32 +41223640461 +41223640461

Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 pede para KURT
informar em que data foi paga a “partida” solicitada dia 14.05 “por USD 34.794,44 –
Benef. JASO”:

22/05/2008
14:59:29 soldenoche1950: POR FAVOR VC ME PODERIA INFORMAR EM QUE DATA
FOI PAGA A PARTIDA SOLICITADA DIA 14/05 `POR USD 34.794,44 - BENEF JASO
14:59:42 soldenoche1950: SI E POSSIVEL TAMBIEN ME INFORMA O BANCO DE
ONDE SAIO
1085 Incoming Call 22/05/2008 14:59:48 soldenoche1950 soldenoche1950
15:02:04 kurt.paul.pickel: sem duvida foi uma parte de outros pagamentos?
15:02:26 soldenoche1950: SIM OK
15:03:21 kurt.paul.pickel : nesse caso foi pago no mesmo dia que os outros pagamentos do
pacote e do mesmo banco.
15:04:10 soldenoche1950: OK VOU VER CAULQUIER COSA SEGUNDA TE FALO
15:04:51 kurt.paul.pickel : como temos a ﬁm de semana comprido me informa pf segunda.
ok, obrigado e ciao
15:05:10 soldenoche1950: OK

Comentário do analista: Em documento (equipe 14, item 16, documento 288)
encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,
há menção a uma aparente ordem de valores para o Bank of America no valor de US$
34.794,44, tendo como beneficiário Jaso Company INC. Ressalta-se que o documento é
datado de 14.05.2008:

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz que precisa
passar instruções de “738.801”:

27/05/2008
14:54:32 soldenoche1950: PLS ME LIGA
1106 Outgoing Call 27/05/2008 16:43:32 thingol337 Capi
1108 Outgoing Call 27/05/2008 16:44:10 thingol337 Capi 00:06:35
17:01:02 kurt.paul.pickel: oi amigo, segue a instrução para os $ 492.270: the northern trust
inernational banking corporation, harborside ﬁnancial center plaza 10, suite 1401, 3 second
street, jersey city, nj 07311-3988, aba nr 026001122 , swift cnorus33, for credit of acc.
106369-20010, acc name merryll lynch pf&s, for further credit of acc nr 165-07d82 i/n/o
reeves corporation.
17:02:25 kurt.paul.pickel: como combinado me informa come foi feito o pagamante (im
uma, 2 ou 3 parcelas dando os pormenores (montante e banco pagador) . obrigado
17:14:40 soldenoche1950: OI BOAS TARDE
17:15:04 kurt.paul.pickel: oi boa tarde
17:15:43 soldenoche1950: 1. Preciso pasar instrucc de 738.801.-- para quem passo??
17:16:06 soldenoche1950: esso pode ser pago en uma so partida??
17:16:42 kurt.paul.pickel: disculpe que é esse montante?
17:17:06 soldenoche1950: 2. pls me enviar swift de usd 110.000 benef briture y 34.794,44
benf jaso enviadas dia 14 de maio
17:17:40 soldenoche1950: es el importe da partida operada hoje
17:19:45 kurt.paul.pickel: espere ai, o pagamento de hoje é de $ 492270. e passei as
instruçoes para paco agora, recebeo ?
17:20:23 soldenoche1950: sim
17:21:26 kurt.paul.pickel: e concorda com o meu montante ?
17:22:05 soldenoche1950: sim
17:22:12 soldenoche1950: 738801
17:22:29 soldenoche1950: sao os 492270 + 2%
17:22:44 soldenoche1950: mas os 400.000 R$ operado hoje
17:23:06 soldenoche1950: entendeu?
17:23:22 soldenoche1950: o unico que quero saber si posso mandar um pagamento so
pelol total para os amigos?
17:24:15 kurt.paul.pickel: o pagamento para as us?
17:24:41 soldenoche1950: nao paa GENEVE
17:25:53 kurt.paul.pickel: espere ai, tem uma confusão. não pedi nenhum pagamento hoje
para geneve #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;3d1f8777022781e
17:26:21 soldenoche1950: ok capi te llama
17:26:29 kurt.paul.pickel: ok
1136 Incoming Call 27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02
1139 Outgoing Call 27/05/2008 17:29:48 thingol337 Capi 00:00:06

17:26:29 kurt.paul.pickel: ok
1136 Incoming Call 27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02
1139 Outgoing Call 27/05/2008 17:29:48 thingol337 Capi 00:00:06
17:38:58 kurt.paul.pickel: oi novmente, será que nem briture nem jaso receberam o
pagamente (cobrança do 14.5.) //
17:39:12 soldenoche1950: ja enviei o fax para teus amigos por favor conﬁrma se eles
receberam ok??
17:40:32 kurt.paul.pickel: para os 738801? estarei com eles amanhã e te conﬁrmarei ok.
17:41:43 kurt.paul.pickel: e briture e jaso não receberam ?

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 292) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, há a
instrução para que a Banca Privada D’Andorra realize uma ordem no valor de US$
738.801,00. E, ainda, um papel com as instruções para a ordem. Salvo melhor juízo,
parecem se tratar da mesma remessa de valor mencionada na comunicação acima:

28/05/2008
12:13:07 kurt.paul.pickel: bom dia estou de saida
12:13:59 soldenoche1950: consiguio conﬁrmar o fax enviado ontem??
12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?
12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam ni a de 110 ni a de 34
12:14:52 kurt.paul.pickel : não posso esperar ja estou atrasado, ciao a mais tarde
1166 Outgoing Call 28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi

12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?
12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam ni a de 110 ni a de 34
12:14:52 kurt.paul.pickel : não posso esperar ja estou atrasado, ciao a mais tarde
1166 Outgoing Call 28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi
1168 Outgoing Call 28/05/2008 13:41:31 thingol337 Capi 00:01:17
13:47:18 kurt.paul.pickel: oi, seguem as instruções para os 425575 $: ING Belgium NV,
BRUXELLES, SWIFT: BBRU BEBB, FBO:IBAN BE38 3010 0087 2172, ref. ALESIA
13:48:07 kurt.paul.pickel: um bom dia, abraços
13:48:47 thingol337: nome da conta?
13:49:37 kurt.paul.pickel: o nome esta no IBAN, jà ﬁzemos um pagamento igual no
pasado
13:49:38 thingol337: e numero da conta?
13:49:57 thingol337: vou ver con o banco si con eses dados
13:50:06 thingol337: façem o pagamento
13:50:19 thingol337: cualquer duvida le aviso
13:50:20 kurt.paul.pickel : correto, más já funcinou assim
28/05/2008 13:51:05 thingol337 Capi 00:01:10
13:54:11 kurt.paul.pickel : oi estou de volta. o seu fax de ontem foi recibido.os
pagamentos ref. seu fax do 14.4. (briture e jaso) foram feitas no dia 16.5.
13:55:01 soldenoche1950: pls si puder me envia os swifts de esse pagamentos!!
13:55:07 soldenoche1950: de briture y jaso
13:55:30 kurt.paul.pickel: ok vou providenciar
13:56:09 kurt.paul.pickel: ciao e um abraço
13:59:46 soldenoche1950: ok grata

Comentário do analista: Novamente, Soldenoche1950 cita os “738.801 do dia 26 de
maio”, já mencionado anteriormente, dia 27.05.2008. Ademais, soldenoche1950 cita,
também, uma possível ordem no valor de 434.087 da data de 28 de maio:

03/06/2008
13:17:26 soldenoche1950: bom dia
13:17:43 kurt.paul.pickel: bom dia
13:17:58 soldenoche1950: por favor precisaria vc me procurasse saber com seus amigos
com que data foi paga a partida
13:18:07 soldenoche1950: de 738.801 do dia 26/maio
13:18:33 soldenoche1950: y a de 434.087.-- deo 28/mio
13:18:50 soldenoche1950: estan me reclamando que NAO entraron
13:19:06 soldenoche1950: por favor agradezco a seu ajuda a o respecto
13:19:34 kurt.paul.pickel: ok veriﬁcarei
13:19:43 soldenoche1950: ok pls
13:20:16 kurt.paul.pickel: ciao
13:25:16 soldenoche1950: VOU te detalhar as partidas que EU paguei para vc
13:25:30 soldenoche1950: por favor conﬁrmar recebemento das mesmas
13:25:47 soldenoche1950: 27-may100000REEVES CORP
27-may60000REEVES CORP
28-may332270REEVES CORP
TOTAL492270

28-may300000ALESIA
29-may59172ALESIA
29-may66403ALESIA
TOTAL425575
15:51:58 kurt.paul.pickel: me da p f os montantes individuais
15:54:06 kurt.paul.pickel: disculpe é todo claro. voltarei aindi hoje.
1233 Outgoing Call 03/06/2008 15:57:40 +41223640461 +41223640461

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 294)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi
apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 294)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi
apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:

Comentário do analista: Soldenoche1950 pede que KURT confirme duas partidas da
REEVES CORP. e ALESAI (Alesia?):

05/06/2008
12:44:37 soldenoche1950: BOM DIA
12:44:55 kurt.paul.pickel: bom dia #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;b5d49cfbf409cab2

12:45:01 soldenoche1950: CONSIGUIO CERIFICAR SI A REEVES CORP Y ALESAI
12:45:13 soldenoche1950: RECIBIERON AS PARTIDAS QUE TE DETALHE??
12:46:04 kurt.paul.pickel: sim passei a informação aos meus amigos que estao
veriﬁcando
12:46:21 soldenoche1950: OK, ple me informa en cuanto tiver
12:46:23 soldenoche1950: grata
12:46:33 kurt.paul.pickel: ok obrigado

Comentário do analista: Novamente Soldenoche1950 pede confirmação das “partidas”
da REEVES CORP. e ALESIA:

10/06/2008
15:47:55 soldenoche1950: BOA TARDE
15:48:06 soldenoche1950: CONSIGUIO CONFIRMAR AS PARTIDAS CON REEVES
CORP Y ALESIA??
15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou, portanto creio que os dois
receberom direntinhom. se nao fosse o caso, voltarei. k
15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisa para hoje?

CORP Y ALESIA??
15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou, portanto creio que os dois
receberom direntinhom. se nao fosse o caso, voltarei. k
15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisa para hoje?
16:04:01 soldenoche1950: NAO
16:09:50 kurt.paul.pickel: e e tão um grande abraço e ciao.

Comentário do analista: Soldenoche1950 diz para KURT que enviou um fax de
205.181 e pede que KURT confirme:

13/06/2008
15:23:35 +551138415658 +551138415658
16:57:28 soldenoche1950 oi
16:57:33 soldenoche1950 boa tarde
16:57:55 soldenoche1950 enviei para sesu amigos fax x 205.181 por favor cuando puder
me conﬁrma
16:59:48 kurt.paul.pickel boa tarde, receberam hoje e pagarão amanhã. ciao
17:00:27 soldenoche1950 ok gracias
17:00:33 soldenoche1950 preciso de sua ajuda
17:00:46 kurt.paul.pickel sim pf
17:00:48 soldenoche1950 vc poderia me veriﬁcar si a reeves corp
17:01:12 soldenoche1950 recebeu 100.000 -- 60.000 y 332.770.--
17:01:23 soldenoche1950 eu preciso ter certeza de que esta tudo ok!!
17:02:30 kurt.paul.pickel já pedi aos meus amigos quem não reberam info negativo. mais
pergutarei mais uma vez 2a feira. ok /
17:02:55 soldenoche1950 ok
17:03:17 soldenoche1950 gracias

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 303)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi
apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:

Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 cita um swift de
US$ 200.000,00 para o Merrill Lynch, tendo como beneficiário Future Assets
Management:

17/06/2008
11:59:00 thingol337: DOLS 20.000.-

CITIBANK AS
Evropska 178 166 40 - Praha 6 - Czech Republic
SWIFT: CITI CZ PX

ACC: 201.972.051.260.0
BOHEMIA CRISTALEX TRADING SA
Dr M. Horokove 7 460 01 Liberec Czech Republic
1353 Incoming Call 17/06/2008 12:12:58 thingol337 Capi 00:00:01
12:27:21 soldenoche1950: oi bd
12:27:25 soldenoche1950: preciso un favor
12:27:47 soldenoche1950: o SWIFT de usd 200.000 data 06/06 - merrill lynch - beenf
future assets management
12:27:52 kurt.paul.pickel: bom dia, fala
12:29:32 kurt.paul.pickel: foi paga no dia 12.6 ok
12:31:50 kurt.paul.pickel: mais alguma coisa ? vou ter que sair agora para uma reunião.

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 305)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi
apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:

Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 diz que passou um fax
para o cliente de KURT, como referência do fax, soldenoche1950 escreve “600JK”.
Além disso, soldenoche diz que há uma correção em um dos nomes dos beneficiários:

18/06/2008
15:39:45 soldenoche1950 oi
17:03:07 kurt.paul.pickel oi, boa tarde,
17:04:21 soldenoche1950 OI
17:04:35 soldenoche1950 preciso me ajude com o siguiente
17:04:57 soldenoche1950 envie un fax para teu cliente ref 600JK
17:05:25 soldenoche1950 y deposi un fax com a correccao de un nome de benef que
tinhamos errado
17:05:42 soldenoche1950 vc me poderia conﬁrmar si eles recbeberam ok as duas folhas??
17:05:59 soldenoche1950 o se preferir me da un nr de telefone que eu ligo
17:06:18 kurt.paul.pickel ok vou checar e volto. ciao
17:06:31 soldenoche1950 ok muchas grias!!
1396 Outgoing Call 18/06/2008 17:07:03 +551138415658 +551138415658
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 307 e 309)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi
apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181
(dólares?):

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181
(dólares?):

21/06/2008
12:14:32 soldenoche1950 oi
12:49:01 kurt.paul.pickel oi bom dia
12:50:17 soldenoche1950 oi envie un fax solicitando o swift de 205.181.-- estou
precisando urgente
12:51:59 kurt.paul.pickel ok, terrei um reunião segunda. hoje meus amigos estão fora.
12:52:09 soldenoche1950 ok
12:52:30 kurt.paul.pickel e tão, bom ﬁm de semana. ciao

Comentário do analista: Thingol passa para KURT, aparentemente, um número de
telefone. Pelo código de área perceber-se que o telefone é do Uruguai (código 598), de
Montevidéu (código 2).

25/06/2008
11:51:41 thingol337: 005982 6061105
11:52:00 thingol337: 00 xx 5982 6061105

Comentário do analista: Nas comunicações abaixo, soldenoche1950 pede para KURT
confirmar diversas “partidas”:

02/07/2008
12:38:37 soldenoche1950: oi bom dia
12:39:57 soldenoche1950: precisaria saber si voce consiguio conﬁrmar as siguinetes
partidas: de 59.172.-- y
12:40:14 soldenoche1950: 59.172.-- alesia
12:40:31 soldenoche1950: 66.403.-- ALESIA
12:40:46 soldenoche1950: 145.160.-- TIGER INFORMATION
12:41:17 soldenoche1950: 124.085.-- BROOKING CAPITAL
12:41:24 soldenoche1950: 60.125.-- BROOKING CAPITALK

05/07/2008
18:06:20 soldenoche1950: pls consiguio onﬁrmar as partidas de 59.172 y 66.403.-- pagas
para ALESIA en MAIO??
18:08:18 kurt.paul.pickel: não houve reclamaçoes. perguntei ontem meus amigos que
acham que foram recibidos. informei capi nesse sentido ontem. ok?
18:09:04 soldenoche1950: OK GRS
18:09:29 kurt.paul.pickel: um forte abraço e bom ﬁm de semana.
18:09:57 soldenoche1950: IGUALMENTE PARA VC

Comentário do analista: Thingol337 passa a informação de um swift no valor de
20.000,00. Na seqüência, soldenoche1950 cita alguém com o apelido “capi”:

08/07/2008
12:37:20 thingol337: DOLS 20.000.-

UBS ZURICH
SWIFT: UBSWCHZH80A
ACC: 0230-75236.79Y
UBS (BAHAMAS) LTD.

FOR FURTHER CREDIT ACC: 85070
MEKKAN INC.

UBS (BAHAMAS) LTD.

FOR FURTHER CREDIT ACC: 85070
MEKKAN INC.
PASEA ESTATE ROAD TOWN-TORTOLA BVI
1552 Incoming Call 08/07/2008 12:41:22 thingol337 Capi 00:01:42
1555 Outgoing Call 01/08/2067 07:34:02 thingol337 Capi 00:01:53
16:57:15 soldenoche1950: oi todo bien ?
1563 Outgoing Call 01/08/2067 07:30:21 thingol337 Capi 00:03:35
17:05:11 kurt.paul.pickel: tudo boa tarde
17:06:13 soldenoche1950: holqa
17:06:18 soldenoche1950: esquece amigo,
17:06:28 soldenoche1950: abz
17:07:15 kurt.paul.pickel: disculpe não entendo
17:08:21 soldenoche1950: capi ja falo con vc
17:08:45 soldenoche1950: o que eu queria falar con vc, Capi ja falo
17:08:47 kurt.paul.pickel: ah ok ciao
17:08:50 soldenoche1950: ciao
1574 Outgoing Call 09/07/2008 13:11:45 thingol337 Capi 00:09:47
13:17:20 thingol337: 598 94341387

Comentário do analista: Soldenoche1950 cita diversas “partidas”, dentre elas, uma “de
244.037.--- data 08/07”. Soldenoche1950 menciona, ainda, quatro pagamentos de
244.037:

15/07/2008
12:19:31 soldenoche1950: oi bom dia
13:28:43 kurt.paul.pickel: bom dia
1605 Outgoing Call 15/07/2008 13:30:51 +551138415658 +551138415658
13:31:29 soldenoche1950: BOM DIA
13:32:21 soldenoche1950: Por favor preciso voce me conﬁrme RECEBEMENTO das
siguientes partidas:
13:33:14 soldenoche1950: 28/05 - 59.172.-- ALESIA
13:33:47 soldenoche1950: 16/06 - 66.403.-- ALESIA
13:33:57 soldenoche1950: 04/07 - 50.000.-- ALESIA
13:34:23 soldenoche1950: 10/07- 146.364.-- ALESIA
13:34:33 soldenoche1950: Y tambiem
13:35:14 soldenoche1950: 04/07 - 305.480.-- REEVES CORP
13:37:22 kurt.paul.pickel: ok vou guidar, obrigado
13:42:33 soldenoche1950: POR FAVOTR PRECISO PASAR FAX PARA TEUS AMIGOS
Y DESDE SEXTA FEIRA O FAX DA OCUPADO
13:42:43 soldenoche1950: PLS VERIFICA O QUE ESTA ACONTECIENDO!!!
16:02:12 soldenoche1950: oi
1619 Outgoing Call 15/07/2008 16:23:05 +551138415658 +551138415658
16:30:18 kurt.paul.pickel: veriﬁquei agora - o fax está funcionando. por favor tenta
novamente e me informa. não teria ter nenhum problema. ok. obrigado e ciao.
16:38:19 soldenoche1950: agora si!! consegui passar !! por favor conﬁrma com eles
enviei 3 folhas
16:38:51 soldenoche1950: 1. instr para 2 pagamentos data 11/07 por usd 170.013.--
16:39:12 soldenoche1950: 2. cawncelacion de 244.037.--- data 08/07
16:39:33 soldenoche1950: 3. instr para 4 pagamentos data 14/07 por usd 244.037.--
17:12:47 kurt.paul.pickel: quando falei jà tiveram recibidos 2 e sem duvida a terceira entre
tanto. ok e um abraço.
17:16:57 soldenoche1950: disculpa mais si puder conﬁrma, pois o fax dio um erro y NAO
gostaria de enviar novamente para evitar confusao
1628 Outgoing Call 15/07/2008 17:22:51 +551138415658 +551138415658
17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 folias só, falta e tão a ultima. ok
17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??
17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.

17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 folias só, falta e tão a ultima. ok
17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??
17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.
1632 Chat Message 15/07/2008 17:27:07 soldenoche1950 SO, que nao sei cual dela dio
errado, esa e a minha pregunta?? #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;9613217de2772f3c
17:27:23 soldenoche1950: cuales 2 eles receberam?? asssim passo novamente a que este
faltando
1635 Outgoing Call 15/07/2008 17:28:01 +551138415658 +551138415658
17:31:41 kurt.paul.pickel: não receberam a folha com 4 pagamentos. eles tem o
cancelamento um outro com 2 pagamentos, e so
17:32:01 soldenoche1950: OK GRATA
17:32:20 kurt.paul.pickel: de nada, e um grande abraço
1640 Outgoing Call 15/07/2008 17:32:46 +41223640461 +41223640461

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 321) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta
uma instrução no valor de US$ 244.037,00 com a data de 08.07.08. Na comunicação
acima soldenoche1950 diz que este pagamento foi cancelado. Ao lado, do documento, a
caneta vermelha pode-se ler “canc”, ao que tudo indica, abreviação de cancelado.
Ressalta-se que no final da página, dois nomes de “animais”, o avestruz 103.395 e o
leão 308.642. Os valores somados totalizam 412.037, o mesmo total das remessas de
valor:

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 323) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta
uma instrução com quatro pagamentos no valor de US$ 244.037,00. Novamente
observam-se os animais o avestruz 103.395 e o leão 308.642. Aparentemente esta
instrução substitui a anterior:

Comentário do analista: Outra vez soldenoche1950 pede confirmação para KURT das
ordens de valores para Reeve e Alesia:

16/07/2008
12:59:15 soldenoche1950 oi bd
12:59:23 soldenoche1950 novedades das conﬁrmacoes de reeve y alesia??
13:22:52 kurt.paul.pickel ainda não, vou conversar na prossimo réunião. ok
13:46:03 soldenoche1950 ok
13:55:41 kurt.paul.pickel um abraço e ciao

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz ter passado um
fax de “340.741” para os amigos de KURT. Soldenoche1950 diz que o pagamento se
refere ao “bicho” formiga:

17/07/2008
13:59:34 soldenoche1950 bd
15:57:02 kurt.paul.pickel bom dia
15:59:26 kurt.paul.pickel em que posso ajudar?
16:07:23 soldenoche1950 soldenoche1950
16:08:08 thingol337 Capi 00:01:09
16:08:19 soldenoche1950 un min
16:08:26 soldenoche1950 ja te falo
16:09:08 soldenoche1950 om dia
16:09:27 soldenoche1950 pase un fax por 340.741.-- para teus amigos
16:09:34 soldenoche1950 por favor conﬁrma com eles
16:10:00 soldenoche1950 y aproveita para preguntar si eles ya pagaron a outrs tts que
enviei
16:10:34 kurt.paul.pickel ok, si não volto logo, receberam. ciao
1672 Chat Message 17/07/2008 16:11:01 soldenoche1950 ok grs
1674 Outgoing Call 17/07/2008 16:11:20 +551138415658 +551138415658
16:11:28 soldenoche1950 me avisa cuando eles pagaron as outras que mandei!!
16:14:47 kurt.paul.pickel as outras foram pagas. o de hoje estou checando. se não tiveram
recibidos avisarei vc.
16:15:02 soldenoche1950 ok

16:14:47 kurt.paul.pickel as outras foram pagas. o de hoje estou checando. se não tiveram
recibidos avisarei vc.
16:15:02 soldenoche1950 ok
16:15:03 kurt.paul.pickel um abraço.
1680 Outgoing Call 17/07/2008 16:54:11 +551138415658 +551138415658
16:59:41 kurt.paul.pickel recebeu o fax.
17:05:24 kurt.paul.pickel pf a que bichos se refere/
1684 Outgoing Call 17/07/2008 17:08:09 soldenoche1950 soldenoche1950
17:10:46 soldenoche1950 a formiga
19:06:19 kurt.paul.pickel ok obrigado

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 325) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo
indica, é o documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que no canto inferior
da página à caneta lê-se “formiga”:

Comentário do analista: Na ligação abaixo(relatório 13), KURT conversa com
FERNANDO sobre o mesmo número, 340.741. Os interlocutores falam em
“transformar” o valor, ou seja, possivelmente, converter US$ 340.741, 00 a uma taxa
de R$ 1,62 dando um total de R$ 552.000,42:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
16/07/2008 15:45:37 16/07/2008 15:49:06
DURAÇÃO
00:03:29

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI.
1..KURT
2..FERNANDO

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI.
1..KURT
2..FERNANDO

2: Alô.
1:Bem doutor.
2: Diga.
1: Então, não liguei do fixo não. Então, dei uma conferida lá no que
você me disse.
2: É, porque, pegando o montante solicitado daria cinco cinco dois e,
na verdade, é cinco dois cinco.
1: Qual é? Aqueles trezentos e quarenta?
2: Isso, isso, isso, isso
1: É sete quatro um?
2: Hã?
1: Três quatro zero sete quatro um.
2: Positivo.
1: Se transformar dá cinco cinco dois e não cinco dois cinco.
2: Cinco cinco dois, sim senhor, mas isso é outro?
1: Não, veja só, o senhor tem aquele papel?
2: Ah, deixe-me ver, agora eu entendi...bom, bom, eu vou checar,
isso era a...agora eu não tenho na mão, era um meia zero nê?
1: Um meia dois. (...)
1: O negócio era um meia dois e tá um meia zero.
2: Um meia dois.
1: Um meia dois, agora eu estou perdido agora.
2: Dá uma olhadinha.
1: Olha, estou perdido, agora não sei de que está me falando.
2: Então a gente faz amanhã.
1: Ah, tudo bem, eu vou dar um pulo amanhã tá bom?
2: Tá bom.

