Materi Tindak PIdana Pencuican Uang enurut Undang-Undang

Materi Tindak PIdana Pencuican Uang enurut Undang-Undang

1. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Disusun oleh: Safaruddin Harefa

2. Pengertian TPPU TPPU adalah perbuatan menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil kejahatan agar terlihat sah. Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

3. Tahap-tahap TPPU 1. Placement (penempatan) 2. Layering (pemusatan dan pemindahan) 3. Integration (penggabungan ke dalam ekonomi legal)

4. Contoh TPPU - Menyimpan hasil korupsi di rekening pribadi - Membeli properti dengan uang hasil narkotika - Transfer antar rekening untuk menyamarkan asal-usul dana

5. Dampak TPPU - Mengancam sistem keuangan nasional - Memperkuat jaringan kejahatan - Merugikan perekonomian negara

6. Lembaga Penanganan TPPU - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Kepolisian, Kejaksaan, KPK

7. Upaya Pencegahan TPPU - Monitoring transaksi keuangan mencurigakan - Pelaporan aset mencurigakan - Edukasi masyarakat dan sektor keuangan