Depoimento de dilson paiva

Depoimento de dilson paiva

1. MINISTÉRIODAJUSTIÇA
DEPARTAMENTO DEPOLÍCIAFEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÀO PAULO
0852
AUTOSN5012298-77.2016.4.04.7000/PR
TERMODEDECLARAÇÕESDE
DILSONDECERQUEIRA PAIVAFILHO
Aos12(doze)dias do mês deabrildo ano de2016,nestaSUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL,nacidadedeSãoPaulo/SP,napresençadoDelegadodePolícia
FederalRODRIGO LUISSANFURGO DECARVALHO, matrícula15.995,
compareceuDILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO, sexomasculino,
nacionalidadebrasileiro,casado,filhodeDILSONDECERQUEIRA PAIVAeMARIA
EVANGELINA DELEMOSPAIVA,nascidoaos11/08/68,naturaldeSalvador/BA.
terceirograucompleto,profissãoEconomista, documentodeidentidadeR.G. n°
50.960.141-8- SSP/SP,CPF513.523.465-91,residente naRuaFábia,610,apto,
131,BlocoA, Vila Romana,SãoPaulo/SP,fone(11)3641-0806.Inquiridoa
respeitosdosfatos,RESPONDEU: QUE é economistaetecnóiogoem
processamentodedados;QUEsuaformaçãoénaáreadeeconomia,contudo,
durantetodasuacarreiradesempenhoufunçõesdistintasdaeconomia;QUE
ingressoucomoestagiárionoGrupoGAS, ondepermaneceuaté01/07/2015,
quandofoidemitidoemvirtudedereduçãodecustosdaempresa;QUEtrabalhouna
OAS por 22 (vinte e dois)anos;QUEdurantereferidoperíodotrabalhou: (i)em1993
comoestagiário naáreafinanceira;(ii)em01/04/1994comoassistentefinanceiroda
OASempreendimentos:(iü)ern06/1997foitransferidoparaaconstrutoraOAS,onde
passoupor umperíodo deadaptaçãoe,depois,passouaexercerafunçãode
responsáveladministrativo financeiroem obra(RAF)emSãoPaulo,atél1/2001;(iv)
depoispassouparaoescritóriocentral daOASemSãoPaulo,oportunidadeemque
trabalhoucomoGerentedeAuditoriaInterna,até04/2004;(v)emseguidapassouá
trabalharcomolíder deapoiofuncional, quenadamaisé do um lide
administrativo,ondepermaneceuatéfevereirode2010;(vi)demarçocel2010até

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demissãodaOASem01/07/2015,trabalhoucomoDiretorAdministrativo; QUEa
GASEMPREENDIMENTOS diferedaOASCONSTRUTORA, emquepeseambas
integraremo GRUPOOAS; QUEtrabalhoucomoDiretorAdministrativo daOAS
CONSTRUTORA;QUECÉSARDEARAÚJOMATAPIRES e JOSÉADELMARIO
PINHEIRO FILHOsãoosresponsáveislegaisportodooGRUPOOAS;QUEa OAS
EMPREENDIMENTOS tinhaumcorpodeDiretores,dentreosquaiso(i)Diretor
Superintendente,de2010aofinalde2013,CARMINE DE SIERVI; (ii)Diretor
AdministrativoJOILSONSANTOS
GOES;(iii)DiretosjurídicoADRIANOCLÁUDIO
PIRESRIBEIRO;(iv)DiretordeRHHUMBERTO GARRIDOe (v)Diretor deVendas
PEDROARAGÃO;(v)DiretorFinanceiroFÁBIOYONAMINE;Quereferidocorpo de
Diretorespermaneceuatéo finalde2013,quandoa OASEMPREENDIMENTOS
sofreumudanças;QUE no iníciode2014CARMINE foidemitidoe paraseulugar
acreditaquefoi o Sr.FÁBIOYONAMINE;QUEFÁBIOfoisubstituídoporRICARDO
IMBASSAHY;QUEportrabalharnaOASCONSTRUTORA nãoserecordano
momentoonomedetodososDIRETORESdaOASEMPREENDIMENTOS que
foramsubstituídos;QUE, por suavez,a OASCONSTRUTORA tevecomoDIRETOR
FINANCEIRO
SÉRGIOPINHEIRO,posiçãoqueocupouatéaproximadamente
fevereirode2012,quandofoisubstituídoporALEXANDRE TOURINHO, que
permaneceatéaatualidade;QUE o declaranteocupouafunção deDIRETOR
ADMINISTRATIVO
demarçode2010atéademissãodaOASem01/07/2015;QUE
utilizao telefone11-98286-1980;QUEessenúmeroestáemseunome;QUEnão
sabeprecisarexatamentedesdequando,masacreditaqueaproximadamentedesde
2013;QUELEOPINHEIROera seu Chefeimediato;QUE,portanto,conhece JOSÉ
ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO;QUEnaqualidadede DIRETOR
ADMINISTRATIVO daOASCONSTRUTORA tinhaacessodiretoaoPresidenteda
EmpresaLEOPINHEIRO; QUEantesdeexercerocargodeDIRETOR
ADMINISTRATIVO conheciatambémLEOPINHEIRO, masnãoeramligados/
diretamente;QUEarelaçãocomLEOPINHEIRO eraestritamenteprofissional;QUE
comoDIRETORADMINISTRATIVO recebialigaçõesdeLEOPINHEIRC jbemcomo

