comercio internacional, medidas de prevencion

comercio internacional, medidas de prevencion

1. PRACTICAS DE PRVENCION DE DELITOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CORRUPCION Y SOBORNO

2. OBJETIVO Brindar conocimientos clave sobre la prevención de delitos y riesgos éticos en el comercio internacional , promoviendo una cultura empresarial ética y de cumplimiento .

3. DELITOS COMUNES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL - Contrabando - Falsificación de documentos - Lavado de activos - Corrupción y soborno transnacional - Evasión de impuestos - Tráfico de mercancías restringidas o prohibidas

4. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN - Políticas de cumplimiento normativo (compliance) - Auditorías internas y externas - Due diligence a socios y proveedores - Controles internos y trazabilidad de operaciones - Sistemas de monitoreo de transacciones

5. ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO - Definición de valores y principios éticos corporativos - Implementación de códigos de conducta - Formación continua sobre ética y legalidad - Líneas éticas o de reporte confidencial - Liderazgo ético y cultura organizacional

6. RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO - Proveedores sin controles adecuados - Pagos irregulares o en efectivo - Falta de contratos claros - Inflado de costos o facturación falsa - Regalos, viajes o favores a funcionarios

7. DENUNCIA DE IRREGULARIDADES - Canales confidenciales y seguros - Protección al denunciante (whistleblower) - Cultura de no represalia - Seguimiento y respuesta a los reportes - Promoción de la transparencia interna