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Estão falando sobre valores. Kurt pergunta se Fernando está falando
sobre o valor de 340.741. Fernando acrescenta se converter o valor
fica 552 e não 525. Kurt fala em uma taxa de um meia zero e
Fernando corrigi; dizendo que a taxa é, na verdade, de um meia dois
que é, possivelmente, a taxa usada para a conversão de dólares para
reais.

Comentário do analista: Na ligação abaixo (relatório 13), KURT conversa com
FERNANDO sobre “um pagamento de 340 e poucos” para o formiga em quatro
pagamentos ao que tudo indica se trata do mesmo pagamento de US$340.741,00:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
24/07/2008 14:30:22 24/07/2008 14:32:45
DURAÇÃO
00:02:23

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI.
1 KURT
2 FERNANDO

(secretária passa a ligação de Kurt para Fernando)

2: Alô.
1: Oh, como vai meu amigo?
2: Tudo bom?
1: Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?

2: Tudo bom?
1: Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?
1: Tudo...então esse negócio número um...
2: Hum
1: Vai ser hoje.
2: Ah, tá.
1: O número dois é...vai ser hoje também.
2: Hum
1: O número três é... é entregue, é tudo feito.
2: Tá.
1: O número quatro hã...foi ontem.
2: Tá o.k.
1: E o número cinco, aí que é problema. Lá o amigo sempre está em
caixa postal.
2: Ah, tem que ligar a noite, então.
1: Não dá para falar com ele. Então você teria que ver, né?
2: Tá bom.
1: Tá bom?
2: Tá o.k. Tá bom, seu Pickel.
1: Espera, isso é uma coisa. Depois, hã, no dia 16, tinha um
pagamento de trezentos e quarenta e poucos pela formiga em quatro
pagamentos.
2: Hum, hum.
1: (incompreensível)...você fez.
2: Sim.
1: Porque...hã?
2: Fiz, fiz. Formiga fiz.
1: Você fez. Porque aparentemente não receberam. Você poderia
checar, por favor?
2: Tá bom, eu vejo e falo.
1: E, tá bom, e último, o Luis...
2: Hum.
1: Ouve, o cara está...eles estão de férias mas eles queriam saber se
receberam, é aquele negócio de... (incompreensível)
2: Ah, tá, tá bom.
1: Tá?
2: Tá bom.
1: Se você poderia checar, por favor.
2: Tá bom.
1: É isso.
2: Tá o.k. doutor.
1: O resto tudo bem. Tá bom?
2: Obrigado.
1: Obrigado, eu te ligo de volta.
2: Um abraço.
1: Tchau, tchau.

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Kurt se refere a negócio número um, dois ...., possivelmente, ordens
de pagamento. Assim, Kurt fala quando será feita cada ordem de
pagamento. Kurt ainda se refere ao montante de 340 do dia 16 e usa
a alcunha "formiga" para se referir a pessoa. Por último, Kurt
menciona a pessoa de Luis que queria saber sereceberam,
possivelmente, uma ordem de pagamento, também.

Comentário do analista: Além disso, no documento 327 (equipe 14, item 16,
documento 327) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco
Giavina Bianchi, ao que tudo são as solicitações das transferências dos valores:

Comentário do analista: Soldenoche1950 menciona novamente Reeves e Alesai
(Alesia?)

22/07/2008
12:48:36 soldenoche1950 oi
16:59:29 kurt.paul.pickel boa tarde
17:02:22 soldenoche1950 OI boa tarde
17:04:23 kurt.paul.pickel fala
17:17:11 soldenoche1950 vc ja consiguio falar com alesai y reeves??
17:18:37 kurt.paul.pickel tentamos mais ambos estão de ferias - europa nessa epoca é
complicada. espero que voltem para conﬁrmar. ok
17:18:54 soldenoche1950 ok grata
17:19:17 kurt.paul.pickel um grande abraço – ciao

Comentário do analista: No documento encontrado no pen drive apreendido na casa de
Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 315) tais nomes
também são citados:

também são citados:

Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 refere-se a
“zebra”, “gato”, “coelho”, “lontra” e “macaco”. Soldenoche1950 pede para KURT
confirmar se receberam as instruções:

24/07/2008
15:20:37 soldenoche1950 OI
17:14:06 kurt.paul.pickel oiboa tarde
17:22:03 soldenoche1950 BOA TARDE
17:22:13 soldenoche1950 ONTEM PASSEI INSTRUCCIONES PARA TEU AMIGO REF
ZEBRA
17:22:35 soldenoche1950 Y HOJE MANDEI REF GATO,COELHO, LONTRA,MACACO
17:22:43 soldenoche1950 PLS CONFIRMA PARA MIN SE RECEBERAM!!
17:23:35 kurt.paul.pickel quantos fax mandou ?
17:25:04 soldenoche1950 UNO DE DOS FOLAHS ONTEM
17:25:14 soldenoche1950 Y OUTRO DE 2 FORLHAS HOJE
17:25:42 kurt.paul.pickel ok voltarei. ciao
1789 Outgoing Call 24/07/2008 17:26:53 +551138415658 +551138415658

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 329, 331, 333,
335, 339) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco
Giavina Bianchi, ao que tudo indica, se tratam dos documentos mencionados na
comunicação. Ressalta-se que nos documentos os mesmo “animais” são
citados:

Comentário do analista: Na próxima comunicação soldenoche1950 pede para KURT
confirmar se receberam o “24-07 USD 308.642.—REF GATO”:

25/07/2008
12:31:20 soldenoche1950 oi
12:31:21 soldenoche1950 bd
13:30:36 kurt.paul.pickel oi bd, os dois faxes que perguntou ontem foram recibidos e ja
pagos. abranço
1799 Outgoing Call 25/07/2008 13:30:43 thingol337 Capi 00:14:52
13:36:36 soldenoche1950 OK GRS
13:44:40 soldenoche1950 OI
13:44:54 soldenoche1950 EU MANDE HOJE 24-07 USD 308.642.-- REF GATO
13:45:00 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAM
13:46:11 kurt.paul.pickel ok vou guidar
1806 Outgoing Call 25/07/2008 13:46:34 +5538415658 +5538415658
1808 Outgoing Call 25/07/2008 13:47:09 +551138415658 +551138415658
13:48:45 soldenoche1950 OK PLS
13:49:42 kurt.paul.pickel um abraço, ciao
1812 Outgoing Call 25/07/2008 15:39:04 +551138415658 +551138415658
1814 Outgoing Call 25/07/2008 16:35:59 +551138415658 +551138415658
1816 Outgoing Call 25/07/2008 16:38:54 +551138415658 +551138415658
Call 25/07/2008 16:41:25 thingol337 Capi 00:01:11
1820 Outgoing Call 25/07/2008 16:44:09 +551138415658 +551138415658
16:46:33 kurt.paul.pickel boa tarde, receberam e pagaram a manhã. ok
16:47:43 kurt.paul.pickel disculpe, pagarão a manhã.
16:48:18 soldenoche1950 ok muchas gracias
16:48:39 kurt.paul.pickel pracer e ciao.

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 343) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo
indica, se trata do documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que o valor
(187.501+121.141=308.642), a data e a referência (GATO) são iguais:

Comentário do analista: Soldenoche1950 pede para KURT confirmar o recebimento de
um fax que soldenoche1950 passou para os amigos de KURT e dá como referência os
“animais” hipopótamo e abelha:

26/07/2008
17:43:10 soldenoche1950 oi
17:43:53 soldenoche1950 HOJE - enviei 2 folhas por fax para teus amigos ref hipopotamo
y abelha
17:44:04 soldenoche1950 pls me conﬁrma si receberom ok???
1852 Outgoing Call 14/07/2067 06:39:45 +551138415658 +551138415658
17:57:14 kurt.paul.pickel receberam ok. um bom ﬁm de semana. Ciao

Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documentos 347 e 349)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,
ao que tudo indica, tratam-se dos documentos mencionados na comunicação:

Comentário do analista: E ainda, em áudio interceptado (Relatório 13), verifica-se que
KURT liga para FERNANDO para confirmar se a “correspondência” do hipopótamo e
do abelha já foi respondida:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
25/07/2008 16:39:44 25/07/2008 16:41:10
DURAÇÃO
00:01:26

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI.
1 KURT
2 FERNANDO

2: Alô.
1: Oh, Fernando. Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?
1: Jóia, ouça, rapidinho uma coisa, aquele, aquele correspondência
pelo hipopótamo, abelha. Você respondeu? Mandaram hoje.
2: Ah, mandaram hoje?
1: Os dois.
2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.
1: Um foi abelha.
2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.

2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.
1: Um foi abelha.
2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.
1: Recebeu?
2: Não, eu vou confirmar agora. Alô?
1: Você me confirma?
2: Eu ligo já, já para o senhor.
1: Tá bom. Mais uma coisa: o zebra...
2: Hum. Pode ligar.
1: O João ligou para ele mas o cara não lembrou a senha, pô.
2: Então vou falar para eles ligaram de novo para ele.
1: Tá, por favor.
2: Aí ele liga na segunda para ele.
1: É só isso, hã.
2: Tá bom.
1: Então eu espero a sua ligação. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
KURT fala que mandaram correspondência e FERNANDO fala que
vai pegar com PIETRO. KURT menciona ZEBRA e fala que o cara
não lembrou-se da senha. Mais uma vez utilizam nomes de animais
para se referir a pessoas.

Comentário do analista: Barreminas volta a mencionar o fax de 22/07 com referência
“zebra”. E ainda, detalha os valores “43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/
15.559.-“ perfazendo um total de 251.572,67. Ressalta-se que tais valores coincidem
com os documentos 333 e 335 (equipe 14 item 16, já mencionados neste relatório)
encontrados no pen drive na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi:

30/07/2008
15:28:21 barreminas oi todo bien!!
1880 Incoming Call 30/07/2008 15:28:30 thingol337 Capi
15:30:19 kurt.paul.pickel boa tarde,
15:30:39 barreminas Todo bien amigo !
15:30:58 kurt.paul.pickel maravilha, em que posso servir ?
15:31:05 barreminas perfeito
15:31:11 barreminas te falo
15:31:29 barreminas com data 22/07 mandamos un fax para nosso amigo, ref zebra
15:31:48 barreminas estoy necesitando los swifts de esos pagamentos
15:31:57 barreminas vea ahi si pode me ayudar
15:32:19 kurt.paul.pickel ok que foi o montante
15:32:49 barreminas fue un total de 251.572,67
15:33:05 barreminas fueon 6 pagamentos
15:33:13 barreminas quiere que pase los importes para vc ?
15:33:37 kurt.paul.pickel pf
15:34:34 barreminas 43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/ 15.559.-
15:34:54 barreminas necesito los swift de esos pagamentos
15:35:17 kurt.paul.pickel ok obrigado, vou checar. um abraço
15:35:24 barreminas ok blza abrazo!!
1900 Incoming Call 30/07/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658
Outgoing Call 30/07/2008 15:38:45 thingol337 Capi 00:02:03
1904 Outgoing Call 10/07/2067 08:46:46 +551138415658 +551138415658
1906 Outgoing Call 10/07/2067 08:34:15 +551138415658 +551138415658
1908 Outgoing Call 10/07/2067 08:26:29 +551138415658 +551138415658
1910 Outgoing Call 10/07/2067 08:22:37 thingol337 Capi 00:02:01
16:09:59 kurt.paul.pickel ouve um problema interna e sou ﬁzeram o pagamento no 25.7. e
tão deveria ser creditado hoje. ok ?
1912 Incoming Call 10/07/2067 08:17:21 thingol337 Capi 00:00:54
1915 Incoming Call 10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658
16:12:51 barreminas Ok, obrigado
1918 Incoming Call 10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658
1920 Incoming Call 10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658

1915 Incoming Call 10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658
16:12:51 barreminas Ok, obrigado
1918 Incoming Call 10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658
1920 Incoming Call 10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658
16:17:46 kurt.paul.pickel de nada e um grande abraço
1923 Outgoing Call 10/07/2067 08:10:19 thingol337 Capi 00:00:12
16:18:16 barreminas outro querido, bye !!

Comentário do analista: Nesta comunicação, barreminas afirma que mandou para o
amigo de KURT o fax com referência “tiger” e “jk”, acrescenta ainda que os estão
numerados do 001/08 ao 004/08:

31/07/2008
13:12:35 barreminas oi bom dia!
13:12:41 barreminas todo bien?
1935 Outgoing Call 31/07/2008 13:20:14 thingol337 Capi 00:01:44
13:20:49 kurt.paul.pickel bom dia, todo bem e vecê
13:20:54 barreminas todo bien
13:21:05 barreminas nosso amigo mando los swift
13:21:09 barreminas ja recibi los swifts
13:21:16 barreminas mais esta faltando uno
13:21:34 barreminas de 75.000.- acho que caiu la ligacao por eso nao llego
13:21:53 kurt.paul.pickel recebeo os 4 que acabo de mandar
13:22:08 barreminas sim 4 recibi
13:22:39 kurt.paul.pickel e tão esta bem ?
13:22:51 barreminas ok, esta faltando el de 75000
13:23:07 kurt.paul.pickel te ligo
1948 Outgoing Call 31/07/2008 13:23:22 barreminas Felipe 00:01:09
1949 Incoming Call 31/07/2008 13:24:42 barreminas Felipe 00:00:11
16:38:36 soldenoche1950 oi
16:53:05 kurt.paul.pickel oi boa tarde
17:12:45 soldenoche1950 oi boa tarde
17:13:00 soldenoche1950 mandei fax para teus amigos ref tiger y jk
17:13:09 soldenoche1950 pls me conﬁrma si receberam
17:13:59 kurt.paul.pickel quando, hoje ? tem numerado essas cobranças ?
17:15:05 soldenoche1950 sim hoje
17:15:10 soldenoche1950 sim numero toa elas
17:15:20 soldenoche1950 desde o nr 001/08 al 004/008
17:15:30 soldenoche1950 os nur van a ser consecutivos
17:15:43 soldenoche1950 o seja na prox vex vai comenzar en 005/08 ate....
17:16:15 kurt.paul.pickel e tão quer saber si receberam os nr. 1 a 4 ?
17:16:19 soldenoche1950 y si quizer podemos conﬁrmar so con o nr de ref.
17:16:23 soldenoche1950 certissimo..
17:17:05 kurt.paul.pickel ok voltarei. ciao entretanto.
1972 Incoming Call 31/07/2008 17:18:27 +551138415658 +551138415658
1974 Incoming Call 31/07/2008 17:19:05 +551138415658 +551138415658
1976 Incoming Call 31/07/2008 17:19:51 +551138415658 +551138415658
17:23:31 kurt.paul.pickel oi novamente. conﬁrmo que receberam os 1 - 4. um abraço.
17:23:56 soldenoche1950 ok

Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documentos 357) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo
indica, trata-se do documento mencionado na comunicação

02/08/2008
15:26:09 soldenoche1950 BOA TARDE
15:26:12 soldenoche1950 ENVIEN 005 Y 06
15:26:15 soldenoche1950 PLS M CONFIRMA SI RECIBIERON OK
1995 Outgoing Call 02/08/2008 16:24:16 +551138415658 +551138415658
16:26:32 kurt.paul.pickel boa tarde. receberam ok. bom ﬁn de semana. Ciao

Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução de um swift de US$
20.000,00, beneficiário Clear Financial Services no Hyposwiss Private Bank. Na
seqüência soldenoche1950 passa as instruções de um swift de US$ 170.600,00
beneficiário CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO. LTD. no Bank of
China:

06/08/2008
12:40:26 kurt.paul.pickel bom dia, me passa pf as instruções para os 20 mil. obrigado
12:41:40 soldenoche1950 ok
2010 Outgoing Call 06/08/2008 13:20:54 +5985182342 +5985182342
2012 Outgoing Call 06/08/2008 13:21:18 +59825182342 +59825182342
13:26:04 soldenoche1950 posso passar agora as instrucc??
13:32:45 soldenoche1950 pls preciso de um favorf
13:33:57 kurt.paul.pickel fala
13:34:16 soldenoche1950 disculpa nao era com vc
13:34:26 soldenoche1950 posso pasar as instr de 20 por aqui??
13:34:34 kurt.paul.pickel pf
13:35:07 soldenoche1950 Usd 20.000.—

HYPOSWISS PRIVATE BANK
ZURICH SWITZERLAND
SWIFT SHHBCHZZ

ACC. 1.432.814
IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254

ACC. 1.432.814
IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254
CLEAR FINANCIAL SERVICES
13:35:14 soldenoche1950 recibio ok?
13:35:49 kurt.paul.pickel ok,obrigado
13:36:19 soldenoche1950 ok da alesia y reeves ainda continuan viajando?
13:42:30 kurt.paul.pickel parece que sim
2025 Outgoing Call 06/08/2008 13:43:11 thingol337 Capi 00:06:37
14:26:39 kurt.paul.pickel oi novamente. vou ter que transferir $ 170.600 (fechado hoje
com capi).
14:27:33 kurt.paul.pickel por favour me manda as instruções HOJE ate 16.00 horas.muito
obrigado.
14:38:36 kurt.paul.pickel é ok ? obrigado
14:41:12 soldenoche1950 ok
15:56:39 soldenoche1950 oiiiii
15:56:46 soldenoche1950 ja tenho a tuas instruc
15:56:52 soldenoche1950 cuando puder me diz!!!!
16:44:44 kurt.paul.pickel por favor passa agora
16:45:53 soldenoche1950 ok mom pls 1 min
16:48:43 soldenoche1950 DOLS 170.600.—

BANK OF CHINA
YINGTAN BRANCH
2 JIAOTONG ROAD, YINGTAN CITY, JIANGXI PROVINCE-CHINA
SWIFT: BKCHCNBJ550

ACC: 742958734598091014
CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO., LTD.
YUJIANG INDUSTRIAL ZONE, YUJIANG COUNTY, JIANGXI PROVINCE, CHINA
16:48:47 soldenoche1950 ok??
16:49:13 kurt.paul.pickel ok muito obrigado e ciao

Comentário do analista: Soldenoche1950 mais uma vez cita o swift de 187.501 do dia
24 de julho:

07/08/2008
10:49:48 kurt.paul.pickel esta comigo, te o mando.
2047 Outgoing Call 07/08/2008 10:55:31 +41223186546 +41223186546
2049 Outgoing Call 07/08/2008 10:57:33 +41223186546 +41223186546
11:16:29 kurt.paul.pickel recebeu ??
2052 Outgoing Call 07/08/2008 12:03:11 +59825182342 +59825182342
2054 Outgoing Call 07/08/2008 12:04:01 +59825182342 +59825182342
2056 Outgoing Call 07/08/2008 12:19:51 +59825182342 +59825182342
12:29:36 soldenoche1950 sim recibi, muito obrigada
2059 Outgoing Call 07/08/2008 12:33:38 +59825182342 +59825182342
2061 Outgoing Call 07/08/2008 12:45:06 +59825182342 +59825182342
13:01:31 soldenoche1950 por favor cuando puder solicite a sesu amigos o SWIFT de
187.501 do dia 24 julho y me envia
13:01:37 soldenoche1950 obrigada
13:04:11 kurt.paul.pickel posso sugerir que vc peça com fax como a semana pasada ?
13:06:19 soldenoche1950 SIM OK EU MANDO FAX..
13:07:11 kurt.paul.pickel ok, quando recebo o SWIFT le mando. obrigado.

Comentário do analista: Ao que tudo indica se trata de um dos swifts detalhados no
documento, já mencionado neste relatório, encontrado em um pen drive na casa de Pietro
Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 343):

documento, já mencionado neste relatório, encontrado em um pen drive na casa de Pietro
Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 343):

Comentário do analista: Em áudio interceptado, dia 11.08.2008(Relatório 14), KURT
pede para FERNANDO avisar quando receber o swift de “187”, aparentemente, trata-
se do mesmo documento cobrado por soldenoche1950:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
11/08/2008 11:23:08 11/08/2008 11:24:10

DURAÇÃO
00:01:02

DIÁLOGO
Para ouvir. clique aqui
1 KURT
2 FERNANDO

2: Alô.
1: Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo jóia graças a Deus. Ouça, você recebeu um fax lá, esse
SWIFT de um oito sete já...
2: Já pedi, já pedi. Deve estar chegando hoje.
1: Mas. Ah, você me avisa quando tem, tá?
2: Sim, senhor. Sim senhor.
1: Tá?
2: Tá bom.
1: Tá legal.
2: Obrigado.
1: Obrigado.
(incompreensível)

COMENTÁRIO DO ANALISTA:

1: Obrigado.
(incompreensível)

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
KURT liga para FERNANDO confirmando o recebimento de um swift
no valor de 178.

Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 cobra o swift do pagamento de
187.501:

08/08/2008
16:13:49 soldenoche1950 oi
17:01:04 kurt.paul.pickel oi bea tarde
17:07:41 soldenoche1950 oi
17:07:51 soldenoche1950 ainda nao recibi o swift do pagamento de 187.501.---
17:10:25 kurt.paul.pickel vc pedeu hoje de manhã ? estou esperando que meus amigos
recebem o swift. ok
17:16:48 soldenoche1950 ok grs
17:17:42 kurt.paul.pickel te aviso quando chega e te mando. Ciao

13/08/2008
13:29:59 soldenoche1950 OI BOM DIA
13:30:20 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECIBIERON 009 Y 010 ENVIADAS
HOJE
16:40:48 soldenoche1950 OK
16:40:54 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAN 009 Y 010
2121 Outgoing Call 13/08/2008 16:41:23 +551138415658 +551138415658
16:45:14 kurt.paul.pickel aparentemente aina não receberam 9 & 10.
16:46:31 soldenoche1950 EU ENVIE HOJE
16:46:53 kurt.paul.pickel ok acabo ser informado que receberam. ok
16:47:04 soldenoche1950 OK GRATA
16:47:40 kurt.paul.pickel ainda aguardo que recebam os swifts et te aviso. ciao
16:48:20 soldenoche1950 OK PLEASE
16:49:09 thingol337 oi
16:49:26 kurt.paul.pickel oi
16:49:33 thingol337 os amigos
16:49:40 thingol337 arrumaram os comprovantes?
16:50:24 kurt.paul.pickel acabo informar que ainda não, estou esperando e aviso logo
16:50:33 thingol337 ok
16:50:58 kurt.paul.pickel ciao meu amigo, eu estou atras
16:51:05 thingol337 bye ye

14/08/2008
14:06:47 soldenoche1950 bom dia
14:06:56 soldenoche1950 por favor preciso os swifts solicitados!!!!!!!!!!!!!
16:46:26 kurt.paul.pickel fui hoje com os amigos reclamando. ainda não chegaram os
swifts. lamento mais estou atras.