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efetuavaligaçõesparaele, mastodasrestritasa assuntosprofissionais:QUE
aproximadamente,à partir de2013,foi instituído ocargo deVice-presidenteda
empresaOABCONSTRUTORA,postoqueocupadoporCÉSARDEARAÚJO
MATAPIREFILHO;QUE,portanto,à partir de2013,suainterlocuçãopassouaser
exercidade formamaisrotineiracomCÉSARMATAPIRESFILHO(vicepresidente),
oquenãooimpediaderealizarcontatodiretocomLEOPINHEIRO; QUEportanto,
já ligouparaLEO PINHEIRO,bem comorecebeuligaçõesdeste;QUEasligações
eramrelacionadasafatoresprofissionais;QUEnãosabeprecisaraperiodicidade
doscontatostelefônicos;QUEseucontatocomLEOPINHEIROnãoeramuito
freqüente,masocorriapormotivosprofissionais; QUEefetuavaerecebialigações
deeparaLEOPINHEIRO;QUE,por vezes,tambémtrocavamensagensdetexto
comLEO PINHEIRO:QUE nasmensagensdetextotrocadascomLEOPINHEIRO
eramtratadosassuntosprofissionais;QUEconheceMARCOS RAMALHO;QUE
MARCOSRAMALHO erasecretáriodeLEOPINHEIRO;QUE suafunçãonacarteira
detrabalhodeveserdeauxiliaradministrativo;QUEconheceMARCOS RAMALHO
profissionalmente,ouseja, daempresa;QUE,naqualidadedesecretáriodeLEO
PINHEIRO,MARCOS RAMALHOeraquemligavae transferialigaçõesparaLEO
PINHEIRO,bemcomoasrecebiaeastransferia;QUEMARCOS RAMALHOerao
responsávelpelosecretariadodeLEOPINHEIROe,portal razão,algumasvezes
entravaemcontatodiretoou portelefonecomodeclarante,como fimdeacionara
áreaadministrativaparadarsuporteQUEnãosabeprecisaraperiodicidadecom
queconversavacomMARCOSRAMALHO;QUE tratavacomMARCOSRAMALHO
assuntosestritamenteprofissionais;QUE conheceROBERTOZARDIFERREIRA;
QUEROBERTOZARIDeraDIRETORDERELAÇÕESINSTITUCIONAISDAOAS
CONSTRUTORA eficavasediadoemBrasília;QUEROBERTO ZARDIeraseu
colegadediretoria;QUE,contudo, suarelaçãocomROBERTO ZARDI era
estritamenteprofissional;QUE emvirtudedotrabalhomantinha contatostelefônicos
oupormensagenscomROBERTOZARI;QUEnãosabeprecisarafperiodicidad^
doscontatoscomROBERTO ZARDI,maselesocorriamsemprequepreciso,em

