Rol de Fiscalías del MP en el combate y control del comercio ilegal y contrabando.PDF

Rol de Fiscalías del MP en el combate y control del comercio ilegal y contrabando.PDF

1. Rol de Fiscalías del
MP en el combate
y control del
comercio ilegal y
contrabando
Seminario OCI
Martes 7 de septiembre de 2021
Mauricio Fernandez
Director Unidad Especializada en Lavado de
Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y
Crimen Organizado (ULDDECO)

2. Ministerio Público
Estructura organizacional

3. Ministerio Público
Normativa
→Artículo83Constituciónvigente.-Unorganismoautónomo,jerarquizado,conelnombre
deMinisterioPúblico,dirigiráenformaexclusivalainvestigacióndeloshechos
constitutivosdedelito,losquedeterminenlaparticipaciónpunibleylosqueacreditenla
inocenciadelimputadoy,ensucaso,ejercerálaacciónpenalpúblicaenlaformaprevista
porlaley.
→Art.1Ley19.640(LOMP)ElMinisterioPúblicoesunorganismoautónomoy
jerarquizado,cuyafunciónesdirigirenformaexclusivalainvestigacióndeloshechos
constitutivosdedelito,losquedeterminenlaparticipaciónpunibleylosqueacreditenla
inocenciadelimputadoy,ensucaso,ejercerlaacciónpenalpúblicaenlaformaprevista
porlaley.Deigualmanera,lecorresponderálaadopcióndemedidasparaprotegeralas
víctimasyalostestigos.Nopodráejercerfuncionesjurisdiccionales.
→Art.3CPPElMinisterioPúblicodirigiráenformaexclusivalainvestigacióndeloshechos
constitutivosdedelito,losquedeterminarenlaparticipaciónpunibleylosque
acreditarenlainocenciadelimputado,enlaformaprevistaporlaConstituciónylaley.
→CódigoTributario–OrdenanzadeAduanas–Ley19.039(Acciónpúblicapreviainstancia
particular).SOLOCONDENUNCIAOQUERELLADEELLOSSEPUEDEINVESTIGARY
PERSEGUIRESTOSDELITOS.
→Ley17.336(Acciónpública)

4. Ministerio Público
Rol
✓Investigación
▪FiscalesEspecializadosencadaregión(Res.FN527-2021).
▪InstruccionesycriteriosgeneralesdeactuaciónenmateriadeDelitos
Económicos(OficioFNN°230/2020)
▪Investigaciónpatrimonial
✓Trabajo “legislativo”
▪ExposicionesenelCongreso
✓Coordinación Interinstitucional
▪JENADEM,BRIDEPI,BRIDERPO,SNA,SII,INAPI,Carabineros,etc.
✓Actividades de capacitación y difusión

5. Delitos base de lavado de activos
Asociación ilícita
Piratería a mayor
escala
Contrabando

6. Asociación ilícita como delito conexo

7. Técnicas especiales de investigación
Antecedentes Generales
•Estastécnicassevinculanconla
ConvencióndePalermoenla
materia,porlocual,implícitamente
estánligadasacasosde
criminalidadorganizada
•Permitelautilizacióndeestas
técnicas especiales de
investigaciónparasimplesdelitos
(queesténcontempladosenel
artículo)
•Requierensiempreautorización
judicial.

8. Marco Regulatorio
Artículo33Ley19.913.
Sinperjuiciodelodispuestoenlapresenteley,seránaplicablesrespectodelos
delitosestablecidosenlosartículos27y28,todaslasnormasdelaleyNº20.000,
sobretráficoilícitodeestupefacientesysubstanciaspsicotrópicas,ylasque
contengacualquierotraleyquelasustituyaomodifique,queserefieranalas
siguientesmaterias:
a)Investigación:secomprenden,especialmente,lacolaboracióndeorganismosdel
Estado,lafacultaddelMinisterioPúblicoparaefectuaractuacionesfueradelterritorio
nacionalosinprevioconocimientodelafectadoylacooperacióninternacionalen
general;levantamientodelsecretobancario;gratuidaddelosantecedentes
requeridosdurantelainvestigación;técnicasespecialesdeinvestigación,comola
entregauoperaciónvigilada,lautilizacióndeagentesencubiertoseinformantes,la
interceptacióndecomunicacionesydemásmediostécnicos;proteccióndelas
personasquehayancolaboradoconlainvestigación,incluyendoelresguardodesu
identidadeimagen,cambiodeidentidad,secretodedeterminadasactuaciones,
registrosodocumentoscomomedidadeproteccióncuandoexistariesgoparasu
seguridad,sancionesencasodeinfracción,yposibilidaddeprestartestimoniode
maneraanticipada;
Técnicas especiales de investigación

9. Marco Regulatorio
Artículo33Ley19.913.
b)Medidascautelareseincautaciones:posibilidaddedisponermedidas
cautelaressincomunicaciónpreviaalafectado,objetossusceptiblesdeincautacióny
comisoydestinodelosbienesincautadosodelproductodelosmismos,y
c)Juzgamientoycumplimientodelasentencia:circunstanciasmodificatoriasde
laresponsabilidadpenal,comoagravantesespeciales,improcedenciadela
atenuantedelartículo11,Nº7,delCódigoPenal,procedenciadelacooperación
eficazcomoatenuante;reglassobreconsumacióndeldelitoypunibilidaddela
conspiración;improcedenciadelareclusiónnocturnaylibertadvigilada;sustitución
delapenademultaporunaprivativadelibertad;determinacióndelareincidencia;
procedenciadelcomiso,alcancedeésteydestinodelosbienesdecomisados;
extradiciónenausenciadereciprocidadotratadoycumplimientodecondenaenel
paísdenacionalidaddelcondenado.
Técnicas especiales de investigación

10. Algunos ejemplos

11. Algunos ejemplos

12. Algunos ejemplos

13. Desafíos

14. 14
MAURICIO FERNÁNDEZ
MONTALBÁN
Director Unidad Especializada en
Lavado de Dinero, Delitos
Económicos, Medioambientales,
Cibercriminalidad y Crimen
Organizado
ULDDECO –Fiscalía Nacional
[email protected]
www.fiscaliadechile.cl