Comentário do analista: Soldenoche1950 cobra KURT novamente o swift de 187.501
de 24 de julho. Ademais, Soldenoche1950 diz que passou os faxes com as instruções
número 12 e 13:

20/08/2008
13:18:45 soldenoche1950 oi bom dia
13:18:47 soldenoche1950 pls me ajuda
13:19:04 kurt.paul.pickel bom dia, fala
13:19:09 soldenoche1950 preciso deo swift dos 187.501.-- de data JULY 24
13:19:15 soldenoche1950 aind anoa receberam!!
13:19:57 soldenoche1950 pls me ajuda

13:19:04 kurt.paul.pickel bom dia, fala
13:19:09 soldenoche1950 preciso deo swift dos 187.501.-- de data JULY 24
13:19:15 soldenoche1950 aind anoa receberam!!
13:19:57 soldenoche1950 pls me ajuda
13:20:13 kurt.paul.pickel reclamei novamento hoje - espero receber o swift rapidamente.
le avisarei logo.
13:20:37 soldenoche1950 ok pls pois ja tein muito tempo y nao paran de me reclamr
13:21:08 kurt.paul.pickel concordo e estou atras todo dia.
15:10:25 soldenoche1950 OI
15:10:41 soldenoche1950 PASSEI FAC XON INSTR NR 012 Y 013
15:10:49 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAM OK
2208 Outgoing Call 20/08/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658
2210 Outgoing Call 20/08/2008 15:37:55 +551138415658 +551138415658
15:41:21 kurt.paul.pickel boa tarde. receberam os 2 fax. os swift terrei amanhã. ok .
15:44:53 soldenoche1950 OK
15:45:16 kurt.paul.pickel ciao

Comentário do analista: Em áudio interceptado, KURT pergunta se Fernando recebeu
os faxes 9,10,11,12 e13:

TELEFONENOME DO ALVO
1155233189KURT - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR
DATA/HORA
INICIAL
DATA/HORA FINALDURAÇÃOÁUDIOINTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1155233189 38415658449
19/09/2008
14:17:23
19/09/2008
14:20:12
00:02:49
@@@ KURT X FERNANDO
DEGRAVAR ok

DIÁLOGO
F: Fernando
K: Kurt
F: Alou...
K: Boa tarde, tudo bem...olha uma pergunta...também recebeu um fax 9, 10, 11, 12, 13?
F: Eu vou ver deve estar lá com o Pie...vou ver lá na outra máquina lá...
K: Tá
F: Tá bom...
K: Tá...
F: Só um minutinho por favor
K: Tá obrigado...
F: Aguarda na linha
K: Tá bom
F: Alou...
K: Sim...
F: Positivo...
K: Positivo...tudo até, até e... tá...o 13...tá legal...
F: Obrigado...
K:Tchau...bom final de semana
F: Igualmente.
COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Fernando confirma o recebimento de uns faxes, sendo que possivelmente se tratam de confirmações de operações de dólar-
cabo, ou operações ilegais de câmbio, já que Kurt faz o trabalho de intermediação entre doleiros e a empresa investigada.

Comentário do analista: Novamente soldenoche1950 pede confirmação das “partidas”
de Alesia e Reeves:

21/08/2008
14:07:47 soldenoche1950 bom ia
14:08:09 soldenoche1950 ﬁnalmente voce consiguio ocnﬁrmar as partidas da alesia e
reeves corp??
18:33:07 kurt.paul.pickel ainda não receberam resposta. mais me parece que si não tiveram
recibidos, teriam reclamados. mesmo asi vou insistir. ok. vc recebeu os mios dois fax,
presumo ?
18:33:21 kurt.paul.pickel ciao e um abraço.

18:33:21 kurt.paul.pickel ciao e um abraço.

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950, às 15:44:26, pede
confirmação de dois faxes número 014 e 015. Na seqüência, às 16:33:50, verifica-se
uma ligação para o telefone da Camargo Correa, 11 38415658. Logo em seguida, às
16:41:37, KURT responde para soldenoche1950:

22/08/2008
15:44:07 soldenoche1950 BD
15:44:23 soldenoche1950 HJ ENVIE DOIS TT NR 014 Y 015
15:44:26 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA
2236 Outgoing Call 22/08/2008 16:33:50 thingol337 Capi 00:04:10
2238 Outgoing Call 22/08/2008 16:38:31 +551138415658 +551138415658
16:41:37 kurt.paul.pickel oi , ainda até agora não recebeu. ok
16:45:31 kurt.paul.pickel acabo de ouvir que os dois chegaram.
16:45:47 soldenoche1950 JA FOI PASADO,sera que el aind anao vio?
16:47:58 kurt.paul.pickel acabo de dicer que entretanto receberam. ok
16:49:36 kurt.paul.pickel ok ?
16:49:51 soldenoche1950 ok grs
16:50:20 kurt.paul.pickel um abraço e ciao

Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950, às 16:40:26, pede confirmação
de dois faxes número 016 e 017. Na seqüência, às 16:45:47, verifica-se uma ligação
para o telefone da Camargo Correa, 11 38415658. Logo em seguida, às 16:45:47,
KURT responde para soldenoche1950:

26/08/2008
16:05:28 kurt.paul.pickel oi boa tarde
2265 Outgoing Call 26/08/2008 16:09:28 thingol337 Capi 00:11:12
2267 Outgoing Call 26/08/2008 16:21:18 +551138415658 +551138415658
16:40:26 soldenoche1950 ENVIEI HOJE AS PARTIDAS NR 016 Y 017 PLS. ME
CONFRIMA SE RECEBERAM OK
16:40:50 soldenoche1950 TAMBIEM ENVIA FAX CON A SOLICITACAO DE 2 SWIFTS.
PLS PEDE PARA ELES ME ENVIAREM!!
2271 Outgoing Call 26/08/2008 16:41:45 +551138415658 +551138415658
2272 Incoming Call 26/08/2008 16:43:22 soldenoche1950 soldenoche1950
2275 Incoming Call 26/08/2008 16:45:47 +551138415658 +551138415658
16:48:15 kurt.paul.pickel ok receberam o 16 & 17

Comentário do analista: Soldenoche1950 passa diversos valores, aparentemente, swifts
relacionada a “Reeves” e as taxas cambiais que, ao que tudo indica, foram utilizadas nos
dias 27.05.08, 28.05 e 04.06:

27/08/2008
13:38:27 soldenoche1950 REEVES
13:38:32 soldenoche1950 27/05-100.000
13:38:39 soldenoche1950 27/05 60.000
13:38:46 soldenoche1950 28/05 332.270
13:38:55 soldenoche1950 04/06 305.480
13:41:23 kurt.paul.pickel muito obrigado. por calculos internos poderia me indicar as
taxas de cambio (mais ou menos) em vigor nessas datas ? muito obrigado.
13:43:58 soldenoche1950 SORRY A DE 305.480 E DE DATA 04/07
13:44:13 soldenoche1950 1 min que ja paso tx
13:48:58 soldenoche1950 27/05 - tx aprox 1.72
13:51:20 soldenoche1950 04/07 tx aprox 1.65
14:18:12 kurt.paul.pickel muito agradecido. ciao
14:19:10 soldenoche1950 vc saberia me informar si eles ja receberom todas as partidas??

13:51:20 soldenoche1950 04/07 tx aprox 1.65
14:18:12 kurt.paul.pickel muito agradecido. ciao
14:19:10 soldenoche1950 vc saberia me informar si eles ja receberom todas as partidas??
14:22:54 kurt.paul.pickel vou checar agora. eles são muito bagunçados. conﬁrmarei o
quanto antes. ok ?
14:23:42 soldenoche1950 ok grs
14:24:13 kurt.paul.pickel byby por entquanto.

Comentário do analista: Soldenoche1950 afirma que enviou o fax número 18 e pede
para KURT confirmar:

29/08/2008
15:56:17 soldenoche1950 oi
16:49:23 kurt.paul.pickel oi
16:59:55 soldenoche1950 ENVIE HOJE A NR 18 , PLS CONFIRM ESI ESTA TUDO OK
17:00:29 kurt.paul.pickel ok conﬁrmarei
17:00:56 soldenoche1950 DO montante total adeudado desconte a partida que tinha sido
pagada em duplicidade de 121.141
17:01:18 soldenoche1950 y o saldo ﬁcaria agora zerado
17:02:02 kurt.paul.pickel ok
17:06:41 soldenoche1950 por favor si puder me arruma swift da nr. 013/08
17:07:01 kurt.paul.pickel ok
2364 Outgoing Call 29/08/2008 17:33:40 +551138415658 +551138415658
2366 Outgoing Call 29/08/2008 17:34:14 +551138415658 +551138415658
17:36:12 kurt.paul.pickel o 18 recibido. pedi o swift ref. 13. ok ?
2369 Outgoing Call 29/08/2008 17:37:47 thingol337 Capi 00:01:11
2371 Outgoing Call 29/08/2008 17:42:30 +5559829160332 +5559829160332
2373 Outgoing Call 29/08/2008 17:43:14 +59829160332 +59829160332
17:46:25 soldenoche1950 ok gracias

Comentário do analista: De acordo com pesquisas nos bancos de dados disponíveis
este hotel está localizado no Uruguai. Conforme monitoramento telefônico, KURT neste
período, estava n o Uruguai:

02/09/2008
16:52:41 thingol337 Hotel Regency Suites Calle Gabriel Otero 6428 Carrasco TELF
600.13.83
16:53:15 thingol337 eu le ligo e localizo voçe no hotel amanha
16:53:26 thingol337 reserva esta a seu nome.-
16:59:17 kurt.paul.pickel muito obrigado, até amanha.
16:59:29 thingol337 ate

Comentário do analista: “Kung Fu” fala sobre uma entrega na Rua Bélgica. Na
seqüência, KURT liga para o telefone 11 3062-8603, este telefone foi monitorado e está
instalado na casa de Alice Blumenthal Taubkin. Ressalta-se que Alice mora na Rua
Bélgica, 381, São Paulo, SP. Kung Fu, possivelmente, trata-se de um liquidante, bem
como roniecoleman211.

09/09/2008
11:52:11 kung_fu16 OI BOM DIA
11:52:27 kung_fu16 O DE A RUA BELGICA VAI SO AS 14E30 ANTES NAO CONSIGO
11:52:28 kurt.paul.pickel bom dia
11:52:53 kurt.paul.pickel ok não tem problema
11:53:00 kung_fu16 OK
11:53:22 kurt.paul.pickel obrigado, bye, bye
11:53:33 kung_fu16 TCHAU
2436 Incoming Call 09/09/2008 11:56:39 +551130628603 +551130628603
2437 Incoming Call 09/09/2008 12:30:12 roniecoleman211 Coleman

11:53:33 kung_fu16 TCHAU
2436 Incoming Call 09/09/2008 11:56:39 +551130628603 +551130628603
2437 Incoming Call 09/09/2008 12:30:12 roniecoleman211 Coleman
2439 Incoming Call 09/09/2008 12:31:38 roniecoleman211 Coleman
12:32:13 roniecoleman211 oi
12:32:25 roniecoleman211 o negocio vou te levar na belgica as 15.30 hs
12:32:27 roniecoleman211 ok??
2450 Outgoing Call 09/09/2008 12:33:46 roniecoleman211 Coleman 00:00:14
2451 Incoming Call 09/09/2008 12:35:09 roniecoleman211 Coleman
2454 Outgoing Call 30/05/2067 11:52:37 roniecoleman211 Coleman
2455 Incoming Call 30/05/2067 11:52:28 roniecoleman211 Coleman 00:00:26
12:47:24 kurt.paul.pickel ok obrigado

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, verifica-se que soldenoche1950 está
com problema em passar um fax para os “amigos”, pois o fax está ocupado. Na
seqüência (16:49:40), há uma ligação para o número 11 38415658, da Camargo Correa
e, logo em seguida (16:51:54), KURT passa a informação para soldenoche1950 que o
fax estava “sem filme”, possivelmente, sem papel.

26/09/2008
15:34:58 soldenoche1950 oi boa tarde
15:35:18 soldenoche1950 por favor vc poderia veriﬁcar con teus amigos o que acontece
com o fax que da sempre ocupado!!
2511 Outgoing Call 26/09/2008 16:49:40 +551138415658 +551138415658
16:51:54 kurt.paul.pickel o fax foi sem ﬁlme. esta sendo colocado. em 10 a 15 minutos
estara ok.
16:52:13 soldenoche1950 ok
16:53:05 soldenoche1950 y vai dar tempo para porcesar as ordenes para pagar amanha??
16:54:17 kurt.paul.pickel guido disso. ok ciao
Outgoing Call 26/09/2008 16:56:07 +551138415658 +551138415658
Outgoing Call 26/09/2008 17:08:09 +551138415658 +551138415658
2521 Outgoing Call 26/09/2008 18:41:57 +551138415658 +551138415658

28/10/2008
11:25:20 animal_mesa oi bom dia
11:25:26 animal_mesa preciso falar com vc
11:25:29 animal_mesa me liga pls

Comentário do analista: Soldenoche1950 pede a confirmação do recebimento dos
“70”.

19/02/2009
18:24:58 soldenoche1950 OI BOA TARDE
18:25:24 kurt.paul.pickel boa tarde,
18:25:39 soldenoche1950 vc poderia me confrimar si recibo os 70 ??
18:25:59 kurt.paul.pickel sim muito obrigado.
18:26:48 soldenoche1950 ok gracias
18:26:52 soldenoche1950 ate amanha
18:29:46 kurt.paul.pickel ate amanha, ciao

Comentário do analista: KURT pergunta para soldenoche1950 se PACO está. Ao que
tudo indica soldenoche1950 trabalha com Paco e Raul no mercado ilegal de câmbio,
possivelmente no Uruguai:

05/03/2009
17:55:24 soldenoche1950 OI

05/03/2009
17:55:24 soldenoche1950 OI
17:55:44 kurt.paul.pickel oi boa tarda,
17:56:05 kurt.paul.pickel nao consigo falar com paco, nao est?
17:57:01 soldenoche1950 ELE JA FOI
17:57:28 kurt.paul.pickel e tao falarei com ele amanhã
17:57:39 soldenoche1950 OK
17:58:01 kurt.paul.pickel obrigado e ciao.
17:58:07 soldenoche1950 CIAO

E agora o segundo Relatório produzido, trazendo mais
provas relevantes da atuação conjunta de KURT PAUL PICKEL e os Diretores
da CAMARGO CORRÊA.

“A planilha “libro1 (3).xls” contêm os seguintes dados:

10/set2.400.000,001,72
17/set1.000.000,001,74
18/set1.400.000,001,78
23/set1.500.000,001.73
24/9/20081.000.000,001,74
26/set600.000,001,73
29/set350.000,001,8
30/set200.000,001,79
1/out350.000,001.78
2/out500.000,001,76
2/out500.000,001,76
6/out600.000,001,83
6/out600.000,001,83
7/out98.623,001.88
8/out1.091.567,001.93
10/out680.000,001,93
13/out754.000,001,92
14/out324.000,001,88
15/out1.629.000,001.88
16/out379.000,001,88
17/out251.000,001,88
21/out450.000,001,88
22/out200.000,001,9
23/out300.000,001,95
24/out1.787.810,001,95
27/out1.061.450,001,92
28/out1.400.000,001,9
29/out640.000,001,9
30/out350.000,001.9
4/nov600.000,001.90
5/nov600.000,001,9
6/nov800.000,001,92
10/nov95.000,001,92
18/nov1.664.000,002,08
22/nov804.000,002,13
11-Dic1.968.000,002,2

18/nov1.664.000,002,08
22/nov804.000,002,13
11-Dic1.968.000,002,2
15-dic2.041.840,002,2
17-dic1.015.000,002,2
5/jan/091.635.000,002.18
33.619.290,00

Trata-se de uma planilha de valores, aparentemente, quantia de valores e, ao lado,
taxas cambiais. Não fica claro em qual tipo de moeda, o período é de setembro a janeiro,
porém, o ano não foi especificado. Ressalta-se, no entanto, que no dia 13 de outubro, a tabela
marca os seguintes números:

6/nov800.000,001,92
10/out680.000,001,93
13/out754.000,001,92
14/out324.000,001,88
15/out1.629.000,001.88

No dia 13 de outubro de 2008, há um áudio de KURT para FERNANDO, no qual,
KURT refere-se ao numeral “754”, da Austrália:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE
AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
13/10/2008 16:44:38 13/10/2008 16:47:54

DURAÇÃO
00:03:16

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI
K- KURT
F- FERNANDO

Amenidades ..............................

K- Uma pequena pergunta, ahh.... você poderia ver
se Alesio recebeu? Alesia
F- Não, mas êle não foi mandado pra fora né?
K- Não, esse foi feito
F- O primeiro. Ah, ah, ah, sim, sim, eu vejo, eu vejo
K- Os noventa e um
F- Ah, tá, eu vejo, eu vejo, eu vejo
K- E esse Luiz, êle recebeu ﬁnalmente
F- Quem?
K- O Luiz, do Merril Linch, lembra?
F- Quem? Ahh, sim, aquêle que a gente tava
mandando lá, né?
K- É , você pode veriﬁcar?
F- Vejo, os noventa e um eu vejo
K- Noventa e um é Alesia, é o ....Luiz..... é o 305
F- Ah, mas esse eu já lhe falei que sim né?
K- Ele, recebeu, não reclamo, mas tá tudo bem?

F- Vejo, os noventa e um eu vejo
K- Noventa e um é Alesia, é o ....Luiz..... é o 305
F- Ah, mas esse eu já lhe falei que sim né?
K- Ele, recebeu, não reclamo, mas tá tudo bem?
F- Tudo bem. Mas isso já faz tempo, né?
K- Era julho
F- Ah, sim, aquele lá já, eu já falei, eu até ﬁquei
brabo, que êles falaram só depois que eu falei com
êle. Lembra que eu liguei daí da frente?
K- Ahh, tá bom
F- Os noventa e um eu vô vê
K- Tá bom. Agora lá na Austrália, ele subiu mais
sete, cinco, quatro metros
F- Cento e cinco? Tá fraco êle hem? Cento e cinco,
né?
K- Sete, cinco quatro
F- Ah, sete, cinco, quatro?
K- Isso
F- E quando foi isso, hoje?
K- Isso
F- Ah, então tá bom
Despedem-se

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
KURT pede para FERNANDO ver se Alesia recebeu
91 . FERNANDO argumenta que este não foi
mandado pra fora. KURT pergunta se o Luiz (Merril
Linch) recebeu os 305. FERNANDO comenta que é
o que eles tavam mandando. Na Australia subiu mais
754 metros hoje.

E, ainda, dia 06 de novembro temos os seguintes dados na tabela:

4/nov600.000,001.90
5/nov600.000,001,9
6/nov800.000,001,92
10/nov95.000,001,92
18/nov1.664.000,002,08

No dia 07 de novembro de 2008, há um diálogo entre Kurt e Fernando que KURT cita
o numeral “800” e novamente o “australiano”:

TELEFONE NOME DO ALVO
1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
7/11/2008 17:11:35 7/11/2008 17:13:52

DURAÇÃO
00:02:17

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI
K- KURT
F- FERNANDO

Cumprimentam-se .....................

K- KURT
F- FERNANDO

Cumprimentam-se .....................

K- Uma o pergunta, 0 114 até 0 126, lá não
receberam nada
F- O 114, 15,16, 17, 18 e 19 foi hoje
K- Ah, foi hoje
F- É
K- Hoje a tarde?
F- Foi hoje, antes do almoço
K- Antes do almoço, aí que foi a diferença. Tá, e os
outros?
F- Segunda-feira, cedo
K- Segunda, cedo
F- Se não ía muita coisa
K- É, porque hoje êles não receberam, bom ....
F- Esse que eu tô falando pro senhor é o grosso, tá,
foi tudo hoje
K- Tá bom, então eu vou informa
F- É o tal negócio, recebi no dia 5, à tarde, então ﬁca
complicado ás vêzes a gente fazê, compreendeu?
K- É, é. Não, tá, tá bom, se tiver recebido hoje, tá
bom. E, olha, lá o autraliano ganho mais uma corrida
F- Ah é?
K- Oitocentos metros
F- Pô, que bom. Ontem ou hoje foi isso?
K- Hoje
F- Ah, que bom
K- Tá bom?
F- Tá bom, seu Pickel. Olha, segunda-feira,cedo, a
gente precisa fala, viu? Acho que a gente vai te que
segura a coisa aqui. Segunda-feira nós conversamos?
Posso espera o senhor aqui?
K- É, vamos, eu vô ir lá pelo aperitivo, ás 11:00 hs.
Despedem-se

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Os interlocutores falam de sobre ordens para o
exterior. Cada número representa um swift. KURT,
possivelmente, passa algum dado sobre a Austrália
através do código " o Austrália ganhou mais uma
corrida". E completa a de oitocentos metros.

O seguinte e-mail, Message0001, datado de 16 de março de 2009:

From:"114" <[email protected]>
Date:Mon, 16 Mar 2009 16:02:33 -0300
To:"'154'" <[email protected]>
Subject:<No Subject>
Message Body
Oi
Por favor verfica si recibieron bien las siguientes partidas

Usd 25.000.- ENRIQUE SACO JARAMILLO

USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO

USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO

No e-mail recebido por KURT, a pessoa que o enviou pede a confirmação de duas
“partidas”:

Usd 25.000.- ENRIQUE SACO JARAMILLO
USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO

Foram encontrados no material apreendido na casa de Kurt Paul Pickel, dois
documentos com em nome dessas pessoas mencionadas no e-mail:

Na resposta, ao que tudo indica, Kurt se compromete em confirmar na próxima reunião:

De: 154 [mailto:[email protected]]
Enviado el: Jueves, 19 de Marzo de 2009 06:40 p.m.
Para: 114
Asunto: Re:
oi boa tarde,
nao tinha reclamacoes, mais verificarei na minha prossima reunao.

Dia 20 de março de 2009 às 14:39:52, Message0001, o valor para Enrique Saco Jaramillo é
corrigido:

Message0001
Subject:RE:
From:"114" <[email protected]>
Date:Fri, 20 Mar 2009 14:39:52 -0300

Subject:RE:
From:"114" <[email protected]>
Date:Fri, 20 Mar 2009 14:39:52 -0300
To:"'154'" <[email protected]>
Message Body
Ok mas uma cosa
Nao e 25000 e 55000 o valor correcto
Coloque errado abajo

Abrazo e aguardo tu comentario

Ressalta-se que estes nomes aparecem, também, na planilha “194865” desta análise de mídia
eletrônica:

5/mar
OCEAN BANK - ENRIQUE
SACO 56.100
5/mar
BCI MIAMI HENRY M
ARAMAYO 20.400

No dia 13 de março de 2009, Message0001, o remetente de KURT pede para ele confirmar,
junto aos “amigos”, uma série de faxes:

Subject: A CONFIRMAR
From:"113" <[email protected]>
Date:Fri, 13 Mar 2009 13:58:16 -0300
To:"'154'" <[email protected]>
CC:<[email protected]>
Message Body
Hoje enviamos fax para nosso amigos..

Por favor confirmar si receberam nrs. 289-290-291-292-293-294

Le estoy enviando a planilla de saldo actualizada!!

Sds,

Áudio da escuta ambiental dia 13 de março de 2009, KURT liga para confirmar esta
numeração de faxes:

TELEFONENOME DO ALVO
1186165080POLICIA FEDERAL - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAÇÃOÁUDIOINTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1186165080 13/03/2009 15:38:26 13/03/2009 16:28:21 00:49:55 @@KURT AMBIENTAL

DIÁLOGO
Aprox. 16 min. - KURT liga, ao que tudo indica para empresa Camargo Correa e confirma os faxes 289 a 294

Conforme informação de outro e-mail, Message0001, o fax número 290, que aparentemente

Conforme informação de outro e-mail, Message0001, o fax número 290, que aparentemente
faz parte da seqüência mencionada no e-mail anterior, refere-se a um Swift de data 13.03 e
valor US$ 100.000,00. Ao que tudo indica o beneficiário seria “futian trading...”:

Message0001
Subject:swift
From:"114" <[email protected]>
Date:Mon, 23 Mar 2009 14:19:43 -0300
To:"'154'" <[email protected]>
Message Body
Oi bom dia!
Por favor enviar copia de Swift de la orden com data 13/03 NR 290/009 USD
100.000.- BNF; FUTIAN TRADING…

Obrigado!!!

No áudio, dia 24 de março de 2009, KURT diz para FERNANDO que o “290” ainda
precisaria do swift:

TELEFONENOME DO ALVO
1138415658PIETRO - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAÇÃOÁUDIOINTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1138415658 24/03/2009 09:33:31 24/03/2009 09:34:44 00:01:13 @@KURT X DARCI X FERNANDO

DIÁLOGO
D: DARCI
K: KURT
P: PIETRO
K: ...uma pergunta, recebeu ontem o 295?
D: Olha acho que o dout...eu vi o doutor Pietro com o fax na mão.
K: Ah, tá bom, tá bom. Então recebeu?
D: Tá o.k? Tá o.k.
K: Ma passa rapidinho o Fernando,por favor?
D: Um minutinho.
K: Tá, obrigado.
(em espera)
F: Alô?
K: Bom dia.
F: Bom dia. Como vai, tudo bem?
K: Tudo bem? Tudo jóia. O 295 recebeu acho, né?
F: Sim, sim ontem a tarde.
K: Tá bom. Agora tem uma coisa, o 290, ainda precisar o swift.
F: Tá.
(despedem-se)
COMENTÁRIO DO ANALISTA:
DARCI fala que viu PIETRO com o "fax 295" nas mãos. Em seguida, KURT fala com FERNANDO que confirma o
recebimento do fax 295 ontem. Na sequencia, KURT diz que o 290 ainda precisa do swift.

