1.- MODOS DE OPERAR DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA.pptx

Cómo opera el contrabando

1. 1 DEPARTAMENTO VI - EDUCACIÓN ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO “MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ” BOLIVIA AMENAZAS Y RIESGOS A LA SEGURIDAD DEFENSA Y DESARROLLO DEL ESTADO “LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO”

2. MÁXIMA

3. VIDEO

4. ANTECEDENTES ES UN FENÓMENO PROFUNDAMENTE ARRAIGADO EN NUESTRA SOCIEDAD, SU PRESENCIA ESTÁ VINCULADA A FACTORES HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS. DESDE PEQUEÑAS PRÁCTICAS DE COMERCIO INFORMAL HASTA CONVERTIRSE EN UNA RED ESTRUCTURADA Y COMPLEJA QUE INVOLUCRA TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A GRAN ESCALA. EL CONTRABANDO EN BOLIVIA

5. ANTECEDENTES LA ACTIVIDAD HA ADOPTADO FORMAS CADA VEZ MÁS SOFISTICADAS, APROVECHANDO VACÍOS LEGALES, TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y RUTAS ESTRATÉGICAMENTE DISEÑADAS PARA EVADIR LOS CONTROLES ESTATALES. ALIMENTOS, ROPA, ELECTRODOMÉSTICOS, COMBUSTIBLES Y MEDICAMENTOS SE INTRODUCEN O EXTRAEN ILEGALMENTE DEL PAÍS, AFECTANDO GRAVEMENTE A LA INDUSTRIA NACIONAL Y REDUCIENDO LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO.

6. ANTECEDENTES DESAFÍOS

7. ANTECEDENTES FENÓMENO NUESTRA INVESTIGACIÓN CAUSAS IMPACTO IDENTIFICAR FACTORES CLAVE, QUE PERMITAN PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES, VIABLES Y SOSTENIBLES OBJETO

8. DESARROLLO ESTRUCTURA DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA Redes locales Organizaciones criminales Poblaciones vulnerables Corrupción y complicidad institucional

9. DESARROLLO Áreas de Riesgo de Contrabando

10. DESARROLLO Modos de Operar del Contrabando El Contrabando hormiga Contrabando medianamente organizado El contrabando masivamente organizado LO PRACTICAN CIENTOS Y MILES DE HABITANTES DESOCUPADOS EN LAS ZONAS FRONTERIZAS EN ZONAS DE RIESGO (ZZ.RR.) CON SOLO EL EMPLEO DE SU FUERZA, SEA A LOMO DE SIRVIENTE O EMPLEANDO ALGÚN ARTEFACTO DE AYUDA (BICICLETAS, CARETILLAS, ETC.). PERSONAS QUE CUENTAN CON CAPITALES SUFICIENTES QUE LES PERMITE FINANCIAR SUS OPERACIONES EN CONSTANTES VIAJES AL EXTERIOR, INTERNAN ILEGALMENTE SUS MERCADERÍAS POR LAS EXTENSAS FRONTERAS DEL PAÍS. ADQUIEREN IMPORTANTES PEDIDOS DE MERCANCÍAS DE TODA CLASE, QUE SE ENVÍAN DE FORMA ESCALONADA, QUE ES INTRODUCIDA AL PAÍS HASTA DE TRES FORMAS: EL “CONTRABANDO DOCUMENTADO”; EL “CONTRABANDO NEGRO”; “CONTRABANDO DE GUANTE BLANCO”

11. DESARROLLO ORGANIZACIÓN DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA RUTAS TERRESTRES RUTAS FLUVIALES Y LACUSTRES REDES LOGÍSTICAS CONTROL Y DISTRIBUCIÓN PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE PASOS FRONTERIZOS NO HABILITADOS USO DE RÍOS Y LAGOS EN ZONAS FRONTERIZAS PARA EVADIR CONTROLES. USO DE TRANSPORTE POR CAMIONES, FURGONETAS, Y EN ALGUNOS CASOS, DRONES O MULAS HUMANAS LOS PRODUCTOS SON ALMACENADOS EN DEPÓSITOS CLANDESTINOS, DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL