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virtudedotrabalho;QUE, nasfunçõesqueexercianaCONSTRUTORA OAS, estava
compreendidaautorizações depagamentosafornecedoresnoâmbito desua
DIRETORIAADMINISTRATIVA, ou seja,deprestadoresdeserviçosparaa
DIRETORIAADMINISTRATIVA;
QUEautorizavapagamentosemreferidaáreaque,
contudo,eramconcretizadospelaáreafinanceira;QUE, comotodaempresa,havia
um ritoadotadointernamenteparaarealizaçãodepagamentos;QUEos
pagamentoseramautorizadospelasrespectivasárease,após,enviadosao
financeiro,munidos detodaadocumentaçãosuporte,paraaconcretizaçãoe
finalizaçãodopagamento;QUE a
documentaçãonecessáriaenglobavaanotafiscal
e aautorizaçãodepagamentodarespectivaárea;QUE,mesmoemsuaárea,não
autorizavatodosospagamentos;QUEospagamentosrotineirosnãonecessitavam
desuaautorização;QUE cadaárearesponsávelpor umaautorizaçãodepagamento
efetuavaolançamentocontábilem um sistemadaempresa;QUE,contudo,a área
responsávelpeloslivrosfiscais deveseraáreafinanceira;QUE,entretanto, não
sabedeclinarexatamenteacadeiaderesponsabilidadesdaáreafinanceiraque,
portanto,
seriaaresponsávelfinalpeloslançamentoscontábeis;QUEdentro da
DiretoriaAdministrativa recorda-sededoaçõesesporádicasparaentidadesde
caridadeoubeneficentes:QUE,contudo,tais doaçõeseramraras;QUEdentro da
DIRETORIApodecontarnos dedosasdoaçõesqueforam feitas; QUEserecorda
dainstituiçãoSANTAFÉ,quelidacomcriançasvítimasde abusosexual;QUEfoi
CÉSARMATAPIRESFILHQquemmandoufazer;QUEtaldoaçãoparaainstituição
SANTAFÉfoirealizadaumaouduasvezes;QUEdesconhecequalquertipode
doaçãoparaigrejas;QUE háumanormainterna decontrataçãodefornecedores
queexigeumacotaçãodeaomenostrêsfornecedores,deformaagarantira
contrataçãodoprodutoouserviço maisvantajosoaospropósitosdaempresa;QUE
desconheceacontrataçãodeigrejacomofornecedoradeserviçosdaOAS; QUE,
comrelaçãoaospagamentosoudoaçõesvinculadasaobradaRefinariaAbreue
Lima(RNEST) paraigrejas,sabeafirmarqueaobrafoifeitaporumAConsórcio
compostopelaODEBRECHT e OAS;QUEaODEBRECHT eraaempresa^L