Ressalta-se que na mesma ligação mencionada anteriormente (dia 24/03/2009 às
09:33:31 duração 00:01:13 tel. 1138415658), KURT ainda pede para FERNANDO confirmar
o fax 295. Em e-mail, Message0001, de 23 de março de 2009, esta ordem é mencionada:

09:33:31 duração 00:01:13 tel. 1138415658), KURT ainda pede para FERNANDO confirmar
o fax 295. Em e-mail, Message0001, de 23 de março de 2009, esta ordem é mencionada:

Message0001
Subject:CONF
From:"114" <[email protected]>
Date:Mon, 23 Mar 2009 14:38:23 -0300
To:"'154'" <[email protected]>
Message Body
OI AMIGO
MANDAMOS FAX A NOSSOS AMIGOS PLS CONFIRMA SI RECIBIERON
ORDEN NR 295/009

OBRIGADO

Com relação aos “bichos”, temos, em e-mail, Message0001, de 16 de março de 2009:

De: 154 [mailto:[email protected]]
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2009 02:39 p.m.
Para: 101
Asunto: bicho

boa tarde,

pf entregue reais 400.000.- para sergio (061) 9981.8455 cod. garca.
Na seqüência, no mesmo e-mail, ainda temos as seguintes informações:
Garza
R$ 400.000,oo U$S 183.486,oo 218-220 Credito U$S 1.668,oo

O codinome “garça” aparece, também, em documentos apreendidos na casa de Kurt:
Conforme já mencionado na análise documental, ao que tudo indica, a quantia de R$
400.000,00 deveria ser entregue para a pessoa de nome Sergio. Aparentemente, o telefone de
contato de Sergio seria o (61) 9981-8455. Em consulta aos bancos de dados disponíveis, a
linha está cadastrada em nome da empresa: Gran Car Veículo Ltda. CNPJ 37.986.015/0001-
80 Endereço: Setor SET SCIA QD 15 Cj. 06 Zona Industrial Guará D.F.
O “bicho” Garça também foi mencionado na escuta ambiental do dia 24.03.2009:

TELEFONE NOME DO ALVO
1186165080 POLICIA FEDERAL -
CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
@@@KURT AMBIENTAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
@@@KURT AMBIENTAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
DURAÇÃO
24/03/2009 10:10:59 24/03/2009 12:04:01
01:53:02

DIÁLOGO
Para ouvir, Clique AQUI
Aprox 45 min - KURT menciona a "garça" e um
valor de "um milhão".

A seguinte planilha, PLANILLA.XLS:

Ao que tudo indica a planilha refere-se a uma espécie de contabilidade que o
investigado Kurt Paul Pickel mantém com o doleiro. Nela, destacam-se diversos nomes de
bichos, usados como códigos para se referir ao que tudo indica a pessoas: leão, avestruz,
caititu, gato, pantera, periquito, camelo, pardal, macaco, tigre, mel de abelha, jumento,
gambá. Ressalta-se que alguns destes códigos foram constatados no áudio e na análise
documental.(Análise documental SP12)
Ressalta-se que o código “leão” novamente é relacionado ao nome “anikino”,
reforçando a idéia que, de alguma forma, leão está relacionado com uma pessoa com este
nome. O camelo, na planilha está relacionado com o nome “Vicente” e, aparentemente, com
um telefone “9505.06.94”.
No dia 03.02.2009, interceptamos um fax, do telefone 21 2221-0013, do investigado
Jadair Fernandes de Almeida para, o telefone 11 3841-5982, da empresa Camargo Correa
observe:

Devido à proximidade da data, o banco do beneficiário e o valor, ao que tudo indica,
tal swift corresponde ao primeiro especificado na planilha:
03/02/200
9JPMORGAN MAYNARD (500.000)

Ademais, em escuta ambiental no dia 06.03.2009, KURT agradece planilha enviada
pelo seu interlocutor e cita 500 mil enviados do Rio. Como Jadair é do Rio, fortalece a idéia

Ademais, em escuta ambiental no dia 06.03.2009, KURT agradece planilha enviada
pelo seu interlocutor e cita 500 mil enviados do Rio. Como Jadair é do Rio, fortalece a idéia
de que os 500 mil do fax sejam os mesmos da planilha:

TELEFONE NOME DO ALVO
1186165080 POLICIA FEDERAL -
CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT AMBIENTAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
6/3/2009 08:00:33 6/3/2009 09:59:19

DURAÇÃO
01:58:46

DIÁLOGO
Parte 1 - Para ouvir, clique aqui
Parte 2 - Para ouvir, clique aqui

APROX. 1H23'- KURT agradece seu interlocutor
pela listagem enviada e cita o valor de 500 mil que
vieram do RIO. Cita um nome (Kite two?) no qual
foi depositado 251.216 mas, segundo ele era mais.
Diz que este era o ﬁnal do "Canguru". Cita vário
valores e mais dois bichos (camelo, gato),
aparentemente estão fazendo uma espécie de
contabilidade das remessas. Ainda, cita o banco JP
Morgan.

APROX 1H38' - Pergunta dos três pagamentos do JP
Morgan. Cita outros pagamentos que vieram de
Andorra. Fala em 300, 110 em 400 do JP Morgan.
De Andora seria 210 e 200.

Aprox 1H41' - Volta a citar os valores do JP Morgan.
Fala em dez dia para acontece uma, aparentemente,
outra transação e KURT fala que tem uma outra
operação ainda na Argentina.
1H52' - Falou em Leão. Mas que para o Caguru seria
900 mil reais deste 500 para a (incompreensível
KITE two?) e os outros, diz que eram dois
pagamentos para dois bancos no valor de 150 mil
MINAS GERAIS (INCOMPREENSÍVEL) e 200
mil GRANADA MÁQUINAS DE
TERRAPLANAGEM. KURT diz que não quer
guardar muita coisa no computador. Fala sobre o
valor do apartamento de São Paulo, aparentemente
algo para ele próprio.
1h 56' - KURT liga para a Camargo Correa a procura
de Dárcio

Em escuta ambiental captada dia KURT Dia 02.03.2009, KURT diz que o valor da
“Pantera” seria de “310”. Ao que tudo indica R$ 310.000,00. Depois, KURT fala no valor de
“140909”. Aparentemente, o valor de R$ 310.000, 00 estaria sendo transacionado a uma taxa
de R$ 2,20, resultando no valor de US$ 140.909,00:

TELEFONENOME DO ALVO
1186165080POLICIA FEDERAL - CASTELO DE AREIA

TELEFONENOME DO ALVO
1186165080POLICIA FEDERAL - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAÇÃOÁUDIOINTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1186165080 02/03/2009 15:07:37 02/03/2009 16:36:09 01:28:32 @@KURT AMBIENTAL

DIÁLOGO
APROX. 52 MIN - KURT cita o valor de 310 a respeito de "pantera"
APROX. 57 MIN - KURT trás a confirmação do valor de 310. Cita em dólares o valor de 149,09
Ademais “JK Ari o Rui 5708”. Aparentemente tratam-se duas pessoas, Rui e Ari e
possivelmente “5708” seria um ramal;
As empresas:

10/02/200
9MINAS ENGENHERIA 70.422
10/02/200
9MAQUINAS 93.897

Aparentemente, trata-se das mesmas empresas que já foram encontradas no
documento na análise documental:
Ressalta-se que estas empresas já foram mencionadas na escuta ambiental:

TELEFONE NOME DO ALVO
1186165080 POLICIA FEDERAL -
CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT AMBIENTAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
6/3/2009 08:00:33 6/3/2009 09:59:19

DURAÇÃO
01:58:46

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI
APROX. 1H23'- KURT agradece seu interlocutor
pela listagem enviada e cita o valor de 500 mil que
vieram do RIO. Cita um nome (Kite two?) no qual

APROX. 1H23'- KURT agradece seu interlocutor
pela listagem enviada e cita o valor de 500 mil que
vieram do RIO. Cita um nome (Kite two?) no qual
foi depositado 251.216 mas, segundo ele era mais.
Diz que este era o ﬁnal do "Canguru". Cita vário
valores e mais dois bichos (camelo, gato),
aparentemente estão fazendo uma espécie de
contabilidade das remessas. Ainda, cita o banco JP
Morgan.

APROX 1H38' - Pergunta dos três pagamentos do JP
Morgan. Cita outros pagamentos que vieram de
Andorra. Fala em 300, 110 em 400 do JP Morgan.
De Andora seria 210 e 200.

Aprox 1H41' - Volta a citar os valores do JP Morgan.
Fala em dez dia para acontece uma, aparentemente,
outra transação e KURT fala que tem uma outra
operação ainda na Argentina.
1H52' - Falou em Leão. Mas que para o Caguru seria
900 mil reais deste 500 para a (incompreensível
KITE two?) e os outros, diz que eram dois
pagamentos para dois bancos no valor de 150 mil
MINAS GERAIS (INCOMPREENSÍVEL) e 200
mil GRANADA MÁQUINAS DE
TERRAPLANAGEM. KURT diz que não quer
guardar muita coisa no computador. Fala sobre o
valor do apartamento de São Paulo, aparentemente
algo para ele próprio.
1h 56' - KURT liga para a Camargo Correa a procura
de Dárcio

Pela planilha, veriﬁcamos, também, que:
04/02/200
9WISE ELITE TRADING ... NR 266/009(101.645)
04/02/200
9MIX LONG GROUP... NR 267/009 (80.000)

Possivelmente, tratam-se dos faxes 266 e 267 que foram contabilizados nesta data.
Pela interceptação telefônica, constatamos que Kurt liga dia 04.02.2009 para a empresa
Camargo Correa para confirmar os faxes 263 a 267:

TELEFONENOME DO ALVO
1138415658PIETRO - CASTELO DE AREIA

DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINALDURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1138415658 4/2/2009 15:29:19 4/2/2009 15:31:03 00:01:44
@@KURT
X DARCI

DIÁLOGO
K: KURT
D: DARCI
(secretária passa a ligação de KURT para DARCI)
(cumprimentam-se...)
K: Então esses (incompreensível) três faxes de ontem recebeu agora porque mandaram novemente.
D: Um minutinho só, por favor.

(secretária passa a ligação de KURT para DARCI)
(cumprimentam-se...)
K: Então esses (incompreensível) três faxes de ontem recebeu agora porque mandaram novemente.
D: Um minutinho só, por favor.
K: Meia três e meia cinco e, dois de hoje, meia meia e meia sete.
(espera)
D: Alô. Dois meia três a dois meia sete.
K: Ah, tá bom.
D: Tá.
K: Então são três de ontem mais dois, tá bom.
D: Tá, tá o.k.
(despedem-se)
COMENTÁRIO DO ANALISTA:
KURT liga para confirmar o recebimento dos 3 faxes de ontem (ao que tudo indica 263 a 265) e dois de hoje
(266 e 267).

Da mesma forma, os seguintes dados:

10/02/200
9SAFIRA SRO ... NR 268/009 (20.000)
10/02/200
9PALIKA GLOBAL CO ... NR 269/009 (40.000)
10/02/200
9DANDUE ENTERPRISES LTD... NR 270/009 (100.000)
10/02/200
9DREAM PERFUMES ... NR 271/009 (11.701)
10/02/200
9CONCEP II COSMETICS INTL... NR 272/009 (18.248)
10/02/200
9JEAN PHILIPPE FRAGRANCES... NR 273/009 (161.220)
10/02/200
9GUANGDONG GUANGXIN... NR 274/009 (59.592)
10/02/200
9GLOBAL SIGNAL CO ... NR 275/009 (77.459)
10/02/200
9TIMERIN INVESTMEN ... NR 276/009 (250.000)

Aparentemente, tratam-se dos faxes 268 e 276 que foram contabilizados na data de
10.02.2009. Pela interceptação telefônica, constatamos que Kurt liga dia 10.02.2009 para a
empresa Camargo Correa para confirmar os faxes 268 a 276:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE
AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DARCI X KURT

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
10/2/2009 16:07:53 10/2/2009 16:09:36

DURAÇÃO
00:01:43

DIÁLOGO
Para Ouvir, Clique AQUI

D: DARCI
K: KURT

D: DARCI
K: KURT

K: Tudo bem, graças a Deus. É, deveria ter recebido
uma série de faxes do 268 até 276.
D: Eu vou ver...eu vou ver, porque eu acho que foi o
doutor Pietro que pegou.
K: Tá.
D: Um minutinho.
K: Tá, obrigado.
D: (voz ao fundo) O senhor pegou pedidos aí do seu
amigo? Que veio por fax?
K: Hã?
D: (voz ao fundo) Então, ele quer conﬁrmar a
liberação.
(espera...)
D: Alô. Alô.
K: Sim?
D: Ah...que ele conﬁrma para o senhor logo, logo.
K: Vai me conﬁr...
D: Ele dá a informação para o senhor logo, logo.
K: Tá bom.
D: Tá o.k.?
(despedem-se)

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Apesar de PIETRO pouco falar no telefone
ultimamente, esta ligação demonstra, salvo melhor
juízo, que ele continua atuando nos supostos envio
de valores para o exterior de forma ilegal. Uma vez
que DARCI diz que PIETRO pegou os faxes e está
providenciando o swifts

E ainda:

TELEFONE NOME DO ALVO
1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
FERNANDO X KURT

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
10/2/2009 16:52:42 10/2/2009 16:53:31

DURAÇÃO
00:00:49

DIÁLOGO
Para Ouvir, Clique AQUI

F: FERNANDO
K: KURT

(MARIZA passa a ligação de FERNANDO para
KURT)

F: Alô.
K: Oh, Boa tarde.
F: Boa tarde.
K: Recebeu lá o 268 ao 276?
F: Sim, sim.

F: Boa tarde.
K: Recebeu lá o 268 ao 276?
F: Sim, sim.
K: Recebeu, tá bom. Ouça, mais uma coisa: lá para
aquele negócio da HSBC...
F: Hum.
K: Eu peguei lá a taxa opção mais interessante para
vocês.
F: Tá bom.
K: Tá bom?
F: Beleza.
(Despedem-se)

COMENTÁRIO DO ANALISTA:
KURT confirma o recebimento dos faxes de sequencia 268 ao 276. Em
seguida, KURT diz que, com relação ao negócio do HSBC, ele pegou a
taxa que achou mais interessante para eles.

O fax “267”, ao que tudo indica, também aparece na planilha:

04/02/200
9MIX LONG GROUP... NR 267/009(80.000)

O “267” foi mencionado no áudio:

TELEFONENOME DO ALVO
1138415658PIETRO - CASTELO DE AREIA

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAÇÃOÁUDIOINTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1138415658 13/02/2009 14:34:18 13/02/2009 14:37:37 00:03:19
@@@KURT X DARCI - DEGRAVAR -
OK

DIÁLOGO
K: KURT
D: DARCI
K: Então são o...o 267.
D: Espera um pouquinho só. Não aí o senhor vai ter que me dar o valor.
K:Isso. 267 são 80.000.
D:Espera um pouquinho só. Um minutinho porque eu vou ter que procurar. Um minutinho só.
K:Tá.
D:Um minutinho só. É que são muitas, né?....um minutinho só.....É 80.000?
K:Redondo. Correto. Foi 04...dia 04.
D:Não tem 80.000 aqui.
K:Não tem?
D:De 80.000 não. Tem de 40, de 100.
K:Não. Eu de....do dia 04.
D:Não, não ela pegou agora estes últimos. Ela pegou os últimos.
K:Não, não, mas isso era bem antes. Do dia 04.
D:Não, não. Eu tenho que falar com ela. Agora de ontem....
K:Ela...ela....ela me disse que eu...que eu desse os detalhes. Acho que ela tem que...mas ela precisava
D:É pera um pouquinho só. Deixa eu dar um "time" pra ela chegar até a sala dela. Um minutinho só.
K:Uhm!hum!
D:Alô! O senhor precisava disso hoje?
K:Como?
D:O senhor precisava disso hoje?
K:Não, não, não...é vocês...acho que vocês vão ter que pedir tá?
D:Não, tá! É uma de 80 e outra do quê? Qual o valor da outra?
K:Bom, o 267, 80 e o outro é o 248.
D:Ahm!
K:São 18.473 dia 22 de janeiro.
D:18.473 do dia 22 de janeiro.... 22 de janeiro
K:22 de janeiro
D:E o 267 é do dia 04
K:04 de fevereiro
D:04 de fevereiro...Se eu...Se eu conseguir localizar aqui eu ligo pro Senhor. Tá ok?
K:Então quando der os SWIFTs depois me avisa. Tá bom?
D:Tá ok? Tá ok? Tá, obrigada.
K:Muito obrigado. Tchau
D:Tchau

D:04 de fevereiro...Se eu...Se eu conseguir localizar aqui eu ligo pro Senhor. Tá ok?
K:Então quando der os SWIFTs depois me avisa. Tá bom?
D:Tá ok? Tá ok? Tá, obrigada.
K:Muito obrigado. Tchau
D:Tchau
COMENTÁRIO DO ANALISTA
Conforme ligação anterior KURT liga de volta para DARCI. KURT confirma que o SWIFT 267 o valor é de 80 mil do dia 04 de
fevereiro. DARCI está meio confusa pois "são muitos" SWIFTS, ela não sabe a qual ele se refere. A outra ordem é de número
348, no valor 18.473, do dia 22 de janeiro.

Com relação a três ordens para o exterior que perfazem um total de US$ 810.000,00,
já mencionada tanto no relatório de áudios quanto na análise documental, ao que tudo indica,
tratam-se das seguintes ordens listadas na planilha:

26/02/2009JP MORGAN CHEN JI LI (400.000)
27/02/2009JPMORGAN GLOBAL SIGNAL (210.000)
27/02/2009JPMORGAN AURORA INVEST (200.000)
Estas ordens foram também interceptadas no dia 02/03/2009, por um fax enviado de
Mariza, secretária da Camargo Correa, para Diney/Jadair:

Ademais, dia 26.02.2009, KURT fala em uma ordem para uma pessoa física na
China de “400”. Esta ordem, ao que tudo indica, seria:

26/02/2009JP MORGAN CHEN JI LI(400.000)

Ela, aparentemente foi mencionada no seguinte áudio:

TELEFONE NOME DO ALVO
1186165080 POLICIA FEDERAL -
CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT AMBIENTAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT AMBIENTAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
26/2/2009 11:50:52 26/2/2009 13:08:51

DURAÇÃO
01:17:59

DIÁLOGO
Para ouvir, clique aqui

APROX. 3 E 30 SEG- KURT se refere a uma
quantia de 400 que deveria ser paga pelo banco JP
Morgan. Segundo, ele este dinheiro foi mandado, só
que "eles" não podem receber porque é pessoa física.
Em seguida, se refere a mais "400" mais 110 mais
300 perfazendo um total de 810. Em três banco que
HNI indicou. O beneﬁciario dos 400 seria uma
pessoa física na China e KURT não entende isso.
JP MORGAN éo banco de um terceiro que precisava
pagar para eles. Ordem para pagar uma pessoa física
na China. Cita a pessoa no Rio que ao invés de
depositar nas três contas depositou em uma conta em
Angola. A conta do JP Morgan não é deles.
APROX 37 MIN. - KURT volta a se referir ao
pessoal do Rio. Se refere ao fax 384, reclama que
com o carnaval, não teve como conﬁrmar os faxes
Aparentemente, ele fala com algum dos
investigados da empresa CAMARGO CORREA
(FERNANDO, PIETRO ou DARCIO).
APROX. 30' - KURT dá a oreintação a HNI, ao que
tudo indica PACO, para que ele use os 210 para
descontar o dinheiro dos "bichos". Ele pede uma
cópia para ele e outra para "eles". Pergunta ainda
sobre 200 (mil?) que deveriam ter ido para a Suíça

Na escuta seguinte volta a se referir a 400. KURT cita mais duas ordens, perfazendo o
total de 810:
TELEFONE NOME DO ALVO
1186165080 POLICIA FEDERAL -
CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT AMBIENTAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
26/2/2009 16:09:48 26/2/2009 17:30:02

DURAÇÃO
01:20:14

DIÁLOGO
Para ouvir, clique aqui

APROX. 4 MIN e 30 SEG - KURT trás a resposta
dos "400". Fala que do outro lado HNI recebeu "4 e
10" . Menciona ainda 4 pagamentos que HNI teria

APROX. 4 MIN e 30 SEG - KURT trás a resposta
dos "400". Fala que do outro lado HNI recebeu "4 e
10" . Menciona ainda 4 pagamentos que HNI teria
mandado sexta-feira. Cita números , aparentemente,
de fax 284 a 288. Igualmente como faz quando liga
para a empresa Camargo Correa. Ao que tudo
indica, trata-se do mesmo assunto, ou seja, remessas
de valores para o exterior. Segundo KURT a
somatória destas ordem daria um total de 388.841
(não deixa claro em qual tipo de moeda). Sobrando
"para eles" 26.159. KURT promete mandar isto por
e-mail para HNI. Possivelmente se trata de algum e-
mail ainda não identiﬁcado por esta equipe de
análise.
Volta a mencionar três depósitos: 400, 300 e 110, ou
seja, 810 mil. Ainda vai ser depositado hoje. É um
terceiro que vai depositar. HNI diz para não
depositar mais nestas conta. KURT ﬁca de avisá-los.
Fica claro que as contas são no banco JP MORGAN.
KURT diz que HNI que sabe de quem são as contas.
aprox 32 min. volta a mencionar os "4 e 10".
KURT diz que eles pagaram 410 e vão compensar
isto não pagando o 284 a 288.
aprox. 17 min - KURT liga para FERNANDO para
indicar contas novas. De qualquer forma "ele" vão
mandar um fax para FERNANDO conﬁrmando as
novas contas.
aprox. 20 min - KURT volta a ligar para HNI
dizendo que já avisou FERNANDO sobre o assunto
das novas contas. Cita o "cara do Peru" vai receber
mais 500 mil dólares mas ele queria em papel, ou
seja em dinheiro em espécie. Cita a GIRAFA e o
PERIQUITO. KURT diz que vai precisa de um
swift, possivelmente de comprovante, para o HSBC
em Londres no valor de 844.341 (EUROS?) saindo
do HSBC do Panamá. Pede para veriﬁca se foi em
duas parcelas. De resto, diz que precisa trocar 200
mil dólares em reais aqui mas aparentemente é
alguma coisa particular, mas enfaiza que precisa
entregar na J.K., ao que tudo indica se referindo à
Avenida Juscelino Kubitchek local onde ﬁca a
empresa CAMARGO CORREA. Mas enfatiza que é
a parte. Pede uma conta na Suiça para que eles
depositem e depois pede para ele mandar em reais.

E ainda, em escuta ambiental de 05.03.2009:

TELEFONE NOME DO ALVO
1186165080 POLICIA FEDERAL -
CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT AMBIENTAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
5/3/2009 11:18:14 5/3/2009 12:03:54

DURAÇÃO
00:45:40

DIÁLOGO

DURAÇÃO
00:45:40

DIÁLOGO
Para ouvir, clique aqui

APROX 6' - HNI pergunta sobre os 810 para KURT
Ele reaﬁrma que eram 3 e um de 210. KURT ﬁca de
perguntar a "eles"
APROX. 8'30" - KURT liga para a CAMARGO
CORREA e pergunta para MARISA sobre
FERNANDO. Ao que tudo indica, FERNANDO não
está e ele desliga a ligação.
APROX. 23' - KURT pergunta se o "carioca lá" já
conﬁrmou os 210. Em seguida pergunta se seu
interlocutor quer que os 'bichos" sejam descontados
deste valor.

KURT ainda liga para FERNANDO para saber se “no CARIOCA lá, os 11 e 10 já são
confirmados”:

TELEFONE NOME DO ALVO
1138415742 DÁRCIO - CASTELO DE
AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA
FINAL
5/3/2009 11:42:25 5/3/2009 11:42:56

DURAÇÃO
00:00:31

DIÁLOGO
Para ouvir, clique aqui

KURT = K FERNANDO = F

K: Jóia, tudo bem. Só uma perguntinha, no
CARIOCA lá, os 11 e 10 já são conﬁrmados?
F: Eu ligo lá.
K: Agora, você quer os BICHOS lá, sejam
duduzidos disso?
F: Isso, isso.
K: Tá bom, ok.
F: Tá?
K: Ok, obrigado.
F: Nada.
K: Tchau tchau.
F: Tchau tchau.

COMENTARIO DO ANALISTA:
KURT pergunta se os valores do "carioca" estão
conﬁrmados

Em e-mail, 6F4F5ECC-0000010B.eml, do dia 12 de março de 2009, novamente

conﬁrmados

Em e-mail, 6F4F5ECC-0000010B.eml, do dia 12 de março de 2009, novamente
são citados o “bichos”:

nao esquece do gamba
----- Original Message -----
From: 101
To: '154'
Sent: Thursday, March 12, 2009 1:07 PM
Subject: RE: bichos

Jumento R$ 1.000.000,oo U$S 458.716,oo 218-220 Credito U$S 4.170,oo
Mel de Abelha R$ 170.000,oo U$S 77.982,oo 218-220 Credito U$S 709,oo
Macaco R$ 49.520,oo U$S 22.716,oo 218-220 Credito U$S 207,oo
Tigre R$ 30.041,oo U$S 13.780,oo 218-220 Credito U$S 125,oo
Nieto Seretiner U$S 235.000,oo 2% U$S 239.700,oo Credito U$S 2.350,oo
(1% y 1%),.

