Presentación de Gráficos Visuales Esquemas de Mapas Mentales Horizontales Infográfico Multicolor (1).pdf

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1. ALCANCEALCANCE
El mismo busca complementar la
recomendación 22 y implementar mas
medidas preventivas
RECOMENDACION
23
RECOMENDACION
23
“APNFD - OTRAS MEDIDAS”“APNFD - OTRAS MEDIDAS”
OBLIGACIONESOBLIGACIONES
Mantenimiento de registros
Reporte de Operaciones
Sospechosas
Prohibición de "Tipping-off"
Programas ALA/CFT internos
Gestión de riesgos
Controles internos