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QUEdesconhecepagannentosoudoaçõesvinculadasaobradaREFINARIA
ABREUE
LIMA;QUEinternamentehaviaumanormasegundoaqualapenaso
PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE poderiamautorizardoações;QUEnáo
conheceo PROJETO ALCOÓLICOvinculado a obra daRNEST;QUE nãoconhece
WIOACÍRANASTÁCIODECARVALHO;QUE,ao ser apresentado aodeclarantea
mensagemindicadano ANEXO I,afirmounáoserecordardoteordamensagem;
QUE,portanto, nãosabeesclareceroconteúdodamensagemencaminhadaaoSr.
LEOPINHEIROnodia14
demaiode2014;QUE nãosabedizerdo quesetrataa
mensagem,masacreditaqueseo Sr. LEO PINHEIROmandouamensagempara
providenciar talpagamento,o quefoi feito;Que"serecebeua mensagem
provavelmenteprovidenciouo pagamento";QUEnãosabeo motivodeste
pagamentovinculadoaoProjetoAlcoólico;QUEnãosabecomofoifeitoo contrato
comaPARÓQUIASÃOPEDRO;QUEnáosabeinformarquemera pessoa de
contatodaParóquiaSãoPedroemTaguatinga, umavezquedesconhececitada
PARÓQUIA;QUEdesconhecea vinculaçáodaobradaRNESTnoEstadode
PernambucocomaPAROQUIASÃOPEDROsituada emTaguatinga/DF; QUEnão
sabeinformarqualarelação deROBERTOZARDIcomodenominadoProjeto
Alcoólico,uma vezque desconhecetal projeto; QUE, aosermostradaaodeclarante
amensagemcontidano ANEXO II,informanãoserecordardeseuteor; QUEpode
afirmar,apósanalisara mensagemdo ANEXO I eII,queaparóquiafica em
TAGUATINGA e,portanto, considerandoqueROBERTOZARDIficava emBrasília,
nãoexclui apossibilidade deterentradoemcontatocomROBERTO paraverificar
dequeformao pagamentodadoaçãopoderiaserrealizado,já quehaviauma
determinaçãodeLEO PINHEIROparaopagamento;QUE haviaumadeterminação
depagamentoe,parapoderconcretizá-lo.precisava deumadocumentopara
justificaro pagamento;QUEacreditaque,por tal motivo,podeterentradoem
contatocom ROBERTO ZARDI,o qualprovidenciariareferidodocumento para
justificara doação;QUEnãosabeinformarquemeraopadrequeseriaprocurado
pessoalmenteporROBERTOZARDI;QUEnãoconheceenuncaouyi/jfalarer

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padreWIOACIRANASTÁCIO;QUEnão conhece a natureza da doação,conforme
indicamosANEXOSI e li; QUE,portanto,nãosabeinformaromotivo dapressa
deste pagamento para aPAROQUIASÃOPEDRO;QUEnãosabese a PAROQUIA
SÃO PEDRO prestou algumfipode serviço para a OAS oufoiuma doação;QUE,
aoserapresentadoaodeclaranteodocumentocontidonoANEXO III,odeclarante
informoudefatodesconheceropagamentoprestadopara a PARÓQUIASÂO
PEDROa título deserviçoprestado;QUE a áreacontábilpoderia esclareceracerca
dolançamento;QUEporvezesrecebiaordensdeLEOPINHEIROe ascumpria,
comopagamentos,porexemplo;QUEasmensagensindicamquehouveuma
ordemeumacobrançae. portanto,opagamentopara a PARÓQUIASÂOPEDRO
pareceterseconcretizado;QUE,entretanto,nãosabeinformaromotivodo
pagamentoe,sefoi feito a títulodedoaçãoouserviçoprestado;QUE nãosabe
esclarecero motivodeemitirnotafiscalpor serviçosnãoprestadosnocasoemtela;
QUE
nãosabeinformaro responsávelpeloslançamentosporparteda
CONSTRUTORA OAS; QUE,contudo, esclarecequeaáreadecontabilidadeestava
ligavaaDIRETORIA FINANCEIRA, quetemcomodiretor,desde2012,
ALEXANDRE TOURINHO;QUE LEO PINHEIROpediu quefizesseadoação,
conformeANEXOSI e IIe,portanto,o declaranteprovidenciouo pagamento;QUEa
Tesourariaprovavelmenteefetuouopagamentoe acontabilidadeorespectivo
lançamento;QUE nãosabe,contudo,o motivopeloquala mensagemdo ANEXO I
mencionadoaçãoe odocumentodoANEXO IIIindicouqueopagamentofoi
realizadocomoserviçoprestado;QUE,comodito, só opresidentee vicepodem
autorizarqualquertipo
dedoação;QUE nãosabedizerseAlcoólicoé ocodinome
dealgumapessoa;QUEapósserapresentadoaodeclaranteasmensagens
contidasno ANEXO 04, odeclaranteafirmouquetalmensagemseriarelativaao
documentoencaminhadoporZARDI paradarseqüênciaàdoação;QUE,contudo,
nãoserecordaquetipodedocumentofoiencaminhadoporZARDI;QUEas
doações,quandorealizadas,tramitavampelaÁREAJURÍDICA,parai^ehficaro
termoquedariasuportejurídico a tal transação,bemcomoparafinsdeanalisarse