12. CONTRABANDO DE “GUANTE BLANCO” CONTRABANDO MASIVAMENTE ORGANIZADO QUE SE LO REALIZA SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN Y CASI SIEMPRE CON LA COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES DE FRONTERA. EL CONTRABANDO DOCUMENTADO INTRODUCE UNO O MÁS VEHÍCULOS CON IGUAL CARGAMENTO, ESTA FORMA DE OPERAR TAMBIÉN SE CONOCE CON EL NOMBRE DE “BICICLETEO” O “REBOTE”. EL CONTRABANDO NEGRO DESARROLLO TIENE DOS MODOS DE OPERAR: CLONANDO DOCUMENTACIÓN O EJECUTANDO, LOS TRÁNSITOS NO ARRIBADOS . CLONANDO DOCUMENTACIÓN LOS TRÁNSITOS NO ARRIBADOS DOCUMENTACIÓN ADUANERA DE TRÁNSITO ES FRAGUADA O FALSIFICADA E INCLUSO LEGAL PERO QUE NO SE HALLA REGISTRADA EN LOS CONTROLES. SE LO EFECTÚA AL AMPARO DE LA PROTECCIÓN Y MUCHAS VECES LA ESCOLTA DE FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, POLÍTICOS Y POLICÍAS, CUENTAN CON MUCHO CAPITAL Y TIENEN TIENDAS, ALMACENES, FÁBRICAS Y VEHÍCULOS.

13. DESARROLLO UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE SUDAMÉRICA POR DONDE INGRESAN PRODUCTOS A BOLIVIA PUERTOS DE SANTOS, RÍO DE JANEIRO Y ITAJAÍ. PRODUCTOS INGRESAN POR TIERRA O POR VÍA FLUVIAL A TRAVÉS DE RÍOS COMO EL MAMORÉ Y EL BENI. PUERTOS DE BUENOS AIRES, ROSARIO Y BAHÍA BLANCA. LA CARGA INGRESA POR VÍA TERRESTRE A TRAVÉS DE LAS PROVINCIAS DEL NORTE Y ESTE DE BOLIVIA. PUERTO DE ANTOFAGASTA Y IQUIQUE. LA ENTRADA POR TIERRA Y VÍA MARÍTIMA EN CASOS DE CONTRABANDO MARÍTIMO. PUERTO DE CALLAO Y PAITA. LA ENTRADA SE REALIZA PRINCIPALMENTE POR VÍA TERRESTRE A TRAVÉS DE LA FRONTERA CON TACNA.

14. DESARROLLO EFECTO A FUTURO DEL NUEVO MEGA PUERTO DE CHANCAY (PERÚ), FINALIZACIÓN PREVISTA EN 2032. UBICADO A 70 KILÓMETROS AL NORTE DE LIMA, ES UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. LIDERADA POR LA EMPRESA ESTATAL CHINA COSCO SHIPPING PORTS, EN ASOCIACIÓN CON LA PERUANA VOLCAN COMPAÑÍA MINERA, CON UNA INVERSIÓN ESTIMADA DE U$ 3.400 MILLONES. FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO:  LA MAYOR CAPACIDAD PORTUARIA PUEDE FACILITAR LA ENTRADA DE MERCANCÍAS ILÍCITAS, SI NO SE IMPLEMENTAN CONTROLES ESTRICTOS. REDUCCIÓN DE COSTOS Y TIEMPOS:  PODRÍA INCENTIVAR EL CONTRABANDO AL REDUCIR LOS COSTOS LOGÍSTICOS, HACIENDO MÁS COMPETITIVO EL COMERCIO ILÍCITO. MAYOR VIGILANCIA Y CONTROL:  SE REQUIERE FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA REGIÓN PARA EVITAR QUE EL PUERTO SEA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ILEGALES. IMPLICACIONES PARA BOLIVIA:  PODRÍA AUMENTAR LA PRESIÓN SOBRE LAS RUTAS TERRESTRES Y FRONTERIZAS, REQUIRIENDO MAYOR CONTROLES ADUANEROS.