Abrazo

De: 154 [mailto:[email protected]]
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2009 12:19 p.m.
Para: 101
Asunto: bichos

bom dia,

pf entrega os siguintes:

1) reais 1.000.000.- para oseas 061 9641 3691 (pega en sp) cod. jumento
2) reais 170.000.- para brasil 011 9909 0873 cod. mel de abelha
3) reais 49.520.- para roque 011 9936 2743 cod. macaco
4) reais 18.000.- 041 8801 4925 cod. gamba
5) reais 30.041.- para carvalho 011 74641631 cod. tigre

e entrega no uruguay:
6) us$ 235.000.- para antonio losada,( 5982) 915 2950 cod. vinho nieto senetiner

obrigado
Ressalta-se que tais valores, nomes e telefones também foram encontrados em
documentos apreendidos na casa de Kurt. Os cadastros das linhas telefônicas acima estão
detalhados no relatório de análise do material apreendido na residência de KURT PAUL
PICKEL. (vide análise documental equipe SP 12)

No documento 194101 temos:

No documento 194101 temos:

To: <[email protected]>
Subject: bichos
Date: Mon, 9 Feb 2009 15:51:17 -0200
boa tarde,

entregue por favor:
1. reais 500.000.- para leao, tel 11.8212.8403
2. reais 177.000.- para carlos miranda 021.7831 2421 ou
2511.7877 cod. =
avestruz (entrega en sao paulo)
3. reais 308.807.- para joao daniel 11.8111 7021 ou 3887 6251
cod. nova =
york

um abraco

Conforme já constatado na análise documental, o código “leão” esta associado a uma
entrega de R$ 500.000,00 e o telefone de contato, aparentemente, seria 11 8212-8403. Da
mesma forma, o código “avestruz” estaria associado a uma entrega de R$ 177.000,00 para
Carlos Miranda, aparentemente, seus telefones seriam 021 7831-2421 e 2511-7877. A linha
21 2511-7877 está em nome de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda CPF 993.572.087-04.

Entretanto, ao que tudo indica, um novo código aparece neste documento: “nova
York”. A este código está, possivelmente, relacionado ao valor de R$ 308.807,00, ao nome
“João Daniel” e aos telefones 11 8111-7021 e 3887-6251. As linhas telefônicas 11 8111-7021
e 11 3887-6251 estão em nome de João Daniel Rassi CPF 425.271.472-91, endereço Avenida
Prof. João H. M. Teixeira, 538 Bl.1 apto. 172, São Paulo, SP CEP 05630-130.

boa tarde,

entregue por favor:
1. reais 500.000.- para leao, tel 11.8212.8403
2. reais 177.000.- para carlos miranda 021.7831 2421 ou
2511.7877 cod. =
avestruz (entrega en sao paulo)
3. reais 308.807.- para joao daniel 11.8111 7021 ou 3887 6251
cod. nova =
york

um abraco

OI BUEN DIA

PASAMOS FAX PARA NOSSOS AMIGOS

PLS VERIFICA SI LLEGARON BIEN

NR 258/009 - NR 259/009

OBRIGADO

OBRIGADO

No documento 1941944 temos:

boa tarde,

pf entregue reais 400.000.- para sergio (061) 9981.8455 cod.
garca.

Oi

Por favor verfica si recibieron bien las siguientes partidas

Usd 25.000.- ENRIQUE SACO JARAMILLO

USD 20.000.- HENRY MARTIN ARAMAYO
nao esquece do gamba
----- Original Message -----=20
From: 101=20
To: '154'=20
Sent: Thursday, March 12, 2009 1:07 PM
Subject: RE: bichos

Jumento R$ 1.000.000,oo U$S 458.716,oo 218-220
Credito U$S =
4.170,oo

Mel de Abelha R$ 170.000,oo U$S 77.982,oo 218-220
Credito U$S =
709,oo

Macaco R$ 49.520,oo U$S 22.716,oo 218-220 Credito U$S
207,oo

Tigre R$ 30.041,oo U$S 13.780,oo 218-220 Credito U$S
125,oo

Nieto Seretiner U$S 235.000,oo 2% U$S 239.700,oo
Credito U$S =
2.350,oo (1% y 1%),.=20

=20

Abrazo

De: 154 [mailto:[email protected]]=20
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2009 12:19 p.m.
Para: 101
Asunto: bichos

=20

bom dia,

=20

bom dia,

=20

pf entrega os siguintes:

=20

1) reais 1.000.000.- para oseas 061 9641 3691 (pega en sp)
cod. =
jumento

2) reais 170.000.- para brasil 011 9909 0873 cod. mel de
abelha

3) reais 49.520.- para roque 011 9936 2743 cod. macaco

4) reais 18.000.- 041 8801 4925 cod. gamba

5) reais 30.041.- para carvalho 011 74641631 cod. tigre

=20

e entrega no uruguay:

6) us$ 235.000.- para antonio losada,( 5982) 915 2950 cod.
vinho nieto =
senetiner

Como se percebe da seqüência de informações supra,
KURT é o verdadeiro OPERADOR do esquema de movimentação de valores
pela empresa CAMARGO CORRÊA, representada para esse fim por PIETRO
BIANCHI, DÁRCIO BRUNATO e FERNANDO DIAS GOMES.

Assim, a sistemática do crime ora apurado pôde ser
vista neste tópico relativo a KURT PICKEL. Nos demais tópicos de Relatório
Final, que descrevem a conduta de outros investigados, não repetiremos a
descrição do modus operandi da quadrilha.

Estes foram os principais comentários a respeito de
KURT PAUL PICKEL. Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de
mídia apreendido podem ser encontrados nos Relatórios de Análise de Material
Apreendido – Mídia, da Equipe SP 12 e no Relatório Parcial.
6. FERNANDO
DIAS GOMES

FERNANDO é Diretor da CAMARGO CORRÊA e
trabalha na sede da empresa, auxiliado diariamente pela secretária MARISA,
responsável pelo agendamento das reuniões com KURT PICKEL e DINEY
MATOS. Assim como DÁRCIO BRUNATO, ele substituía PIETRO BIANCHI
em sua ausência.

Como ficou comprovado através da interceptação e
monitoramento telefônico, FERNANDO é um dos contatos de KURT na
CAMARGO CORREA. Ele o recebe rotineiramente na sede da empresa e é o

Como ficou comprovado através da interceptação e
monitoramento telefônico, FERNANDO é um dos contatos de KURT na
CAMARGO CORREA. Ele o recebe rotineiramente na sede da empresa e é o
diretor que costumeiramente se vale de linguagem cifrada, nomes de animais,
para se referir a pessoas e/ou moedas estrangeiras.

Confirmando a preocupação em acobertar suas
atividades ilícitas, já noticiada na Representação por sua prisão cautelar, foi
encontrado um email em seu HD que trata da atividade desenvolvida pela
Polícia Federal e seus meios investigativos. Reproduzo abaixo:

Este email deixa clara a preocupação mantida por
alguns funcionários da CAMARGO CORRÊA com os meios investigativos da
POLÍCIA FEDERAL, afastando assim a alegação de que a preocupação em
manter sigilo decorreria da CONCORRÊNCIA, como chegou a afirmar RAGGI
BADRA NETO eu seu interrogatório.

Além de tratar diretamente com KURT, FERNANDO
destaca-se também por ser o principal elo de ligação com o grupo de
empresários do Rio de Janeiro, representados sempre por DINEY. Este grupo é
responsável pelo pagamento no exterior aos doleiros indicados por KURT.

Como vimos no capítulo referente a DINEY, foram
encontradas várias comunicações eletrônicas entre ambos, tratando da estrutura
escolhida para a remessa de valores ao exterior via SURPARK, no Uruguai, e
também do novo esquema que seria montado para levar dinheiro ao PERU em
razão das novas obras naquele País.

escolhida para a remessa de valores ao exterior via SURPARK, no Uruguai, e
também do novo esquema que seria montado para levar dinheiro ao PERU em
razão das novas obras naquele País.

Este elo de ligação decorre da natureza da operação
criminosa, já que as atividades de KURT influenciavam e direcionavam aquelas
desenvolvidas por DINEY.

Como vimos, o núcleo do Rio de Janeiro era
responsável pelo envio de moeda estrangeira do Brasil primeiramente ao
Uruguai, na conta da SURPARK, e de lá faziam nova transferência para outros
países. A destinação final do dinheiro era informada a KURT pelos doleiros
PACO e RAUL, repassadas a FERNANDO que, finalmente, as indicava a
DINEY, completando o ciclo da operação de “cabo”.

No Relatório de Material Apreendido - Mídia da
Equipe SP 16, que trata de um HD apreendido na sala de FERNANDO,
aparecem importantes informações.

Às fls. 02/60 deste Relatório estão diversos contratos
firmado entre a CAMARGO CORRÊA Sucursal Colômbia e a BANCA
PRIVADA DE ANDORRA (doravante denominada BPA), Banco que mantém
estreito relacionamento com a empresa investigada, como se viu no capítulo
dedicado a KURT PICKEL. Estes documentos têm sua importância relacionada
ao fato de serem hábeis a demonstrar a proximidade existente entre a
CAMARGO CORRÊA e a BPA.

Às Fls. 82/132 aparece intensa troca de emails entre
funcionários da CAMARGO CORRÊA tratando de um pagamento que deveria
ser feito pelo Governo de Angola em contraprestação por serviços prestados.
Sem indicação clara do motivo, o Governo Angolano preferiu realizar os
pagamentos fora de seu país, mais precisamente no Estado do Texas/EUA.

Diante de fato tão inusitado, o banco americano
cobrou explicações para aceitar realizar a transação, explicações essas que não
foram produzidas. Em decorrência disto, a CAMARGO CORRÊA decidiu
por encerrar sua conta bancária junto àquela Instituição Financeira.

Por fim, de fls. 133 a 164 são tratadas algumas
doações a partidos políticos, aparentemente fora do período legal. Por não ser o
escopo deste IPL, em momento oportuno representaremos pela remessa dessa
informações ao TSE para providências cabíveis.

Estes foram os principais comentários a respeito de
FERNANDO DIAS GOMES. Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo
de mídia apreendido podem ser encontrados nos Relatórios de Análise de
Material Apreendido – Mídia, das Equipes SP 09 e SP 16 e no Relatório Parcial.

7. DÁRCIO
BRUNATO

DARCIO BRUNATO também é diretor da
CAMARGO CORREA e, assim como FERNANDO, possui contato irrestrito
com KURT. Ele substitui PIETRO BIANCHI em suas ausências.

Ele efetivamente compartilha com FERNANDO e

com KURT. Ele substitui PIETRO BIANCHI em suas ausências.

Ele efetivamente compartilha com FERNANDO e
PIETRO as informações que movem o esquema orquestrado por KURT.

Os áudios da interceptação telefônica deixaram bem
claro que DÁRCIO estava familiarizado com o esquema de pagamentos operado
por KURT, inclusive sobre a utilização de nomes de bichos para proteger as
informações criminosas. Abaixo apresento apenas algumas ligações telefônicas
que comprovam estas afirmações:

TELEFONE NOME DO ALVO
1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X DARCIO DEGRAVAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
18/09/2008 15:46:05 18/09/2008 15:47:23

DURAÇÃO
00:01:18

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI

Secretária atende e Kurt pede para falar com Dárcio,
ela transfere a ligação...
K: Ô Dárcio, tudo bem?
D: Bem..
K: Olha uma pergunta lá...é o Vaca e o Cachorro...
D: Não, não...ainda não...
K: Ainda não...
D: A conﬁrmação não chegou ainda...
K: Ah tá bom...
D: Tá...
K: Tá legal, obrigada...
D: Tá bom...
K: Tchau, tchau...

TELEFONE NOME DO ALVO
1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X DÁRCIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
15/12/2008 09:51:31 15/12/2008 09:52:29

DURAÇÃO
00:00:58

DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI

KURT (1)
DÁRCIO (2)

2 - Oi.
1 - Oi, bom dia, tudo bem?
2 - Tudo bem e você?

2 - Oi.
1 - Oi, bom dia, tudo bem?
2 - Tudo bem e você?
1 - Já chegou 166 de 167?
2 - Não sei, 166?
1 - 166 de 167.
2 - Ok.
1 - Desculpa, 166 de 170, desculpa.
2 - 170, tá bom.
1 - Tá? Agora outra coisa, o CAMELO... O
CANGURU deu um pulo, hã!
2 - Sim.
1 - De quase, um pouco menos de 2 Km.
2 - Tá bom.
1 - Tá bom?
2 - Ok.
1 - Obrigadão.
2 – Tchau, tchau.
1 – Tchau, tchau.

Esta última ligação reforça a tese de que algumas
vezes é DARCIO quem recebe os faxes oriundos dos doleiros PACO e RAUL
(do Uruguai), com informações acerca de quais contas no exterior devem
receber recursos da CAMARGO CORREA. KURT entra em contato com ele
para confirmar o recebimento dos faxes que possuem em seu conteúdo os
valores a serem transferidos e os códigos SWIFTS para a concretização da
operação.

Nas buscas não foram localizadas mídias com
conteúdo relevante acerca de DÁRCIO. No que tange aos documentos físicos,
eles foram analisados e deram origem aos Relatórios de Inteligência acostados
no início do Apenso XVII. Uma vez que já foram tratados no Relatório Parcial,
não serão novamente mencionados.

8. RAGGI BADRA
NETO

RAGGI tornou-se Diretor da CAMARGO CORRÊA
pouco antes da deflagração da Operação Castelo de Areia. Ele trabalha na área
de licitações, gerindo obras vultosas.

A participação do investigado no esquema de
pagamento de propinas e remessas de valores ao exterior é secundária em
relação aos demais Diretores.

Na realidade a participação e menção ao nome de
RAGGI ocorre pelo fato de ser ele o gestor das obras onde aparentemente são
pagas propinas. Além disso, ele figura nas tabelas sobre doações a partidos
políticos como responsável/requerente.

O Relatório de Análise de Material Apreendido da
Equipe SP 15 relaciona-se a RAGGI. Lá encontramos listas de “BRINDES”
dados, em 2006, a funcionários da Prefeitura de São Paulo, do DER/SP/DERSA
e outros. Aparentemente trata-se de distribuição de brindes de final de ano, com
valores que variam entre R$104,00 e R$437,00.

Vale ressaltar que um dos beneficiários destes brindes

valores que variam entre R$104,00 e R$437,00.

Vale ressaltar que um dos beneficiários destes brindes
foi BENEDITO CARVALHO JÚNIOR, aparentemente servidor da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana de São Paulo. Na residência de KURT
PICKEL encontramos uma indicação de remessa de R$ 30.041,00 relacionada a
uma celular registrado em nome da filha de BENEDITO e sob a rubrica TIGRE.

Por fim, registro que conforme descrito no Relatório
Parcial, foram encontrados documentos que demonstram ilicitude na compra e
venda do imóvel onde RAGGI reside. Ao que tudo indica, o imóvel foi
registrado por metade do valor real da negociação, e parte do pagamento feito
via operação de dólar-cabo, em Israel. Em seu interrogatório ele confirmou o
registro da compra e venda por valor abaixo do real e a operação de cabo. Assim
REPRESENTO pelo envio dos documentos pertinentes à Secretaria de Receita
Federal para a instauração de procedimento administrativo fiscal.

Comentários mais aprofundados sobre os documentos
referentes a RAGGI BADRA podem ser encontrados nos Relatórios de Análise
de Material Apreendido – Mídia, da Equipe SP 15 e no Relatório Parcial.
9. PIETRO
GIAVINA
BIANCHI

PIETRO foi funcionário da CAMARGO CORRÊA
por aproximadamente 40 anos, tendo sido inclusive Vice-Presidente do Grupo.
Atualmente trabalha como “consultor”, não figurando nos quadros da empresa,
apesar de trabalhar em sua sede na Av. Juscelino Kubitschek.

Após a análise de todo o material apreendido tornou-se
nítido o papel de PIETRO como sendo o grande “orquestrador” do esquema de
pagamento de propinas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro da
CAMARGO CORRÊA .

PIETRO, assim como FERNANDO e D ÁRCIO,
possui contato irrestrito com KURT PICKEL. E ele efetivamente compartilha
com os dois outros diretores as informações que movem o esquema operado por
KURT.

PIETRO é auxiliado diariamente pela secretária
DARCY FLORES, responsável pelo recebimento dos faxes enviados pelos
doleiros PACO e RAUL (do Uruguai) com a indicação de valores e contas a
serem creditadas no exterior, além de também agendar reuniões com KURT.

A análise global das provas carreadas aponta que
PIETRO comumente é procurado por funcionários da CAMARGO CORRÊA
quando da necessidade de realizar pagamentos vultosos em dinheiro vivo, seja
no Brasil ou Exterior. Assim, PIETRO é quem efetiva a transação financeira,
valendo-se sempre de KURT PICKEL e dos doleiros sediados no Rio de Janeiro
para operacionalizá-las.

Sua liderança no complexo esquema de pagamento de
supostas propinas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro fica clara pela
quantidade de informações apreendidas em seu poder. Seja na residência ou
escritório, em papel ou em mídia, PIETRO foi o investigado que mais gerou
provas a esta investigação.

quantidade de informações apreendidas em seu poder. Seja na residência ou
escritório, em papel ou em mídia, PIETRO foi o investigado que mais gerou
provas a esta investigação.

Narramos durante o procedimento de interceptação
telefônica a grande preocupação de PIETRO com as informações contidas no
HD de seu computador. À época, ele foi flagrado solicitando a troca de seu disco
rígido para evitar que os dados, mesmo já apagados, fossem capturados em
eventual perícia técnico-policial.

Parte do conteúdo protegido pelo investigado foi
apreendido e gerou a elaboração do Relatório de Análise de Mídia Apreendida
da EQUIPE SP 14 – ITEM 16. Seu conteúdo será exposto no tópico relativo às
Representações por instauração de inquéritos policiais, uma vez que nele há um
sem número de indícios de crimes diversos, merecedores de investigações
individuais e aprofundadas. Retrataremos agora as demais mídias apreendidas.

No Relatório de Análise de Mídias Apreendidas da
Equipe SP 06 – Itens 03,52 e 53 está representada a agenda de contatos de
PIETRO, encontrada na sala de DARCY FLORES. Nela constam os nomes de
diversos doleiros, gerentes de contas bancárias no exterior, a numeração de uma
conta corrente do Banco UBS AG cujo proprietário aparentemente é PIETRO e,
por fim, instruções que DARCY passa para eventuais substitutas durante suas
férias. Vejamos o conteúdo deste último documento:

Apesar da simplicidade, o documento supra é de vital
importância para demonstrar (i) a liderança de PIETRO no esquema criminoso,
(ii) a titularidade de seus substitutos – FERNANDO e DÁRCIO – e (iii) os
cuidados INSTITUCIONAIS que eram tomados quando do recebimento de
faxes de KURT PICKEL.

Outro Relatório foi produzido com base no item 2 do
Auto de Apreensão da Equipe SP 06, um HD encontrado na mesa de DARCY
FLORES. Várias informações lá encontradas são de suma importância, dentre
elas destaco as seguintes.

elas destaco as seguintes.

Trata-se de dados do contato GEANFRANCO
PERASSO onde consta o telefone CELULAR SIGILOSO do Senador EDISON
LOBÃO, atual MINISTRO DE MINAS E ENERGIA.

Indicação da existência de seguro de vida norte
americano em nome de PIETRO BIANCHI, que não está declarado em sua
DIPF, configurando assim a incidência do art. 22, Parágrafo Único da Lei n.
7492/86:

Em uma pasta de arquivos deletados pudemos
encontrar um série de cartas endereçadas à Banca Privada d’Andorra para
movimentação da conta corrente 490024. Segue imagem de uma das cartas:

Os analistas elaboraram uma tabela condensando todas
as cartas encontradas, que compreendem o período de 11/2008 a 02/2009 e
apuraram uma movimentação de US$18.582.772,21 referente a esta conta
corrente. Saliento que além desta conta, há documentação referente às de
número 4900005 e 4900006, do mesmo banco.

O último Relatório elaborado com base nas mídias de
PIETRO foi o do ITEM 01 do Auto de Apreensão da Equipe SP 06, um HD
encontrado em sua sala.

Nele foram encontrados documentos relativos à
empresa COINVEST LTD, sediada em Belize e pertencente aos acionistas da
CAMARGO CORRÊA CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS, FERNANDO DE
ARRUDA BOTELHO e LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO.

São dois documentos distintos. O primeiro consiste em
fatura de pagamento de US$ 3.640.000,00 para a empresa ENCORE FINANCE.
LIMITED, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, cuja conta corrente é vinculada
ao Banco UBS de ZURIQUE/SUIÇA. O segundo é uma declaração dos três
acionistas supramencionados, reafirmando sua propriedade da empresa
COINVEST LTD.

Por fim, os comentários a respeito dos documentos

COINVEST LTD.

Por fim, os comentários a respeito dos documentos
“físicos” apreendidos, especialmente em sua residência.

Às fls. 186, do Apenso XV, há um email endereçado
para Tereza Fernandez, possivelmente uma secretária de PIETRO, em que a
empresa INTERCAM, corretora de câmbio, informa que “valores acima de R$
10.000,00 não podemos receber em espécie, terá que ser mesmo via Ted do
banco do Sr. Pietro para a conta da Intercam, no Itau, Bradesco ou Real”. Esta
frase mostra o costume de PIETRO de movimentar inclusive dinheiro próprio
EM ESPÉCIE.

Ainda, às fls. 310 e ss., estão acostados documentos
que comprovam a manutenção de conta corrente e investimentos, por PIETRO,
no exterior, mais precisamente na Instituição Financeira GLC Partners Asset
Management Limited, sediada em Dublin/Irlanda. Como dissemos acima, as
DIPF’s de PIETRO indicam que ele não declarou nenhuma conta
corrente/investimento no exterior, configurando assim o tipo penal do art. 22,
Par. Único, da Lei n. 7492/86.

Além disto, foram encontradas duas listas na
residência de PIETRO onde aparecem siglas de obras e valores a elas atrelados.
Acontece que, em um caso, item 4 do Auto de Apreensão, seu conteúdo é
composto por dados muito antigos, remontando aos anos de 1995 a 1998 e na
outra lista, dados de 2000 a 2005.

Na parte mais “moderna” há apenas valores e siglas de
obras sem qualquer comentário manuscrito que pudesse indicar de forma mais
clara e precisa seu real significado.

Na outra tabela, apesar de constar além das siglas e
valores, nomes de pessoas de dentro e fora da CAMARGO CORRÊA, seu
conteúdo é por demais antigo e também de difícil análise, já que não há dados
suficientes que pudessem levar à exata compreensão de seu conteúdo. Ademais,
seu conteúdo foi encaminhado ao TCU para análise.

Comentários mais aprofundados sobre os documentos
referentes a PIETRO GIAVINA BIANCHI podem ser encontrados nos
Relatórios de Análise de Material Apreendido – Mídia, da Equipe SP 06 (acima
hiperlinkados) e no Relatório Parcial, bem como no final do tópico das
representações pela instauração de novos inquéritos policiais.
10. DOS DEMAIS
AGENTES

As buscas e apreensões no endereço ocupado pelo
Grupo CAMARGO CORRÊA forneceu elementos de provas relacionados a
outros funcionários que não apenas os inicialmente envolvidos.

As mídias apreendidas em salas ocupadas por terceiros
também carrearam informações relevantes para a presente investigação e serão
descritas neste tópico.

CARLOS FERNANDO NAMUR

Diretor Superintendente de Infra-Estrutura

CARLOS FERNANDO NAMUR

Diretor Superintendente de Infra-Estrutura
Internacional, NAMUR foi objeto do Relatório de Análise de Material
Apreendido – Mídia Equipe SP 06, item 55.

Nele encontramos diversos email’s trocados com
funcionários do Grupo CAMARGO CORRÊA sediados no Exterior. Assim, a
maioria dos documentos trata de assuntos relacionados às obras do Peru e dos
países da África.

Tratam em outras correspondências sobre a sucessão
presidencial no Peru, no ano de 2006. Discutem o apoio financeiro que darão e
as vantagens e desvantagens políticas desses atos.

Em outra oportunidade, fls. 21 do Relatório, discutem
acerca da corrupção em Angola e os custos para a CAMARGO CORRÊA.
Tratam a corrupção como “CUSTO POLÍTICO”, afirmando que em Angola ele
é de 10% do lucro. O autor do email – RODRIGO MONTEIRO – diz ainda que
o “custo político” do Brasil “gira em torno dos 5% do faturamento” (em suas
próprias palavras).