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ta!doaçãoseriadedutívelou não do imposto de renda; QUE apóspassarpelo
JURÍDICO,aÁREAFINANCEIRAtrataria dorespectivopagamento; QUE,ao que
tudo indica, emespecialdiante dasmensagenscontidasnosANEXOS I eII,houve
umadoaçãoe,portanto,nãosabeo motivopeloqualfoi lançadoumaprestaçãode
serviço(ANEXO3);QUE nãofazsentidoaprestaçãodeserviçopor umaigreja;
QUE ovalorenvolvido
sópoderiaserjustificadopormeio deumadoação;QUEo
declaranteprocurouROBERTO ZARDIparaqueesteprovidenciassejunto à
PARÓQUIAodocumentorelacionadoàdoação,conformeindicaamensagemdo
ANEXO 2; QUEserecordadeterprocuradoROBERTO ZARDIapósanalisar
novamenteosANEXOSI, IIeIII;QUE,contudo,nãosabearelaçãodesseapoio
comoProjetoAlcoólicoe opagamentodaParóquia SÃOPEDRO;QUEnão
conheceo ex-SenadorGIWIARGELLO;QUE nãosabeseexistealgumarelação
entreGIMARGELLOe o ProjetoAlcoólico;QUEnãosabeesclareceromotivo
pelo qualfoiefetivadoo pagamento a PAROQUIASÃOPEDRO;QUEapenasLEO
PINHEIROou o padre daPAROQUIASÃOPEDROpoderiamesclarecer o motivo
dadoação;QUEnãosabequala relaçãoentreaigrejaemtelaeex-senadorGIM
ARGELLO;QUE
nãosabeinformarseexisterelaçãoentreessepagamentoparaa
PAROQUIASÃOPEDROe o então SenadorGIMARGELLO;QUEnão sabia que
GIMARGELLO atuavanasComissõesParlamentaresdeInquéritodaPetrobras;
QUEnãotemciênciadequeLEOPINHEIROtinhareceio dasComissões
ParlamentaresdeInquérito;QUE nãosabeinformarseLEOPINHEIRO tinhareceio
deserconvocadoaprestardepoimentonoCongressoNacional;QUE nãosabe
dizerseLEOPINHEIRO ofereceuopagamentoa GIMARGELLO paranãoser
convocadoaCPI;QUEnãosabearazãodospagamentosemquestão;QUEnão
sabeinformarseaOASfezalgumtipodepagamentoparaGIMARGELLO,inclusive
por meiodedoaçãosimulada;QUE sabequemé RICARDOPESSOA,JÚLIO
CAMARGO eOTÁVIO, masnãotemrelaçãocomnenhumdeles;QUEnãosabe
dizeroenvolvimentodeRICARDOPESSOA,JÚLIOCAMARGOeOTAWpnesses
fatos.Nadamaisdisseenemlhefoiperguntado.Foientãoadj^rti

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obrigatoriedadedecomunicaçãodeeventuaismudançasdeendereçoemface das
prescriçõesdo art.224doGPP.Seguem04(quatro)ANEXOS aopresentetermo,
osquaisforam apresentadosaodeclarante(ANEXO01,ANEXO 02, ANEXO 03 e
ANEXO04)duranteopresenteprocedimento,todosfirmadospelosignatário,
declaranteeadvogado.Determinoua autoridadepolicial oencerramentodo
presenteque,lido eachadoconforme,assinacomodeclarante.napresençadeseu
advogadoSR.ROBERTOLOPESTELHADA, OAB 24.509SP,endereçocomercial
RuaGuarará,529,8 andar,SãcrPíaulo/SP,fone(11)3814-1399,ecomigo,VÍTOR
MENEZESCUNHA,EscnváodePmíciaFederal,3®Classe,Matrículan°19.767,que
olavrei.
/ //
AUTORIDADE
DECLARANTE
m
ADVOGADO
ESCRIVÃO