15. DESARROLLO UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL BOLIVIANOS DEL CONTRABANDO BRASIL:  PUERTO SUÁREZ, GUAYARAMERÍN, Y COBIJA ARGENTINA: VILLAZÓN, YACUIBA Y BERMEJO. PERÚ:   DESAGUADERO, GUAQUI Y PUERTO ACOSTA CHILE:   PISIGA, OLLAGÜE Y TAMBO QUEMADO

16. DESARROLLO UBICACIÓN DE LOS PASOS FRONTERIZOS ILEGALES DEL CONTRABANDO

17. MUCHOS SIN REGISTROS SANITARIOS. PRODUCTOS DE CONTRABANDO PARA EVADIR IMPUESTOS. TELÉFONOS MÓVILES, LAPTOPS, TELEVISORES. AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS Y REPUESTOS ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA VEHÍCULOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ALCOHOL Y TABACO DESARROLLO TIPOS DE CONTRABANDO EN BOLIVIA

18. EN ALGUNOS CASOS, MINERALES EXTRAÍDOS ILEGALMENTE. LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH), REALIZAN OPERATIVOS SIGNIFICATIVOS, MATERIALIZADOS POR PUNTOS ESTRATÉGICOS COMIDA Y BEBIDAS QUE NO CUMPLEN NORMAS SANITARIAS. USADAS EN ACTIVIDADES ILÍCITAS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS MINERALES Y RECURSOS NATURALES GASOLINA Y DIÉSEL DESARROLLO

19. DESARROLLO ARRIBO A ZONA SECUNDARIA   CONTRABANDO QUE SE REALIZA DESDE LOS PRINCIPALES CENTROS DE ACOPIO DEL CONTRABANDO, GENERALMENTE UBICADOS EN LAS POBLACIONES INTERMEDIAS, LAS MERCANCÍAS SON TRANSPORTADAS HASTA LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Y DE DISTRIBUCIÓN. SERVICIO PUERTA A PUERTA   ES UNA MODALIDAD DE CONTRABANDO QUE SE ORGANIZA GENERALMENTE POR VÍAS FERROVIARIAS, AÉREAS Y FLUVIALES, EL PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA, ENTREGA SU PRODUCTO. SUBLEVACIÓN DE LAS MERCANCÍAS   LA SUBLEVACIÓN DE LAS MERCANCÍAS CONSTITUYE UNA PRÁCTICA COMÚN QUE CONSISTE EN ALTERAR EL VALOR DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS, YA SEA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR EXPORTADOR Y EL CLIENTE IMPORTADOR O EMITIENDO OTRA FACTURA FRAGUADA.

20. CAMIONES Y VEHÍCULOS BLINDADOS MULAS HUMANAS DRONES Y TECNOLOGÍA 3 REDES DE ALMACENAMIENTO CLANDESTINO CORRUPCIÓN Y COMPLICIDAD DESARROLLO MODOS DE OPERACIÓN DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA PARA TRANSPORTAR GRANDES VOLÚMENES DE MERCANCÍAS. PERSONAS QUE CRUZAN MERCANCÍAS EN SUS CUERPOS O EN EQUIPAJE. PARA EVADIR CONTROLES ADUANEROS, EN ZONAS RURALES. DEPÓSITOS OCULTOS Y BIEN RESGUARDADOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS, QUE FACILITAN EL INGRESO O LA SALIDA DE MERCANCÍAS ILÍCITAS.

21. DESARROLLO DATOS ESTADÍSTICOS DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA EL CONTRABANDO EN BOLIVIA SE HA CONSOLIDADO COMO UNA AMENAZA ESTRUCTURAL QUE AFECTA LA ECONOMÍA, LA SEGURIDAD Y LA SALUD PÚBLICA. SU ORGANIZACIÓN ES DIVERSA Y UTILIZA REDES COMPLEJAS, APROVECHANDO LAS DEBILIDADES EN LOS CONTROLES FRONTERIZOS Y ADUANEROS. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EL FORTALECIMIENTO DE CONTROLES EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SERÁN MEDIDAS DECISIVAS PARA MITIGAR ESTA PROBLEMÁTICA.