Uma última informação que saliento deste Relatório é
o conteúdo de fls. 55. Trata-se de indício de que NAMUR seja titular de conta
corrente no exterior.

SANDRA NAKAKURA

Aparentemente SANDRA trabalha com JOÃO
RICARDO AULER, Diretor da CAMARGO CORR ÊA. A maioria dos emails
retratados no Relatório de Análise de Material Apreendido da Equipe SP 06,
item 79, advindos de um CD encontrado em sua sala, são titularizados ou
destinado a AULER.

Os assuntos tratados são os mais diversos. Logo às fls.
02 e 03 do Relatório, aparece uma discussão acerca de um mútuo entre a
CAMARGO CORREA e a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.
Diversas estruturas financeiras para pagamento são discutidas, inclusive uma
que se valeria de empresas off-shore.

Às fls. 20 e ss. do Relatório, há um email tratando da
licitação do Metrô de Salvador e formas de várias construtoras participarem da
obra, matéria já tratada no Relatório Parcial. Assim, sugiro o encaminhamento
das fls. apontadas para a Ação Penal respectiva.

Da fl. 22 em diante aparece uma seqüência de
correspondências e arquivos tratando de ELEIÇÕES. Por não ser o escopo deste
IPL, tais informações farão parte da Representação por compartilhamento de
dados com o TSE, para providências cabíveis.
AELOS FUND

Em alguns locais dentro da sede do Grupo
CAMARGO CORRÊA foram apreendidas mídias que indicam a existência de
um fundo de investimentos denominado AELOS FUND LTD, atrelado ao Banco
Goldman Sachs das Ilhas Cayman. Vide fls. 674 e ss. do Apenso XXIX.

Às fls. 734 consta um demonstrativo de saldo junto ao

Goldman Sachs das Ilhas Cayman. Vide fls. 674 e ss. do Apenso XXIX.

Às fls. 734 consta um demonstrativo de saldo junto ao
fundo, da pessoa jurídica TRELAWNEY INC., representada por PAULO
MAZZILI, apontando para a quantia de 174.518.749,20 (moeda não
especificada, provavelmente dólares norte-americanos).

Na seqüência, às fls. 736, aparece a posição de outra
empresa, representada pelo mesmo PAULO MAZZILI, endereçada também na
sede da CAMARGO CORRÊA, no valor de 40.042.119,84.

Nas folhas seguintes aparece uma série de outras
empresas, todas representadas por MAZILLI, Diretor da CAMARGO CORRÊA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, com sede no endereço da Av.
Juscelino Kubitschek/R. Funchal, apontando suas posições junto ao AELOS
FUND, dando a entender que se trata do local onde o GRUPO abriga o dinheiro
no exterior.

Vide também documentos encartados às fls. 3122 a
3127, do Apenso X, que também dizem respeito à TRELAWNEY.

Saliento que aparentemente estas empresas pertencem
aos três conselheiros FERNANDO ARRUDA BOTELHO, LUIZ ROBERTO
ORTIZ NASCIMENTO e CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS, casados com as
três filhas de SEBASTIÃO CAMARGO, fundador do Grup o investigado.

11.

Durante a fase inicial das investigações, noticiamos
dois diálogos (i) entre PIETRO BIANCHI e FERNANDO DIAS GOMES e (ii)
entre este e DARCIO BRUNATO, que mencionavam a existência de uma pasta
e de pendrives que teriam informações acerca de doações a campanhas políticas.

Pois bem, o cumprimento das Buscas na residência de
PIETRO GIAVINA BIANCHI trouxe aos autos dois pendrives com farto
material. Também em sua sala, na sede do Grupo CAMARGO CORRÊA, foi
encontrada uma pasta com diversos documentos pertinentes.

Consigno que a presente investigação iniciou-se única
e exclusivamente para apurar crimes financeiros e lavagem de dinheiro, foco
este mantido durante todo o tempo.

Subsidiariamente, durante a fase inicial das
investigações, surgiram diálogos apontando para a existência de financiamento
para campanha eleitoral de políticos e partidos, das mais variadas legendas,
apoiados pelo Grupo CAMARGO CORRÊA.

Acontece que nos deparamos também com indícios de
que tais doações poderiam ter sido feitas de forma ilícita, já que em alguns
documentos elas apareciam relacionadas a licitações de obras públicas.

Em alguns dos documentos relacionados, face a
evidente incompetência deste juízo, realizamos apenas pesquisas em fontes
abertas, notadamente a internet. Isto foi feito como forma de esclarecer melhor o
conteúdo do documento apresentado, traçando possíveis relações com as obras
apontadas e permitindo o envio das informações à Justiça competente.
.

conteúdo do documento apresentado, traçando possíveis relações com as obras
apontadas e permitindo o envio das informações à Justiça competente.
.
Para entender as informações obtidas na documentação
apresentada a seguir faz-se necessário esclarecer que PIETRO mantinha uma
forma peculiar para tratar as obras, referindo-se a elas por meio de siglas.

O primeiro documento relacionado foi apreendido no
computador utilizado por DARCY FLORES ALVARENGA , Secretária de
PIETRO. Trata-se de tabela onde aparecem siglas para identificar obras e/ou
pessoas físicas/jurídicas.

Eis o documento:

ORDEM ALFABÉTICA POR SIGLAS, COM O NOME

AAA ADRU
ABA Autoban Obra
ACL Aclimação
ACO Alcoa
AC00 Aeroporto de Congonhas
ACP CPTM
AEE DAEE
AGU TPS 3 - Grs
ALC Alcântara
ALT Alteamento de Taiaçupeba
ALW Walter Feldman
ARA Pará - Hospital
ARE REPLAN
ARG Argentina
ARO Rodoanel
AVE Aeroporto de Vitória
BNR Br 101 (Nova)
BNP BR 232 -Pernanmbuco (estrada)
BOL Bolivia-Roboré - El Carmen
BOM Metrô BH
BOR DER- Bora
BRA PETROBRÁS - Gasbol
BRG Barra Grande
BRM Metrô Brasilia
BSP CESP - Bacia
BSPP CESP- Ponte Paulicéia
BUK Boulevar JK
CAE CEDAE- CNEC
CAES CENEC-CEDAE SÃO 91
CAI Caieiras
CAM Campos Novos
CAN Canoas
CAR Carretera de Chiclayo (Perú)
CAS COMGÁS
CBC VBC
CBM DER -Baurú-Marília
CBP Bauru- PREF.
CBR CNEC BR 101

CBM DER -Baurú-Marília
CBP Bauru- PREF.
CBR CNEC BR 101
CCA CAVO _ Curitiba
CCI Terreno Itautec
CEC CNEC - CDHU
CEL Camargo Correa Elétrica (CCSA)
CEF CNEC Fiscal
CJU CNEC Justiça
COG COMGAS
COM Metrô - Curitiba
COM Continental
CONL Continental Leves
COS COSIPA
CPG Camargo Politico Genérico
CPO CNEC - Pol
CQU Coral Queimado
CRC CAVO - Rio Claro
CRT CAVO - Tatuapé
CSF Colombia - San Fernando
CSP CESP - Claim carta
CT Calha - Tietê
CTF Calha Tietê- folha
DAM Adamantina DR
DAJ DAE Jundiaí
DBE -
Cesp - Debêntures
DCP CPTM - Metr Diret
DEP CPA - Deputados
DES Desenvale
DIC CCDI - Prédios
DIP CCDI - Praia
DMAB CNEC - Denit meio Ambiente BR 101
DNO Guadalupe
DPB Dutos Petrobrás
DSC Santa Catarina - Diversos
DTU Tuc Diret C
EBH Extra - BH
EDF CNEC -FDE (Fundação Desenv Escolar)
EMO EMOP (Rio)
EMR Equador - Mazar
EQM Equador - Mercado
ERA CERAM (RGS)
EST Estreitinho
ETA Ete Alegria 2
ETU Tucuruí - Eclusa
FCA CAVO - folha
FCH Foz Chapecó
FFF Fura Fila
FLO Flotação
FOM Metrô Fortaleza
GAP Angra II Geral
GCR Gaseoduto Campinas/Rio de Janeiro
GEM EMURB - Paulo Ribeiro
GEO AEO Grs

GCR Gaseoduto Campinas/Rio de Janeiro
GEM EMURB - Paulo Ribeiro
GEO AEO Grs
GGO REAGO
GIP Peru
GPA Rod Paraná
GPG Praia Grande
GRL Rod. Lagos
GTU Tuc Geral
GUA Guarapiranga
HAB SEHAB
HGI Jirau
HTU T.C.U
HUA Estação Tratamento - Perú - Huachica
ICC CCDI
IGO Mogi
IND Guarulhos - politico
INT Interoceânica
ISA Santa Isabel
ISP Irani - CESP
ITA CAVO - Itú
JAC Jacareí
JCP CPTM - Justiça
JES Jauense
JUB Jurubatuba - Ponte
KAK Fator K - Kubitischeck
LAC VALEC- Norte - Sul
LBF BR 101- L 6
LBH BR 101 - L 8
LEC VALEC-
LHA Calha II
LHO CAVO - Lixo Hospital
LLB Lagoa Bara- Rio de Janeiro
LON Entrada Interpax (PMV)
LSP CAVO _ Concessão do Lixo São Paulo
MAE SANASA - Advogados TCE
MAP Angra II Med.
MAR Maranhão
MAS SANASA - Med
MCP CPTM- Metr. Pres Carta
MGP Cuiabá Politico (fazendas)
MGR Machadinho
MIC Miguel Colassuono
MGRE Machadinho Energia
MMM Minist.Min Energia
MSP CESP Pres. Med
MST odernização de Estreito
NCF Camargo Correa Fiscal
NDL PETROBRÁS Dutos Nordeste
NEC SABESP-CNEC
NGO Nelson Gov.
NHO CNEC Estreitinho
NNN Camargo Geral
NTI DNIT
NTIEN DENIT NORDESTE
OIT LEI 8200

NTI DNIT
NTIEN DENIT NORDESTE
OIT LEI 8200
OLA Angola
OSA Osasco
OTD Osório-Torres - DNER
PAN Panamericano (Olimpíadas)
PCA CAVO- Pref. SP
PEC CNEC -Prodeagro
PEO Chapecó
PDD BANCO SANTANDER
PGG Palacio Gov. B
PHD Predio da Honda
PIR Piracicaba
PJU Prefeitura de Jundiai
PLV Prefeitura de SP
PMM Metrô de São Paulo L4
PMS Convenio PMSP x DERSA
PMT PERU - Ponte
PPP CCM
PPU PERU _ Projetos Novos -Interoceânica
PRA Prefeitura de Campinas
PRD PETROBRÁS-Recuperação de Dutos Nordeste
PRN Ponte - Rio Negro
PSC CESP Campanha Política
PSL CSC - Ricardo/Fundo
PSM METRO- SP - Anel Viário
PSP CESP - PPV
PSU Suape- Pernambuco
PVO Porto Velho
PPT PT Político
RCG Campo Grande
RED DER
REC CAVO - Recife
REM Metrô-Recife
RIM Metrô - Rio
RMA Rio Madeira
RRG DAER- RGS
RNE Rio Negro - Ponte
ROG ONG Rio
RSP Rio de Janeiro - Esporte Plaza
SAA SANASA - TCE
SAD CCSA - Diversos
SAF SANASA - folha
SAG CCSA - Geral (Guto)
SAH SANASA - Anhumas
SAJ Jari
SAM Metrô- Salvador
SAP CCSA - Pol. Federal
SBA SABESP -Programa
SBB SABESP Biritiba
SCC CCSE - Campos Novos
SCE CCSE
SDE EDS
SFC Serra do Facão
SFR Trtansposição São Francisco

SCE CCSE
SDE EDS
SFC Serra do Facão
SFR Trtansposição São Francisco
SIM SABESP Itaiçupeba
SJS Jardim Sul
SMM São Miguel ( SABESP)
SOS Sorocaba
SPMA CESP - Amb
SPMA CESP - Min. Publ.
SPMT CESP - Gov MT
SPP CCSA - Político
SSP CESP - Sindicato
SUA Porto de Suape
TBS Taboão da Serra
TCA CCTRANS - a Band
TCD CCTRANS - Dutra
TCG CCTRANS - Geral
TCP CPTM - TCE
TCS CCTRANS - Trib. Contas Est.
TEB Pacote EB + RC
TEC termoaçu
TGG TCE - Singuaru
TEL Termosul
TIR Pref. Itirapina
TLD Ponte Três Lagoas
TPP Térmica de Piratininga
THAB SEHAB (T.C.M)
TPT TRANSPETRO - Naval
TRM CPA (RM) Irmão Metralha
TRO TRANSPETRO
TSP CESP - (TCE)
TTB Bicudo
TUB Metrô POA - TRANSURB
UEC CEU _ Prefeitura
URP FURP
UTM EMTU- Corredor Noroeste
VCA CAVO - Politico
VEL EL Guapo - Venezuela
VOL Vila Olímpia
VMC PMV

O resultado da análise dos documentos apreendidos
em poder de PIETRO á uma série de Representações, abaixo formuladas, que
têm por escopo aprofundar em autos próprios as investigações dos indícios
encontrados, respeitando-se a competência constitucionalmente imposta para a
tramitação de cada uma delas. Ademais, caso investigássemos estes indícios no
presente IPL, a Operação CASTELO DE AREIA perderia seu foco e sofreria
atrasos inevitáveis.

Pois bem, cada Representação é precedida por um
título simbólico que a individualiza, tendo seu contudo descrito logo a seguir.
Saliento que a numeração de fls. apresentada se refere, em regra, ao Apenso
XXIX. Caso pertença a outro Apenso, será feita referência a ele.

De se mencionar que, apesar de vários documentos

Saliento que a numeração de fls. apresentada se refere, em regra, ao Apenso
XXIX. Caso pertença a outro Apenso, será feita referência a ele.

De se mencionar que, apesar de vários documentos
retratarem obras no PERU, PANAMÁ, EQUADOR e outros países, não os
mencionaremos neste Relatório Final. Isto porque a justiça brasileira carece de
competência para investigar fatos ocorridos fora do território nacional.

FERNANDO ARRUDA BOTELHO - CARLOS
PIRES OLIVEIRA DIAS e LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO

FERNANDO é casado com uma filha de SEBASTIÂO
CAMARGO (Rosana), fundador do Grupo CAMARGO CORRÊA. Ele pertence
ao Conselho de Administração.

Nos Relatórios de Análise de Mídia das Equipes SP 03
e 06, fls. 429, 437/440, do Apenso XXIX, encontramos indícios de que ele
mantém conta no Banco UBS de ZURIQUE/SUIÇA e teria feito uma
transferência internacional de valores para Affonso de Alencastro Massot, em
Praga.

Apurou-se ainda que ele, juntamente com CARLOS
PIRES OLIVEIRA DIAS e LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, é sócio
da empresa COINVEST LTD, que teria pago uma fatura de US$ 3.640.000,00
para a empresa ENCORE FINANCE. LIMITED, sediada nas Ilhas Virgens
Britânicas, cuja conta corrente é vinculada ao Banco UBS de
ZURIQUE/SUIÇA.

CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS é membro do
Conselho de Administração e Vice Presidente do Grupo CAMARGO CORRÊA.
A mídia apreendida em sua sala originou o Relatório de Análise de Material
Apreendido – Mídia da Equipe SP 03, acostado às fls. 425, do Apenso XXIX.

Nele aparecem duas ordens de transferência bancária
internacional e demonstram a propriedade de conta corrente estrangeira,
informações estas complementadas pelo conteúdo dos Apensos III e IV, onde
outros documentos também retratam a manutenção de contas no exterior.

Ainda, no Apenso III há farta documentação
retratando a compra e venda de obras de arte de valores suntosos, por parte de
LUIZ ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO – também membro do Conselho de
Administração - havendo inclusive menção de pagamento “por fora” – vide fls.
315. Além disto, há documentos indicando a existência de contas bancárias no
exterior em seu nome, não sendo possível neste momento apurar se há ilicitude
nesta conduta.

Assim, visando apurar os fatos relativos à manutenção
de contas correntes no exterior, que demandará outras medidas investigativas,
represento pela instauração de IPL, instruindo-o com cópia das folhas 425, 429,
437/440, do Apenso XXIX, além do conteúdo dos Apensos III e IV.

PREFEITURA DE CAIEIRAS

PREFEITURA DE CAIEIRAS

No documento acima há um manuscrito datado de
18.06.08 que cita o nome da CIA MELHORAMENTOS e da cidade de Caieiras.

De acordo com pesquisas em fontes abertas apuramos
que a CAMARGO CORRÊA nego ciou terreno de propriedade da
MELHORAMENTOS, em CAIEIRAS, a fim de lançar empreendimento
imobiliário.

O manuscrito menciona o valor de R$ 2.100.000,00
que seria pago em 4 parcelas de R$ 525.000,00. Ao lado deste montante figura a
seguinte expressão: “contrapartida aprovação lei de zoneamento caieiras”.

Logo abaixo desta expressão aparece o seguinte
manuscrito: “Pres da câmara de caieiras KF” e “ Séc de segurança WP”.

Apurou-se que o nome do Presidente da Câmara
Municipal de Caieiras é CLEBER FURLAN, e do Secretário de Segurança do
Município WLADIMIR PANELLI.

Em consulta na internet podemos verificar a existência
de uma ADIN datada de 19/08/2008 visando a inconstitucionalidade da Lei
Municipal n° 3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito ao
Zoneamento Urbano daquele município. A íntegra da ADIN pode ser consultada
no seguinte endereço:

Municipal n° 3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito ao
Zoneamento Urbano daquele município. A íntegra da ADIN pode ser consultada
no seguinte endereço:

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Controle_
Constitucionalidade/Adins_PGJ_Iniciais/ADINI-39691-08_19-08-08.htm

Em outras páginas da internet encontramos menção à
atuação de CLEBER FURLAN e WLADIMIR PANELLI, dentre elas podemos
citar as seguintes:

http://www.rnews.com.br/textos.asp?codigo=20362
http://jornalregionalnews.com.br/textos.asp?codigo=19138
http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=424
http://www.caieiraspress.com.br/noticias.php?acao=mostra&id=317

Assim, com base nos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de IPL, perante o juízo
competente, instruindo-o com cópia de fls. 938, 939 e 1202, do Apenso XXIX.

METRÔ DO RIO DE JANEIRO - RIM

O documento acima apresenta relação de valores e
obras na data de 05.06.2008. Dos valores acima podemos destacar o de R$
167.500,00 ligado à sigla RIM (identificada como Metrô do RJ).

Conforme o manuscrito, este valor corresponderia a
5% de R$ 3.350.000,00, sendo que a seu lado está aposta a data de 26/05/2008.
Por fim, lê-se o prenome “Wilson” junto do montante de R$ 167.500,00.

Ao lado deste valor surge manuscrito o nome
WILSON.

Nas fls. 952 e 969 há outras referências ao mesmo
assunto. Vejamos esta última, onde aparece o manuscrito “Secret. Gov. Wilson”:

A expressão Secret. Gov Wilson” poderia fazer
referência a WILSON CARLOS DE CARVALHO, Secre tário de Governo do
Estado do Rio de Janeiro.

Link: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/11/22/286752950.asp

Assim, com base nos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 268, 269, 270, 325, 328 e 329,
do Apenso VII e 938, 942 952, 969, 1137, 1188 e 1189, do Apenso XXIX.
COMPRESP - CCD

Trata-se do Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

CCD é a sigla referente à empresa CAMARGO
CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO.

CCD é a sigla referente à empresa CAMARGO
CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO.

O documento mostra uma série de valores ligados a
nomes de pessoas, fatos e datas.

Tais anotações mostram que poderia haver algum tipo
de remuneração às pessoas que menciona, pelos “serviços” apontados.

Alguns sites da internet trazem notícias a respeito de
mudanças na lei de zoneamento de São Paulo, que poderiam relacionar-se com o
manuscrito apreendido.Vide links abaixo:

http://saopaulorestaurada.com.br/conpresp-ira-rever-areas-tombadas/
http://www.interengeconst.com.br/noticias.asp?id=60&tabela=tbl_noticia
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/02/19/conpresp_vai_votar_revisao_de_areas_tombada
s_1196744.html
http://parquedaaclimacao.zip.net/
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2008/04/29/sp_desapropria_terreno_para_o_parque_da_acli
macao_1291483.html
http://retransmitir.blogspot.com/2008/11/batalha-entre-imobilirias-e-rgos-de.html
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Ata_428_RO_22-04-2008_1210695722.pdf
http://www.secovi.com.br/noticias/arq_not/ResolucaoConpresp1.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Lei_14_1209564270.719

Assim, com base nos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 940 e 941, do Apenso XXIX.
DNIT e TCU – ECLUSA DO TUCURUÍ

A obra da Eclusa do Tucuruí é representada pela sigla
ETU. Em diversos manuscritos encontramos menção a esta sigla. Vejamos.

Comecemos pelo abaixo retratado, acostado às fls.
942:

O documento supra refere-se à obra da ECLUSA DO
TUCURUÍ (ETU). Aparentemente, ele faz menção ao suposto recebimento da 2ª
parcela, de um total de 05, no valor de R$ 45,0 Milhões.

O manuscrito cita como “compromisso” o valor de R$
500 mil, ligado a PAGOT (possivelmente o DIRETOR GERAL DO DNIT,
LUIZ ANTONIO PAGOT) e ao partido PP. Abaixo colaciono notícia publicada
na internet que trata do assunto:

http://www.prt22.mpt.gov.br/clipping/clipping250509.pdf

“FOLHA DE S. PAULO BRASIL 25/05/09

Ministro do TCU favorece diretor do Dnit em decisões

Apesar de excluir em junho passado o Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes) da lista de órgãos públicos cujos
processos deve julgar, o ministro Augusto Nardes, do TCU (Tribunal
de Contas da União), foi relator de três decisões favoráveis ao diretor-
geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, de novembro passado a maio deste
ano.

O ministro pediu ao próprio TCU a exclusão porque seu irmão Cajar
Nardes foi nomeado gerente de projeto no Dnit em abril de 2008.
Cajar tem ligações com Pagot desde 2005, quando os dois eram
secretários de Estado em Mato Grosso, diz a assessoria do Dnit.
Nardes afirma que se declarou impedido para julgar processos
relativos apenas "à atividade-meio" do Dnit, ou seja, assuntos
administrativos, como contratação de pessoal, aquisição de bens e
serviços.

O impedimento, porém, não se estende à fiscalização de obras do
órgão, diz o ministro. Por e-mail, Nardes negou favorecimento a
Pagot, afirmou que assumiu vaga no TCU por indicação de seu partido
(PP) e contrariando os interesses do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (leia texto nesta página).

De dois em dois anos, cada ministro do TCU recebe por sorteio uma
lista de órgãos públicos cujos processos deve julgar no tribunal.

De acordo com sua assessoria, Nardes solicitou em junho de 2008
"alteração na referida lista, de modo a excluir dela o departamento
[Dnit], permutando-se com outra entidade, o que foi feito pelas
instâncias técnicas da corte".

Na principal decisão relativa ao Dnit, em dezembro passado, Nardes
mudou seu entendimento anterior, ao julgar processo movido por
Pagot, e permitiu à Camargo Corrêa obter um pagamento extra maior
no contrato para a construção da eclusa da hidrelétrica de Tucuruí, no
Pará, obra incluída no PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento).

O limite passou de R$ 62 milhões para R$ 155 milhões. O obra foi

Crescimento).

O limite passou de R$ 62 milhões para R$ 155 milhões. O obra foi
citada na Operação Castelo de Areia, que investiga a Camargo Corrêa
por suspeita de remessa ilegal, superfaturamento de obras públicas e
doação ilegal a partidos. A empresa nega qualquer crime.

Funcionário da Camargo Corrêa e citado na operação, Guilherme
Cunha Costa, conforme revelou a coluna Painel, atuou para que o ex-
deputado Nardes fosse nomeado ministro do TCU, em 2005.

Outras duas decisões de Nardes sobre o Dnit são de caráter mais
técnico. O ministro acatou no dia 13 de maio as justificativas de Pagot
relativas à obra de acesso da rodovia BR-101 ao porto de Itajaí (SC) e
decidiu pelo arquivamento.

O TCU tinha apontado irregularidade grave pelo fato de o contrato não
ter sido registrado no Siasg (Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais), uma das condições para pagamento de obras por
órgãos públicos.