22. 2021, SE LLEVARON A CABO 8.316 OPERATIVOS DE CONTROL EXITOSO, CON AFECTACIÓN ECONÓMICA AL CONTRABANDO DE 654,3 MILLONES DE BOLIVIANOS. 2020, SE LLEVARON A CABO 4.192 OPERATIVOS DE CONTROL EXITOSO, CON AFECTACIÓN ECONÓMICA AL CONTRABANDO DE 383 MILLONES DE BOLIVIANOS. DESARROLLO Aumento de incautaciones SEGÚN INFORMES DE LA ADUANA NACIONAL Y LA POLICÍA BOLIVIANA, LAS INCAUTACIONES DE MERCANCÍAS DE CONTRABANDO HAN MOSTRADO UN INCREMENTO ANUAL PROMEDIO DEL 5-10% EN VOLUMEN Y VALOR. 2022, SE LLEVARON A CABO 15.223 OPERATIVOS DE CONTROL EXITOSO, CON AFECTACIÓN ECONÓMICA AL CONTRABANDO DE 737 MILLONES DE BOLIVIANOS. 2023, SE LLEVARON A CABO 16.758 OPERATIVOS DE CONTROL EXITOSO, CON AFECTACIÓN ECONÓMICA AL CONTRABANDO DE 755 MILLONES DE BOLIVIANOS. 2024, SE LLEVARON A CABO 10.269 OPERATIVOS DE CONTROL EXITOSO, CON AFECTACIÓN ECONÓMICA AL CONTRABANDO DE 423,3 MILLONES DE BOLIVIANOS.

23. ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA VALOR ESTIMADO DEL CONTRABANDO PRINCIPALES PRODUCTOS INCAUTADOS IMPACTO ECONÓMICO ELECTRÓNICA, TABACO, MEDICAMENTOS, Y VEHÍCULOS. SE ESTIMA QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE ENTRE EL 10% Y 15% DEL COMERCIO FORMAL DEL PAÍS, CON PÉRDIDAS FISCALES SIGNIFICATIVAS PARA EL ESTADO. 50% 60% 70% 80% 90% DESARROLLO FRONTERAS CON BRASIL Y ARGENTINA, ESPECIALMENTE EN YACUIBA, VILLAZÓN Y PUERTO SUÁREZ. SE ESTIMA QUE LA ECONOMÍA INFORMAL Y EL CONTRABANDO, AFECTAN ENTRE 1.000 Y 1.200 MILLONES DE DÓLARES ANUALES, ESTA PÉRDIDA, REPRESENTA EL 3% DEL PIB.

24. CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA CUADRO DE MERCANCÍA ILEGAL PRODUCTO CONTRABANDEADO FORMA DE INGRESO REGIÓN DE MAYOR INCIDENCIA IMPACTO ECONÓMICO ESTIMADO OBSERVACIONES Electrodomésticos y Tecnología Zonas francas (Iquique - Chile) y pasos ilegales Oruro, La Paz, Santa Cruz Alta (millones USD anuales) Televisores, celulares, laptops. Competencia desleal con industria local. Medicamentos y productos farmacéuticos Fronteras con Perú y Brasil Desaguadero, Cobija Alta Sin control sanitario. Riesgo a la salud pública. Vehículos y repuestos Aduanas con documentos falsificados o por caminos ilegales Yacuiba, Villazón, Bermejo Muy Alta Uso de documentos clonados. Gran volumen de ingresos ilegales. Alcohol y tabaco Argentina y Paraguay Tarija, Santa Cruz Alta Evaden altos impuestos. Comercialización informal. Productos alimenticios Fronteras con Perú, Argentina y Brasil Tarija, Potosí, La Paz Media Bajo costo, pero sin control sanitario. Combustibles (Gasolina y Diésel) Contrabando de salida (exportación ilegal) Yacuiba, Cobija, Desaguadero Muy Alta (decenas de millones USD/año) Contrabando hacia países vecinos. Provoca escasez interna y subsidios perdidos. Minerales y recursos naturales Salida por pasos no habilitados Potosí, Oruro Media Actividad ligada a redes ilegales.

25. CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA AL ESTADO AÑO N° DE OPERATIVOS AFECTACIÓN ECONÓMICA (Bs) AFECTACIÓN ECONÓMICA (USD aprox.)* 2020 4.192 383 millones 55 millones USD 2021 8.316 654,3 millones 94 millones USD 2022 15.223 737 millones 105 millones USD 2023 16.758 755 millones 108 millones USD 2024 10.269 423,3 millones 60 millones USD TOTALES (2020–2024) Operativos ejecutados: 54.758 Afectación acumulada estimada: En bolivianos: 2.952 millones Bs En dólares: Aproximadamente 422 millones USD *T/C: 1 USD = 7 Bs .

26. CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA CUADRO DE INCAUTACIONES POR PARTE DE VLCC PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD Harina de trigo 2 159 qq. Maíz amarillo 7 650 qq. Quinua 650 qq. Papa 560 qq. Yuca 1 130 qq. Huevos 62 340 uu. Azúcar 630 qq. Arroz 400 qq. Aceite 108 lts. Cebolla 400 qq. Tomate 470 Cjs . PRODUCTOS DE CONSUMO BÁSICO A continuación, se presenta un cuadro detallado de las incautaciones realizadas por el Comando Estratégico Operacional (CEO) de Lucha Contra el Contrabando entre enero y mayo de 2025. Durante ese período, se efectuaron 4 850 operativos, con un impacto económico de Bs 37 043 791.

27. CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA CUADRO DE INCAUTACIONES POR PARTE DE VLCC PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD Carne de cerdo 13 840 kg Carne de res 77 100 kg Carne de cordero 10 150 kg PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD Diésel 102 800 lts. Gasolina 700 lts . RUBRO CÁRNICO C OMBUSTIBLE TIPO UNIDADES RETENIDAS Vehículos de distintas categorías (53 incinerados) 115 VEHICULOS Fuente: Pulso Noticias, “Militares intensifican controles fronterizos y afectan en más de Bs 37 millones al contrabando” (14 MAY 2025).

28. CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRABANDO EN BOLIVIA

29. CONCLUSIONES EL CONTRABANDO EN BOLIVIA HA EVOLUCIONADO HACIA FORMAS MÁS ORGANIZADAS Y SOFISTICADAS, PASANDO DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES A REDES ESTRUCTURADAS CON LOGÍSTICA COMPLEJA, RUTAS CLANDESTINAS Y APOYO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES, LO QUE DIFICULTA SU CONTROL Y ERRADICACIÓN. ASIMISMO, LOS MÉTODOS DE CONTRABANDO ESTÁN DIRECTAMENTE VINCULADOS A LAS DEBILIDADES INSTITUCIONALES Y AL CONTROL FRONTERIZO LIMITADO, LO QUE PERMITE EL INGRESO Y SALIDA CONSTANTE DE MERCANCÍAS ILEGALES, AFECTANDO GRAVEMENTE A LA INDUSTRIA NACIONAL, LA RECAUDACIÓN FISCAL Y EL EQUILIBRIO DEL MERCADO INTERNO.

30. RECOMENDACIONES INCREMENTAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS FRONTERAS MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA Y MAYOR PRESENCIA DE AUTORIDADES PARA DETECTAR Y PREVENIR EL INGRESO Y SALIDA ILEGAL DE MERCANCÍAS. ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN PARA SANCIONAR DE MANERA MÁS EFECTIVA EL CONTRABANDO Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, INCLUYENDO LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO NACIONAL PARA MONITOREAR Y ANALIZAR ESTA PROBLEMÁTICA

31. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN… 31