Em decisão de novembro, Nardes aceitou argumentos de Pagot sobre o
cálculo do preço de cimento asfáltico para obra na rodovia BR-381,
em Minas Gerais. O TCU disse que houve superfaturamento e
determinou redução para R$ 1.659,52 a tonelada. A pedido de Pagot, o
valor será aplicado sobre o que exceder as 10.349 toneladas previstas
no contrato.

Nardes nega que tenha cometido irregularidade

O ministro Augusto Nardes afirmou que não faz "concessão para
beneficiar este ou aquele colocando interesses pessoais e/ou familiares
acima dos interesses do país". Nardes disse ainda que foi indicado ao
cargo de ministro do TCU pelo seu partido (PP) por sua atuação como
deputado.

"Vim para o TCU contrariando os interesses do presidente da
República, que acompanhou a derrota de seu candidato através do voto
direto no Congresso Nacional." Segundo Nardes, Lula apoiou o
ministro da Previdência Social, José Pimentel.

Por meio de nota, o Dnit negou favorecimento a Pagot e afirmou não
haver "nenhum conflito de interesses, uma vez que ele [Cajar Nardes]
não tem qualquer envolvimento com questões ligadas ao controle
externo"”.

Esta notícia mostra a autorização de um pagamento
extra à CAMARGO CORRÊA no valor de R$ 155,0 Milhões sugerido por
PAGOT. Esta autorização teria partido de AUGUSTO NARDES , Ministro do
TCU, que por sua vez é filiado ao partido PP, mencionado no manuscrito em
questão.

Abaixo relaciono uma serie de links onde há
informações relacionadas ao diretor do DNIT e a obra das Eclusas do Tucuruí:

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/05/25/ministro-do-tcu-favorece-diretor-do-dnit-em-
decisoes-189348.asp
http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318
http://www.codomar.com.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid=1:ultimas&Itemid=18
http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731

http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?pag=old&idN=81318
http://www.codomar.com.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=58:codomar&catid=1:ultimas&Itemid=18
http://www.midianews.com.br/?pg=noticias&cat=1&idnot=731
http://www.pnbonline.com.br/display.asp?id=33810
http://jbas.wordpress.com/2008/10/19/luiz-antnio-pagot-vai-ao-senado-explicar-irregularidades-
graves-em-obras-do-dnit/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420
http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDF
http://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083
http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denuncia-deputado-ex-
diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucurui-pa/

Em pesquisa junto ao TCU verificamos que o Relator
do procedimento que trata do caso supra é mesmo AUGUSTO NARDES, e o
acórdão tem o número 3037/2008 – Plenário.

Junto aos documentos em papel apreendidos na sala de
PIETRO encontramos o seguinte:

E na seqüência deste manuscrito havia o seguinte
email:

Ainda, há diversos manuscritos no sentido dos abaixo
retratados, encartados às fls. 1174/1179 do Apenso IX:

Os valores de 200, 70 e 100, relacionados
respectivamente com as obras do RODOANEL, TCU e PAC aparecem
compilados na seguinte tabela (fls. 1173, do mesmo Apenso):

São percentuais ligados às medições, nas exatas
competências do aporte de dinheiro público recebido pela CAMARGO

São percentuais ligados às medições, nas exatas
competências do aporte de dinheiro público recebido pela CAMARGO
CORRÊA.

Mas não é só à Obra da Eclusa do Tucuruí que o nome
de NARDES aparece atrelado. NARDES é também o Relator do acórdão n.
2185/2007, do Plenário do TCU, em que decide que o repasse da verba federal
destinada ao RODOANEL deveria ser liberada para o DNIT e a DERSA e,
conseqüentemente, à CAMARGO CORRÊA , apesar das irregularidades
apontadas pela equipe técnica do TCU.

Diante dos documentos apreendidos, que indicam a
possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do Código
Penal, represento pela Instauração de IPL, no foro competente, para apurar as os
fatos acima tratados, instruindo-o com cópia de fls. 942/945 e 1045 do Apenso
XXIX, 184, 185, 197, 273, 274, 282/284, 290 e 322, do Apenso VII e
1173/1180, do Apenso IX.

OBRA DE JURUBATUBA - JUB

Trata-se de obra de construção da Ponte de Jurubatuba,
em São Paulo, Capital.

A tabela supra apresenta o valor de R$ 602.000 que
aparentemente representa cerca de 3% do total dos valores recebidos pela obra a
partir das medições de setembro/07 a Janeiro/08.

Chama atenção a informação manuscrita de que já teria
sido pago o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. Há citação dos nomes de
MARCELO BRANCO, que é Secretário de Infra-estrutura Urbana e Obras

Chama atenção a informação manuscrita de que já teria
sido pago o valor de R$ 500.000 em 28/04/2008. Há citação dos nomes de
MARCELO BRANCO, que é Secretário de Infra-estrutura Urbana e Obras
(SIURB) da prefeitura de SP e FLAVIO. O sobrenome de FLAVIO está pouco
legível, mas vem sucedido da expressão “Sec. Geral do DEM”. Assim, acredita-
se que possa se referir a FLAVIO COURI, ocupante do cargo mencionado.

Abaixo alguns links relacionados à obra do Complexo
Jurubatuba e ao Secretário Marcelo Branco:

http://www.jabaquaraonline.com.br/jornal/279/2794.pdf
http://www.joserolim.com.br/site/noti.php?id_noticia=35
http://www.sampaonline.com.br/reportagens/complexoviariojurubatuba2007dez08inauguracao.php
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=95419&c=201
http://portalexame.abril.com.br/blogs/leisenegocios/20080218_listar_dia.shtml
http://www.blogdapaola.com.br/?tag=dem

Há ainda menção a pagamentos relativos a esta obra
em outros documentos. Sendo assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial para apurar os
fatos supra, no foro competente, instruindo-o com cópia de fls. 948, 949, 970,
971, 990, 1011, 1012, 1017, 1024, 1040, 1051 e 1057, do Apenso XXIX.

ROBSON MARINHO - RM

Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, esteve envolvido nas investigações a respeito da Multinacional Alston.

Na parte inferior do documento supra aparece menção
ao valor de R$ 192.000 referente à sigla PMN. Esta sigla refere-se às obras da
Linha 4 do metrô na Capital Paulista.

O valor total de R$ 192.000 é composto no documento
da seguinte forma: “R$ 126.000 - CMr e R$ 66.000 -OG4”. Estas siglas ainda
não estão identificadas.

Contudo, ao lado dos valores surge o nome de
ROBSON MARINHO . Colaciono alguns links sobre ele:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI5417-15223,00-
SO+ESTA+FALTANDO+UMA+CPI.html
http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u606896.shtml
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1259399-10406,00-
EXINTEGRANTES+DO+GOVERNO+DE+SP+TEM+BENS+BLOQUEADOS.html
http://www.novacorja.org/?tag=robson-marinho
http://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303
http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080605/not_imp184225,0.php
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=3&id=%7BE09EB975-4D27-450B-
8859-D4E18829E632%7D&data=200806

Chamam atenção ainda as reportagens abaixo. Elas
relacionam “CM” como sendo CLÁUDIO MENDES, um sociólogo que atuou
como lobista de empresas da área de energia junto ao governo paulista entre o
fim dos anos 80 e 2004. Veja as reportagens:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_caso_Alstom
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080706/not_imp201309,0.php
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.phtml?id=779012&tit=O-Claudio-da-
Alstom-e-o-garrote-tucano&tl=1
http://blog.zequinhabarreto.org.br/2008/06/25/investigacao-sobre-alstom-foca-se-num-misterioso-
claudio-mendes/

Em outra pesquisa chegamos à informação de que, o
então presidente do Metrô, Luiz Carlos Frayze David, criou um Grupo de
Trabalho para avaliar as propostas do Consórcio Via Amarela, o chamado GT.

Esse grupo foi criado em 10 de janeiro de 2005 e tinha
como Coordenador MARCO ANTONIO BUONCOMPAGNO – GC 4. Veja no
link abaixo a matéria completa:

http://www.metroviarios-sp.org.br/documentos/relatoriobancadapt.pdf

Outro documento encontrado no pendrive que
menciona o nome de ROBSON MARINHO:

Em razão da documentação apreendida, que indica a
possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do Código
Penal, represento pela instauração de inquérito policial, perante o foro adequado,
intruindo-o com cópia de fls. 956, 957, 998, 1021, 1022, 1044, 1058, 1062, 1182
e 1183 do Apenso XXIX.

HOSPITAIS NO PARÁ - ARA

A CAMARGO CORRÊA , em conjunto com a
SCHAIN Engenharia, está construindo uma série de Hospitais no Estado do
Pará. Diversas foram as menções que encontramos a estas obras nos pendrives
apreendidos com PIETRO BIANCHI. Vejamos.

Este manuscrito (fls. 956, do Apenso XXIX) indica os
valores de 286.854,29 associado à sigla PT e 130.258,79 à sigla PMDB.

Às fls. 958 consta outro documento que detalha os
valores supra:

Na primeira parte do documento há uma planilha
referente ao resumo de uma Proposta referente a Projeto denominado
“CONTINENTAL WARE HOUSE”, cujos responsáveis seriam ALESSANDRO
VIEIRA MARTINS e ED-LUIZ OTAVIO MICHIREFE, e cujo cliente é
denominado CONTINENTAL.

Os nomes que surgem foram identificados como sendo:

MARDEN ROCIO NEVES - CPF: 946.003.256-72
Nasc.:08/12/1968 - KAISERALLEESTR. 2 HANNOVER 30175(CEP) CEP
70000000 EXTERIOR – EX

LUIZ OTAVIO COSTA MICHIREF E - CPF:
885.494.457-20 Nasc.: 21/06/1964. Seria o responsável pelo projeto. Não há
mais informações acerca desta pessoa.

Não foi possível identificar ALESSANDRO VIEIRA
MARTINS, relacionado como responsável pela Proposta, bem como, também
não foi possível definir a que se relaciona efetivamente os dados levantados.

Na parte de baixo do documento há textos manuscritos,
também relacionados à tabela do documento anterior, dando conta dos valores
ligados a “PT” e a “PMDB”, sendo o primeiro no valor de R$ 286.854,79 a ser
repassado na “Conta Internacional” e o segundo no montante de R$ 130.258,79,
a ser repassado em São Paulo, com a determinação de se “esperar”.

Na parte tocante ao PMDB há a indicação do nome de
JOÃO RASSI, identificado com JOÃO DANIEL RASSI, advogado especialista
em direito penal, atualmente trabalha como professor Universitário.

O valor ligado à sigla PT está relacionado no
documento a seguir.

Diante dos documentos apreendidos, que indicam a
possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do Código
Penal, represento pela instauração de inquérito policial, perante o foro adequado,
intruindo-o com cópia de fls. 286/289, do Apenso VII e 956/960, 988, 989,
1009, 1020, 1027, 1028, 1035, 1040, 1051, 1059, 1063, 1069, 1145 e 1146, do
Apenso XXIX.
ECLUSA DO TUCURUÍ

A obra da Eclusa do Tucuruí já foi mencionada acima.

Acontece que há indício de outros crimes a ela
relacionados. Vejamos alguns documentos encontrados.

Nota-se na tabela principal acima a presença de
algumas anotações manuscritas, onde podemos destacar o valor de R$ 500.000
anotado ao lado do montante de R$ 1.000.000 referente à obra de sigla ETU
(TUCURUÍ-ECLUSA).

Ao lado deste valor há indicativo do desmembramento
do valor em duas partes, uma de R$ 300.000 e outra de R$ 200.000. Há ainda
anotações com a palavra “Estreito” e “Recebido em 12 (IGM) L.T.” as quais não
pudemos identificar.

Abaixo das tabelas há anotações manuscritas que dizem
respeito à obra de sigla ETU (TUCURUÍ – ECLUSAS), relacionada a o que
seria uma “Retomada” e que indicam que o recebimento acumulado por tal obra
até então seria de R$ 76,0 Milhões, sobre o qual incidiria tributos de cerca de
7%, gerando uma Receita Líquida de aproximadamente R$ 71 Milhões. Deste
valor há o cálculo de aproximadamente 3%, perfazendo um total de R$ 2,1
milhões.

O documento mostra que destes R$ 2,1 Milhões, R$
1,0 Milhão está ligado às siglas PT e PMDB, à proporção de 50% cada. O
manuscrito ressalta ainda alguns nomes: ASTROGILDO, reforçando a idéia da
participação de ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e
Diretor Financeiro da Eletrobrás e “ADM/PAU – PAULOCCI” o que nos leva a
crer que esteja se referindo a ADHEMAR PALOCCI , diretor de Engenharia e
Planejamento da Eletronorte. Outro nome que surge é o de PAULO FERREIRA.

No fim do documento, e um pouco mais apagado,
aparece a expressão “Acordo de 3% dos pagamentos de Eclusa”.

A seguir links relacionados a ADHEMAR PALOCCI:

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/408/economia/1719o_palocci_.htm
http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/imprensa/clipping29032007.htm
http://www.dnit.gov.br/noticias/subrogacao
http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/empresas/eletronorte/eletronorte.htm
http://br.groups.yahoo.com/group/listageografia/message/35153
http://www.gentedeopiniao.com.br/ler_noticias.php?codigo=10070
http://www.provedor.nuca.ie.ufrj.br/provedor/arquivos/ifes/IFE1739.htm
http://www.famep.com.br/famep/municipio/noticia.asp?iId=56913
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=231680
http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-
irmao.html
http://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/
http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u72385.shtml
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pf-propina-alstom-valdir-raupp-irmao-
palocci-em-lista-apreendida/

A seguir alguns links relacionados a ASTROGILDO
QUENTAL:

palocci-em-lista-apreendida/

A seguir alguns links relacionados a ASTROGILDO
QUENTAL:

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI14571-15223-1,00-
O+GRUPO+DA+POLI+DE.html
http://www.jornalpequeno.com.br/2009/4/7/Pagina104094.htm

Diversos outros documentos relacionados à Eclusa do
Tucuruí estão encartados no Apenso XXIX.

Assim, com base na documentação apreendida, que
indica a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do
Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 273, 274, 282/284, 290 e 322,
do Apenso VII e 961/963, 984, 1003, 1004, 1023, 1025, 1026, 1045, 1143 e
1184, do Apenso XXIX.
METRÔ DE SÃO PAULO – PMN

Em relação a esta obra específica encontramos
indícios do cometimento de vários crimes. Tais indícios relacionam-se com o
arquivamento de processos movidos contra o consórcio responsável pela
construção da Linha 4 – acidente na Marginal Pinheiros, liberação de aditivos
pelo Tribunal de Contas do Estado e modificações de projeto.

Vejamos os documentos acostados às fls. 971 e 972,
do Apenso XXIX:

Os dois documentos supra relacionam-se à Obra da
Linha 4 do Metrô, representada pelas siglas PMN lac MP, POL e Obra.

No primeiro documento as siglas referem-se aos
seguintes valores: 60.000,00, 40.000,00 e 34.000,00, quantias estas repetidas no
segundo documento.

Consta ainda do segundo documento, na parte ligada à
sigla “MP”, a expressão “OBS: qdo for pedido o arquivamento”.

Os valores aparecem divididos por cinco, mesmo
número de empresas formadoras do consórcio.

Na seqüência do documento e ainda fazendo menção a
valores relacionados à obra da Linha 4 do Metrô de São Paulo, surge o montante
de R$ 550.000 ligado ao manuscrito “POL”.

O terceiro manuscrito relacionado à obra da Linha 4 do
Metrô de SP refere-se à Estação FRADIQUE COUTINHO - OBRA, desta
mesma linha, que também teria apresentado problemas em Fevereiro/07,
ensejando, naquele momento, a paralisação das obras. Vale ressaltar que neste
caso o valor que aparece é de R$ 170.000, igualmente ser dividido por 05.

Às fls. 975 aparece o seguinte manuscrito:

O documento supra relaciona-se à obra PSM (ANEL
VIÁRIO – METRÔ SÃO PAULO). Nele aparece a sigla “E.B.”.

Considerando algumas citações em outros documentos,
como o abaixo reproduzido, conclui-se que se trata de EDUARDO
BITTENCOURT CARVALHO, ex-presidente e atual conselheiro do TCE-SP,
uma vez que este seria um dos responsáveis pela liberação de pagamento de
aditivos das obras no âmbito estadual.

Na seqüência do documento surge a menção ao termo
CLEIMS – METRO L4. A grafia correta é CLAIMS, expressão usada para
designar instrumento que restabelece o equilíbrio financeiro da relação
contratual pactuada inicialmente com a administração pública. Em linhas gerais,
trata-se dos aditivos aos contratos de prestação de serviços executados pelas
empreiteiras.

Ainda com relação a esta anotação há a indicação do
valor de R$ 5,0 Milhões, dividido em 03 parcelas. Vale destacar a informação de
que as 03 parcelas que cabem à Camargo Corrêa totalizando R$ 1,0 Milhão
estão atreladas ao bicho HIPOPÓTAMO.

Como já visto durante as investigações, a utilização de
nomes de animais para identificar beneficiários de vantagens pecuniárias é
prática corriqueira no âmbito da empresa.

Veja-se outro documento que menciona “Ed. Bitt”, ou
EB:

(fls. 992, do Apenso XXIX)

Ampliamos a imagem onde lê-se “Ed. Bitt” e “Roc
Citadini”, as quais possivelmente indicam os conselheiros do Tribunal de Contas
de São Paulo EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO e ROQUE CITADINI.

Vários outros documentos tratam do mesmo assunto e
apontam supostos crimes de corrupção. Estão eles nas seguintes fls.: 197, 199,
212, 214, 219/225, 251, 252, 258/261, 313, 318/320, 334, 337 e 338, do Apenso
VII; e 971, 972, 974, 975, 976, 992, 993, 1003, 1004, 1014, 1021, 1022, 1025,
1026, 1027, 1035,1036, 1037, 1038, 1062, 1182 e 1183, do Apenso XXIX.

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, perante o
foro competente, intruindo-o com cópia das folhas acima mencionadas.

PREFEITURA DE JUNDIAÍ

A CAMARGO CORRÊA celebrou acordo com a
Prefeitura de JUNDIAÍ para recebimento de valores devidos e não pagos pela
realização de uma obra naquele município.

Na residência de PIETRO BIANCHI, bem como em
seus pendrives, foram encontradas diversas menções ao acordo.

Vejamos alguns documentos:

Este documento mostra a inscrição “P.M. Jundiaí
(Acordo Judicial) seguida do valor da 13ª Parcela – R$ 473.500,00 e por fim a
expressão “CUSTOS DIV” e a quantia de R$ 55.900,00 anotada ao lado.

A anotação do pagamento das parcelas do acordo se
repete diversas vezes nos arquivos recuperados do pendrive de PIETRO. Às fls.
1187, do Apenso XXIX, encontra-se uma tabela discriminando cada uma das
parcelas do acordo.

Nela consta ainda uma coluna dedicada ao “repasse
ADV (10%)”, correspondente a 10% do valor da parcela corrigida.

Acontece que na residência de KURT PAUL PICKEL
foi apreendido um manuscrito com a indicação do bicho MACACO atrelado ao
valor de R$ 49.520,00. Vejamos a tabela mencionada:

Salientamos com duas flechas os valores que deveriam
ser pagos ao “ADV”, praticamente o mesmo que o encontrado na casa de KURT
PICKEL.

Salientamos com duas flechas os valores que deveriam
ser pagos ao “ADV”, praticamente o mesmo que o encontrado na casa de KURT
PICKEL.

Após investigações, descobriu-se ser o MACACO a
pessoa de nome JOSE ROQUE RODRIGUES DE LIMA CPF 700.998.398-49
R.G.7908204, Assessor Especial CC3 da Prefeitura de JUNDIAÍ.

Por fim, ressalto o documento acostado às fls. 219, do
Apenso XV, onde aparece a inscrição “10% PF”, comumente utilizada para
expressar um pagamento “Por Fora”. Vejamos:

Assim, em razão da documentação apreendida, que
indica a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do
Código Penal,represento pela instauração de inquérito policial, instruindo-o com
cópia de fls. 208, 210, 214/221, 223, 225, 226, 234, 237, 244, 248, 249 do
Apenso XV, 950, 951, 956, 975, 984, 985, 998, 1001, 1005, 1122, 1128, 1186 e
1187, do Apenso XXIX.
DNIT – BR 101

Menções ao DNIT já foram feitas no tópico da Eclusa
do Tucuruí. Neste novo capítulo os documentos fazem menção a uma suposta
ligação entre o DNIT e a obra da “BR – 101 – Ne”.

...(ampliação)

O documento supra relaciona-se à sigla NTI (DNIT),
referente à obra da BR 101 no Nordeste. Nele aparece o valor “560” precedido
da anotação “Assinatura do Contrato (.7)”. Levando-se em conta o valor aposto
ao lado do título: BR 101 Ne – 80.000, infere-se que seja 0,7% dele.

Aparentemente R$ 300.000 já teriam sido liquidados –
“já foi” – e o restante, R$ 260.000, liga-se à rubrica “Saldo”. Este é o valor
associado à “assinatura do contrato” e constante da tabela da página anterior.

Acontece que há outro valor mencionado na tabela: R$
190.000,00 que também foi detalhado. Ele está logo abaixo da rubrica
“MEDIÇÃO” e aparece como o resultado da aplicação do percentual de 3% do
montante bruto de 6.339.

A expressão “Oper. Hilderaldo e Munhoz” foi
identificada como sendo, respectivamente, HILDERALDO LUIZ CARON ,
Diretor de infra-estrutura Rodoviária do DNIT e LUIS MUNHOZ PROSEL
JÚNIOR, coordenador geral de construção rodoviária do DNIT.

Abaixo link que apresenta informações acerca de
suplementação orçamentária relacionada a esta obra:

Abaixo link que apresenta informações acerca de
suplementação orçamentária relacionada a esta obra:

http://www.br101nordeste.com.br/ac_orc.php

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial para a devida
apuração dos fatos, instruindo com cópia de fls. 980 e 981, do Apenso XXIX.
RODOANEL SP - ARO

A obra do Rodoanel de São Paulo é identificada pela
rubrica ARO. Diversas menções são feitas a ela. Vejamos.

O documento mostra quatro valores mensais de R$
416.500, com data inicial de 20.12.07, sendo que, conforme anotações acima a
primeira parcela já teria sido paga.

Os valores estariam relacionados à obra do
RODOANEL DE SP (ARO) e teria sido “acordado com a DERSA”. Ao lado do
nome da Estatal figura a expressão “PAULO SOUZA”, identificado como sendo
possivelmente PAULO VIEIRA DE SOUZA, Diretor de Engenharia da DERSA.

A seguir alguns links com matérias a respeito da obra
do Rodoanel:

A seguir alguns links com matérias a respeito da obra
do Rodoanel:

http://humbertocapellari.wordpress.com/category/jose-serra/
http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-conduta-encerra-
discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanel
http://politicaetica.com/category/rodoanel/
http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?
fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_entrevista=%22%26%20P%20%0A
http://www.reacaoambiental.com.br/?p=726

A expressão “PAULO SOUZA” aparece em outros
documentos, vejamos:

Como se vê, em várias passagens a menção à Obra do
Rodoanel é vinculada à expressão TCU e PAC. Em relação ao PAC encontramos
o seguinte:

Além do nome de PAULO SÉRGIO, lê-se também o
nome de um parlamentar do antigo PL e atual PR (Partido da República):
WALDEMAR DA COSTA NETO, além do prenome MILTON – sobrenome
ilegível.

Assim, em razão da documentação apreendida, que
indica a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do
Código Penal,represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 212, 214/216, 251, 252, 256,
257, 290, 296/299, 334, 339 e 340, do Apenso VII e 952, 953, 967, 980, 981,
988, 1014, 1031, 1115, 1130, 1132, 1151, 1152, 1191 e1194, do Apenso XXIX.
CESP – PONTE PAULICÉIA

competente, instruindo-o com cópia de fls. 197, 212, 214/216, 251, 252, 256,
257, 290, 296/299, 334, 339 e 340, do Apenso VII e 952, 953, 967, 980, 981,
988, 1014, 1031, 1115, 1130, 1132, 1151, 1152, 1191 e1194, do Apenso XXIX.
CESP – PONTE PAULICÉIA

Várias são as rubricas relativas à CESP. Segundo a
tabela de fls. 933/937, há BSP – CESP BACIA; BSPP – CESP Ponte Paulicéia;
CSP – CESP Claim Carta; DBE – CESP Debêntures; ISP IRANI CESP;MSP –
CESP Pres. Med; PSC – CESP Campanha Política; PSP CESP PPV; SPMA –
CESP Amb; SPMA – CESP Min Público; SPMT – CESP Gov MT; SSP –
CESP Sindicato; e, TSP CESP TCE.

Os documentos que fazem menção às siglas supra
estão, em sua maioria, nos prendrives apreendidos em poder de PIETRO
BIANCHI. Vejamos alguns dos documentos.

(fls. 977 – Apenso XXIX)

(fls. 986 – Apenso XXIX)

O documento acima relaciona-se com o anterior. Na
primeira parte há indicação do valor de R$ 20.000 relacionado à sigla PPV.
Aparece manuscrito os prenomes “HABELO” e “BELLO”, relacionados a
algum tipo de Assessoria Financeira em Energia. Não foi possível identificar tal
pessoa.

O manuscrito logo abaixo diz respeito à obra BSPP
(CESP – PONTE PAULICÉIA) e menciona o valor de R$ 80.000,00, ao lado da
sigla “EA”. Além disso, logo abaixo aparece uma “OBS: Ass Aditivo
Complementação do recurso”.

Em pesquisas na internet descobrimos que em
30.08.2007 teria sido assinado convênio para liberação de R$ 45 Milhões para a
finalização da ponte sobre o Rio Paraná. Segundo notícias, dentre as pessoas que
firmaram o documento estaria o deputado EDSON APARECIDO (PSDB-SP).

Diante disto, cremos ser lícito inferir que a sigla EA
refira-se a EDSON APARECIDO.

Alguns links a este respeito:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=34352410
http://www.sptrans.com.br/clipping_anteriores/2007/agosto2007/clipping310807/pagina1.htm
http://www.perfilnews.com.br/noticias/impressao.asp?id=169136
http://edsonaparecido.com.br/
http://www.agenciara.com.br/index.php?id=13096
http://joseluizpaivajornalismo.blogspot.com/2009/09/regiao-passa-dos-100-casos-de-gripe.html
http://unisite.com.br/Politica/24297/Governador-Jose-Serra-e-deputado-Edson-Aparecido-liberam-
trafego-da-ponte-sobre-o-Rio-Parana.xhtml

Por fim, a sigla MSP aparece novamente neste
documento, ao lado do montante de 40.000, sem maiores informações.

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópias de fls. 969, 970, 977, 986, 994, 995, 1001,
1005, 1006, 1018, 1024, 1037, 1046, 1059, 1061, 1062, 1122, 1126 e 1127, do
Apenso XXIX.

AEROPORTO DE VITÓRIA

Esta obra da CAMARGO CORRÊA ganhou a sigla
AVE. Vejamos alguns documentos encontrados que a mencionam:

O documento supra traz em sua última parte um
manuscrito relacionado ao valor de R$ 50.000 da obra AVE (AEROPORTO DE
VITÓRIA).

Ao lado do valor aparece manuscrita a sigla RCG e o
nome “RENATO CASAGRANDE”, conforme consta do próprio documento e
colocado em destaque para melhor visualização.

Pesquisas em fontes abertas indicam que poderia
tratar-se de JOSÉ RENATO CASAGRANDE , senador pelo PSB-ES,
parlamentar defensor da retomada das obras de ampliação do aeroporto de
Vitória, obra esta que foi suspensa em 2005 pelo TCU com indícios de
superfaturamento

Abaixo links para discursos do Senador e sites que
noticiam sua posição:

http://www.google.com.br/url?
q=http://www.renatocasagrande.com.br/arquivos/File/PRONUNCIAMENTO%2520-
%2520AEROPORTO_DE_VIT%25C3%2593RIA.doc&ei=vaX9SuHDA8aSuAf7zvTfCw&sa=X&oi
=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAgQzgQoAA&usg=AFQjCNEcHBBbQpnZvl1noSOs6
KFuPk4_Cg

http://www.direito2.com.br/asen/2008/ago/19/renato-casagrande-pede-conclusao-de-obras-no-
aeroporto-de-vitoria

Assim, em razão do material apreendido, que indica a
possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do Código
Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro competente,
instruindo-o com cópia de fls. 996, 997, 1034, 1049 e 1050, do Apenso XXIX.

TRANSPETRO – TPT e TRO

Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro competente,
instruindo-o com cópia de fls. 996, 997, 1034, 1049 e 1050, do Apenso XXIX.

TRANSPETRO – TPT e TRO

Duas são as siglas relativas à Transpetro: TPT e TRO.
Alguns documentos foram encontrados fazendo menção a elas. Vejamos.

(fls. 990, do Apenso XXIX)

(fls. 1014, do Apenso XXIX)

Além disso, no Apenso VII há documentos físicos
apreendidos que também se relacionam à TRANSPETRO. São eles:

(fls. 304, do Apenso VII)

(fls. 305, do Apenso VII)

A expressão “SM”, sucedida por um valor de R$
291.000,00 poderia significar SÉRGIO MACHADO”, presidente da
TRANSPETRO. Além disto, o endereço que lá aparece pertence ao conselheiro
da Camargo Corrêa, FERNANDO DE ARRUDA BOTELHO.

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia das fls. 304 e 305, do Apenso VII, 990,
1014, 1015, 1016, 1179 e 1180, do Apenso XXIX.

HIDRELÉTRICA DE ESTREITINHO

Abaixo colaciono imagem de um documento que faze
referência a esta Obra:

Nele podemos visualizar, por dias vezes – no alto e no
rodapé da página – as expressões manuscritas “D. OP M MARCIO” e “ D. ENG
CESAR”.

Pesquisas em fontes abertas indicam que pode-se tratar
de MARIO MARCIO ROGAR, Diretor de Engenharia de Furnas e CESAR
VAZ DE MELLO FERNANDES, Diretor de Construção de Furnas.

Assim, diante da documentação apreendida, que indica
a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333, do
Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 273/277, do Apenso VII e 1023,
1031, 1033, 1139 e 1140, do Apenso XXIX.

SANASA CAMPINAS

Dois documentos foram encontrados mencionando a
Prefeitura de CAMPINAS/SP, são eles:

(fls. 986, do Apenso XXIX)

Nele aparece a expressão “VIC (Sec. Planej)” ligada
ao valor de R$ 10.000,00. Pesquisa em fontes abertas indicam que VIC poderia
ser VICENTE ANDREU GUILLO, à época Secretário de Planejamento.

No documento supra há menção ao nome de
“AURÉLIO”, destacado acima para melhor visualização, que seria “Diretor”.
Possivelmente refere-se a AURÉLIO CANCE JÚNIOR, Diretor Técnico da
Sanasa em Campinas.

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 986 e 1058, do Apenso XXIX.

METRÔ DE FORTALEZA

Obra comumente chamada de Metrofor, relacionada à
sigla FOM. Vejamos o material apreendido que se relaciona a ela.

(fls. 209, do Apenso VII)

O documento supra mostra o nome de “Danilo Fortes”,
aparentemente se referindo ao Presidente da FUNASA e ex chefe de gabinete de
Aldo Rebelo, “Sen. Inácio Arruda” e “Sen. Aldo Rebelo”.

No que tange a ALDO REBELO, saliento um email
extraído do HD de NAMUR, onde encontramos o seguinte texto, escrito por
ANTONIO CARLOS PORTUGAL:

“Estive pensando num outro caminho:
1. Se, por acaso, nós demos algum apoio ao Dep. Aldo Rebelo
(PCdoB/SP), Presidente da Câmara dos Deputados, a pessoa que o
conhece e seja a ligação com o Grupo, poderia pedir para que ele
falasse com o Embaixador Julio Montoya, REFORÇANDO o
nosso pedido para audiência com o Pres. Chavez.
Como todos são da mesma coloração ...
2. Há um rumor, que ainda não confirmei, de que o Pres. Chavez
estaria aqui em Brasília no próximo dia 14, quinta-feira, a convite do
Sen. Renan Calheiros, Presidente do Senado, para participar da
instalação do Parlamento do Mercosul. Neste caso, quem sabe se
alguem nosso ligado a Renan ou Sarney poderia solicitar REFORÇO ?

Abraços
PORTUGAL “
(fls. 524, do Apenso XXIX)

Somado a isto existem outros documentos encontrados
em poder de PIETRO que também fazem menção a ALDO REBELO. Vejamos:

(fls. 211, do Apenso VII)

Além disto, o monitoramento telefônico indicou
conversa em 6 de março de 2009, entre KURT e DÁRCIO, mencionando
encontro no Hotel Stamplaza, próximo à sede da CAMARGO CORRÊA, para
entrega de 120.000, informação complementada pela escuta ambiental colocada
na residência de KURT PICKEL. Ambas as conversas estão registradas no
Relatório 032, do PCD n. 2008.61.81.000237-1.

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 199, 209, 211, 228, 230, 263,
265/267, 313/315, do Apenso VII e 524, 1136 e 1181, do Apenso XXIX.
PARAISÓPOLIS

A CAMARGO CORRÊA é responsável por obra em
Paraisópolis, São Paulo/SP. Em relação a esta obra encontramos alguns
documentos na pasta de PIETRO BIANCHI. Vejamos:

(fls. 301, do Apenso VII)

(fls. 300, do Apenso VII)

Este documento tem o título PARAISÓPOLIS e traz o
valor das “Medições de Abril à Agosto/08”, no montante de 13.499.317. Sobre
este total, o autor aplicou um percentual de 4% resultando na quantia de
539.972. Em seguida, subtraiu-se 390.00 do que aparentemente seria “Doação
Oficial Campanha DEM”, resultando num “Saldo à Recolher” de 149.972.

Nota-se à direita do documento acima que aparece
menção a “ELTON ZACARIAS (Sec da Habitação)”, possivelmente se
referindo ao atual Secretário da Habitação da Prefeitura de São Paulo.

Assim, diante dos documentos apreendidos, que
indicam a possibilidade da ocorrência dos crimes prescritos nos arts. 317 e 333,
do Código Penal, represento pela instauração de inquérito policial, no foro
competente, instruindo-o com cópia de fls. 290, 292, 293, 300, 301, 334/336, do
Apenso VII e 1192, do apenso XXIX.

CONSTRUTORAS

Impende mencionar que parte da documentação
apreendida foi submetida à perícia do Instituto Nacional de Criminalística (INC)
da Polícia Federal.

Impende mencionar que parte da documentação
apreendida foi submetida à perícia do Instituto Nacional de Criminalística (INC)
da Polícia Federal.

Foram produzidos, até o presente momento, dois
Laudos Técnicos que apontam para a existência de inúmeras provas e indícios
de crimes como fraude a licitações e formação de cartel.

Acontece que as duas ações penais já intentadas
decorrentes da Operação CASTELO DE AREIA apenas dizem respeito à
Construtora CAMARGO CORRÊA, não tendo ainda sido iniciada qualquer
investigação para apurar a conduta das demais empreiteiras, supostamente co-
autoras dos crimes noticiados.

O primeiro laudo elaborado, sob n. 900/2009 –
INC/DITEC/DPF, abordou o tema da licitação do Metrô de Slavador e também
de algumas outras obras de vulto.

Em suas conclusões, os peritos assinalaram:

“Realizado o exame dos documentos fornecidos, os peritos
concluem que houve conluio entre os licitantes do metrô de
Salvador e que há evidências da formação de conluio entre
licitantes nas obras da linha 3 do metrô do Rio de Janeiro.
Devido à existência de consórcios extra-oficiais ou
composições societárias e operacionais diferentes nas obras da
BR-101, lotes 6 e 8, e dos metrôs de Fortaleza e Brasília, os
peritos consideram que há indícios de conluio se as empresas
que compõem os consórcios extra-oficiais relacionados ou
possivelmente existentes, nocaso da BR-101, participaram do
certame dessas obras.
Também foram verificados indícios de acordos entre empresas
portuárias pela formação de uma “Banca de Portos”,
abrangendo os portos de Alcântara, São Sebastião e Paranaguá
e obras de derrocagem do rio Tietê.”

Já o Laudo n. 1493/2009 – INC/DITEC/DPF
examinou documentação encaminhada e apontou indícios de superfaturamento
em 8 diferentes obras que tiveram a participação da CAMARGO CORRÊA e
outras na composição dos consórcios vencedores. Estas obras estão listadas nas
fls. 07 do Laudo.

Além disso, os peritos apontaram a existência de
indícios de irregularidades em diversas licitações, quais sejam:

• Construção do Atracadouro de Navios de Alcântara;
• Construção da UTE de CUBATÃO;
• Unidade de Coque e Unidades Auxiliares da Refinaria Presidente
Getúlio Vargas (REPAR);
• Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba; e,
• Modernização e Adequação do Sistema da Refinaria do Vale do
Paraíba.

Portanto, com base no resultado dos LAUDOS
TÉCNICOS de fls. 1127/1233 e 1238/1255, dos autos principais,
REPRESENTO pela instauração de inquérito policial para apurar os fatos lá

Portanto, com base no resultado dos LAUDOS
TÉCNICOS de fls. 1127/1233 e 1238/1255, dos autos principais,
REPRESENTO pela instauração de inquérito policial para apurar os fatos lá
noticiados, em face de todas as construtoras apontadas em ambos os laudos,
instruindo-o com cópia destes.

CONCLUSÕES

A análise da documentação acima apresentada apontou
para a existência de diversos delitos cometidos no âmbito da CAMARGO
CORRÊA, todos com um denominador comum, PIETRO GIAVINA BIANCHI.
Os principais delitos encontrados, todos em continuação delitiva, foram: crimes
financeiros tais como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha.

A documentação aponta para a existência de uma
contabilidade paralela, cujas receitas ilícitas provavelmente relacionam-se a
superfaturamento de obras públicas. As saídas de caixa desta contabilidade
estariam direcionadas ao pagamento de vantagens pecuniárias aos mais diversos
agentes públicos, transações estas que ocorreriam tanto dentro quanto fora do
país.

Caberia a PIETRO, com o auxílio operacional de sua
secretária DARCY, a tarefa de controlar todo o fluxo de recursos destinados a
controlar os gastos “por fora” referentes a cada obra, bem como atender às
solicitações de recursos dos mais variados diretores do Grupo para “remunerar”
agentes públicos de seu interesse.

Fica claro na documentação apreendida que esta
contabilidade paralela funcionaria há muitos anos e que parte do dinheiro
movimentado estaria fora do país, especialmente nas duas contas mantida junto
à BANCA PRIVADA D’ANDORRA.

Como visto, o controle dos valores fica a cargo de
PIETRO, que se vale dos serviços prestados por um grupo de doleiros residentes
no Uruguai, cujo contato seria KURT PAUL PICKEL, para fazer chegar o
dinheiro aos destinatários finais.

O esquema de controle do pagamento de propinas
funcionava da seguinte forma:

1. Diretores da
Camargo Corrêa responsáveis por
obras e/ou diretores da Holding
negociam propinas com agentes
públicos visando algum
favorecimento em obras específicas,
ou oferecem recursos a agentes
políticos visando o favorecimento
em obras atuais ou futuras;

2.Toda obra em que a Camargo Corrêa participava recebia
uma sigla que era usada para identificá-la e facilitar o controle
dos desembolsos autorizados por PIETRO;

3.PIETRO mantinha em arquivo a descrição do que seria
cada uma das siglas;

3.PIETRO mantinha em arquivo a descrição do que seria
cada uma das siglas;

4.Há em várias obras a indicação de “CUSTOS
DIVERSOS” que não encontram relação com normas de
contabilidade oficial;

5.Geralmente as supostas vantagens pecuniárias eram
acordadas calculando-se um percentual do valor a ser recebido
pela CAMARGO CORRÊA na execução da obra em 03
situações, quais sejam, (i) na sua escolha como vencedora de
determinada licitação, (ii) na liberação de pagamentos retidos, e
(iii) na autorização para pagamentos de aditivos, ou “clames”,
propostos pela empresa. Em alguns casos ocorriam pagamentos
fixos, relacionados, por exemplo, a fiscalização de obras ou a
liberação de órgãos governamentais;

6.Os controles montados por PIETRO indicam os valores a
serem pagos em determinada data, referentes a cada uma das
obras em que havia necessidade de tais pagamentos;

7.Ao que tudo indica, para cada pagamento era determinado
um código, geralmente um nome de bicho que era uma senha
utilizada entre o recebedor, PIETRO, KURT e os doleiros do
Uruguai, que disponibilizavam os recursos em espécie para tais
pagamentos;

A forma como o pagamento era efetivado pode ser
descrita assim:

1.Uma vez feitos os ajustes a serem pagos, a CAMARGO
CORRÊA, através de PIETRO e em algumas ocasiões de
DARCIO BRUNATO ou FERNANDO DIAS GOMES,
solicitava a KURT PICKEL o envio dos montantes em espécie
para os portadores dos beneficiários;

2.KURT definia com PIETRO códigos/senhas para
identificar o beneficiário dos pagamentos, geralmente valendo-se
no nome de bichos;

3.KURT entrava em contato com os doleiros PACO/RAUL
no Uruguai, combinando a entrega dos valores em Reais no
Brasil;

4.PACO/RAUL enviavam fax a PIETRO com os dados das
contas a serem creditadas no exterior para o fechamento da
operação;

5.O fax era recebido por PIETRO ou sua secretária
DARCY, que se encarrega de montar as chamadas “cartas”, que
consistiam em uma correspondência para o Banco no exterior
com os valores e os destinatários das transferências. Atualmente
eram utilizadas duas contas na BANCA PRIVADA DE
ANDORRA, relacionadas acima;

6.Após redigir as cartas em seu computador DARCY as
imprimia e excluía como forma de não deixar rastro desta
informação;

6.Após redigir as cartas em seu computador DARCY as
imprimia e excluía como forma de não deixar rastro desta
informação;

7.PIETRO então assinava as cartas, o que indicaria ser o
mesmo o procurador legal da CAMARGO CORRÊA para estas
contas e enviava o fax com a solicitação de transferência para a
BPA;

8.Completada a operação, PIETRO tirava foto do fax
recebido dos doleiros do Uruguai, bem como da respectiva
“carta”, tomando cuidado para ocultar a assinatura neste
documento, gravando em seguida a imagem em um pen-drive
para seu controle pessoal;

9.Na seqüência, PIETRO destruía os faxes em uma
trituradora de papel localizada na sua sala;

10.Em algumas situações havia contato telefônico entre
KURT e PIETRO para checarem alguma divergência em
pagamentos específicos. Também foram identificados
documentos impressos por KURT do site da Banca de Andorra
que seriam os comprovantes de tais pagamentos. Neste caso
KURT tomou o cuidado de apagar o nome do titular da conta que
teria enviado a transferência.

Uma das formas adotadas pela CAMARGO CORRÊA
para abastecer suas contas sediadas no exterior era o pagamento de importações
e/ou prestações de serviços fraudulentos, como as relacionadas à empresa.

Considerando as conversas interceptadas entre KURT e
DÁRCIO, concluímos que este último seria o responsável pelo controle dos
pagamentos em moeda nacional e aqui no Brasil, enquanto PIETRO teria a
responsabilidade de efetivar os repasses no exterior e o controle contábil de
todos os pagamentos. FERNANDO DIAS GOMES seria co-responsável
juntamente com PIETRO, uma vez que atuava em substituição ao mesmo
durante suas férias. Provavelmente FERNANDO e PIETRO sejam também
procuradores das contas do Grupo junto à Banca Privada de Andorra.

As interceptações telefônicas, e principalmente o
conteúdo dos arquivos encontrados no computador utilizado por DARCY,
indicam que ela tinha conhecimento dos pagamentos no exterior, bem como
daqueles realizados no Brasil.

Contrariando suas declarações nos autos, três fatos
indicam a culpabilidade de DARCY, sendo eles: (i) as ordens de transferências
eram realizadas em seu computador e (ii) sumariamente deletadas na seqüência,
além (iii) de termos encontrado um arquivo em que ela dá orientações a eventual
substituta, fazendo menção expressa de como agir em relação ao arquivo secreto
com controle de valores doados a políticos. Isto tudo deixa claro o conhecimento
e a participação da secretária, mesmo que de forma acessória, no esquema
criminoso.

12. DO
COMPARTILH
AMENTO
COM O
TRIBUNAL

AMENTO
COM O
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL

Diversos documentos fazendo referência ao tema
ELEIÇÕES foram apreendidos. Em sua maioria dizem respeito a doações feitas
pela CAMARGO CORRÊA para políticos e partidos, das mais variadas
legendas.

A primeira consideração que merece destaque é que o
juízo onde tramita a presente investigação não é competente para apurar crimes
definidos em lei como “eleitorais”, mas sim a própria Justiça Eleitoral.

Em segundo lugar, cabe frisar que o TSE possui a
competência legal para fiscalizar e analisar as doações feitas a campanhas
políticas, dispondo em suas bases de dados de todas as informações prestadas
por doadores e beneficiários.

Portanto, neste momento acreditamos que a
documentação apreendida deva ser submetida à análise do TSE, que terá
condições de compará-la com os dados que compõem sua base de dados,
apurando se houve ou não desvio de conduta por parte da CAMARGO
CORRÊA.

Sendo assim, represento pelo compartilhamento de
dados com o TSE das fls. abaixo listadas:

• 401 a 409, 559 a 633, 637 a 856 e 859 a 1353, do Apenso VII
• 384 a 1163 do Apenso VIII
• 19 a 30, do Apenso IX.
13. DOS
COMPARTILH
AMENTOS JÁ
DEFERIDOS

Lembro que até o presente momento as provas colhidas
tiveram autorização legal para serem compartilhadas com o TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO (TCU) e com a SECRETARIA DE DIREITO
ECONÔMICO (SDE).

O resultado da análise dos documentos enviados ainda
não foi recebido nesta Especializada. Tão logo aqui aporte, os mesmos serão
enviados para a respectiva ação penal.

14. DA QUEBRA
DOS SIGILOS
FISCAIS

O resultado de algumas das quebras de sigilos fiscais
deferidas até o presente momento está encartado no Apenso II e também em CD
encartado às fls. 1030, dos Autos Principais.

O resultado de algumas das quebras de sigilos fiscais
deferidas até o presente momento está encartado no Apenso II e também em CD
encartado às fls. 1030, dos Autos Principais.

Constatamos o seguinte:

RAGGI BADRA nunca declarou a manutenção de
conta cotrrente no exterior;

KURT PAUL PICKEL declara desde 2004 apenas uma
conta corrente em Instituição Financeira estrangeira:

“Exterior / 767-SUÍCA
62-U.B.S. AG. BASILEIA - SUICA CONTA 292-10772637-0 FS$ 121.512,00 ”

FERNANDO DIAS GOMES não declarou nenhuma
conta corrente no exterior, nem participação em empresas estrangeiras.

PIETRO BIANCHI não declarou nenhuma conta
corrente no exterior, nem participação em empresas estrangeiras.

O resultado das quebras, já solicitadas, de DARCIO
BRUNATO, JOSÉ DINEY MATOS, JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA e
MARISTELA SUM DOHERTY ainda não veio aos autos.

Estas informações são fundamentais para formar a
prova de alguns dos crimes imputados a eles, especialmente no que tange à
manutenção de conta no exterior sem a devida declaração para os Órgãos
Governamentais competentes.

Tão logo o resultado chegue a esta Especializada, será
encaminhado à respectiva ação penal.

15. DOS
INDICIAMEN
TOS

Segue abaixo tabela contendo todos os indiciamentos
realizados, indicando os artigos atribuídos a cada um dos investigados:

INDICIADO INCIDÊNCIA PENAL
RAGGI BADRA NETO
Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.
1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98
DARCY FLORES ALVARENGA Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB
JADAIR FERNANDES DE
ALMEIDA
Art. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e
Art. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº
9.613/98
JOSÉ DINEY MATOS
Art. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e
Art. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº
9.613/98
MARISTELA SUM DOHERTY
Art. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e
Art. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº
9.613/98
KURT PAUL PICKEL
Art. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e
Art. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº
9.613/98

9.613/98
KURT PAUL PICKEL
Art. 16 e 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e
Art. 1º , incisos V, VI e VII, § 1º e 2º da Lei nº
9.613/98
PIETRO FRANCESCO GIAVINA
BIANCHI
Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.
1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98
DARCIO BRUNATO
Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.
1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98
MARISA BERTI IAQUINTO Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB
FERNANDO DIAS GOMES
Art. 22 da Lei nº 7492/86 c/c Art. 288 do CPB e Art.
1º , incisos V e VI, § 1º da Lei nº 9.613/98
SAULO THADEU
VASCONCELOS CATÃO
Art. 4, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e Art. 90, da Lei
nº 8.666/93

16. DA
CONCLUSÃO

Os documentos mencionados nas explanações supra
encontram-se apreendidos e encartados no IPL 12-0071/2009, tendo sido apenas
mencionados e fotograficamente reproduzidos de forma a embasar as afirmações
feitas.

Apresentados os indícios de autoria e materialidade
dos crimes apurados, submeto o presente relatório a vossa Excelência para as
providências cabíveis.

Respeitosamente,

Otavio Margonari Russo
Delegado de Polícia Federal
3ª Classe / Matrícula 14.969
124

Castelo de Areia -- Relatorio final 2

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