Paula Marinho Azevedo -- 26 ap inqpol11

Lava Jato na Mossack Fonseca

1. dkcambio ltda
CNPJ: 240746P2000180
KUfc LIBERO BADARONR »3 - <SAHOAR -BLOCO B
0100P-000SAOPAULOSP
IN5C RTT. ■
Cw*kaíivG8Q0 770 5422
E-MML: ffüttaâauitta.cora.br
■40*1*21-1
/
PROTOCOLO
Humero: 511857
CC1 Hora. 13:17
MARIA MSRCEDESRIANOQCXJANO- HE
A/C ÍÍ.U) SR.RICARDO
AY.PAÜLISTA.SOTJ-HORSAI 3A CJ.304
SÃOPAUL OSP
Referencia:
Em anexo seguem osseguintes documentos :
Ctr :03 -000131264479 17/0B/201S (BANCO
2* Via
S.A.)
\
S
Recebemos cconfinnamos osdocumentos acima relacionados.
2o iS .J
Hora;
Carimbo eNome legível

2. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn° 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO(BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEMn. 10
(OBS. Refere-se aoitem 05doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

3. 2o Uh
«405
r 0,2.5
I0O
^ir-^ 140)

4. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO(BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEMn. 11
(OBS. Refere-se aoitem 05doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

5. 4-
CkD -
lr\C
d
t^^
i€oi

6. o
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO(BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEM n.12
(OBS. Refere-se aoitem 05doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

7. 50 4-!6o -22JO
JlS
B^y
f^
SAJJol 53O
2x>o
4
\
V'
OVi
5513
moo

8. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEM n.13
(OBS. Refere-se aoitem 05doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

9. Anualidades aReceber durante todo eiAno dei2016 -Ordenadas porMês
Nome doCliente
Bruno Florenzano
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Oliveira eZago Adv. (Dr
Pauto José Eiras (T-Line
Ademir Auada
Ade/ <Vuada
Menaffis Advogados
Daniel Guedes
Daniel Guedes
Hedge Aud. eConsult. ■
Baubeta, Abreu, Almeid;
Ademir Auada
Ademir Auada
Ademir Auada
Ademir Auada
Ademir Auada
Glem Participações -Rit
David Muino
Júlio César Zafred Mares
Roberto Trombeta
Alessandra Dessimoni
Ales^rdro Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Mingrone eBrandariz Ac
Glem Participações -Rit
Ademir Auada
FiteNumber
206630
200785
200784
121604 '
121611
122148
122147
121171
120306
122564
206771
200805
TRUST
TRUST
121408
122176
120519
121395
121396
121637
121635
202616
214554
2003036
121928
120337
122440
122439
2003776
120484
120734
Sociedade
Deciembre -2015
Balmer Capital Management Inc^
Silhouette Investments S.A
Silvercloud Enterprises Inc.*
jXanadu Intemational Group Ltd/,
(^ Novel Oásis Intemational LLC%
Overland Intemational LC^
Kegworth Management Limited^
Redford Management LLC^"
Ravens Group LLC-^-
Sytero Group LLC'
Provisão deRecebimento
Enero-2016 s
Xurex Intemational Ltd/Í
Healthiness Corporation/
EXP Investment LLP
EXP Investment LLP X
Olympia Capital Ltd.*
Sicom Trading Assets LC^
Murray Holdings LLC^
Green Food Intemational Ltd;
Dyor Investment Ltdx
Kylder Investment Ltd: -
Lumax Investment Ltd.
Provisão deRecebimento
Febrero-2016
Juste International %Af
Adria-Venere Ltd.
Bentley Associates Inory
Kadney Holdings LLC +
Hartnell Servtces Ltd.^
Constance Development LLC^
Comptex Enterprises Ltdx
Fullway Corp.y
\fcf[ VaincreLLC^
Dunros Group LLC^
Provisão deRecebimento
:
SEY
SÊY
SEY
JíEV
SNEV
NEV
NEV
NEV
NEV
Valor
1.085,0f/
1.085,00'
1.085,00'
> 1.52O,oV
1.520,00^
1.520,00^
1.520,00"
2.210,00^
1.560,00'
1.520, (XV
14.625,00
SEY
SEY
UK-LLP
UK-LLP
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
SEY
SEY
ANG (B.A)
NEV
NEV
NEV
NEV
ANG (BA)
NEV
NEV^
1.085,00
1.085,00J
5.164,00
5.164,00
n^520,Ó0i
1.520,06<
1.520,00^
1.520,00-
1.520,00^
1.520,00*
23.138,00
1.085,00-
1.085,00-
2.010,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00-
1.560,00
13.540,00
1°Venc.
04/12/14
19/12/14
>19/12/14
.31/12/14
^31/12/14
>^1/12/14
^31/12/14
>31/12/14
^31/12/14
31/12/14
#15
/^QI/01/15
02/01/15
31/01/15
^31/01/16
31/01/15
^31/01/15
*31/01/15
^31/01/15
, 31/01/15
^31/01/15
31/01/15
#20
^22/02/15
27/02/15
^8/02/16
^28/02/15
^28/02/15
^28/02/15
^28/02/15
28/02/16
"28/02/15
-^28/02/15
#11
Data do
Pagto
2S/08/15
09/02/15
09/02/15
29/12/14
05/02/15
06/03/15
06/03/15
WÊÊÊÊk
16/12/14
10
14/07/15
04/03/15
28/01/15
02/03/15
29/01/15
29/01/15
29/01/15
29/01/15
11
27/07/15
08/06/15
15/06/15
26/02/15
26/02/15
26/02/15
27/07/15
9
r Valor
■
pg
pg
P9
pg
pg
pg
pg
■■
pg
pg
pg
■■
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
975,00
975,00
975,00
1.360,00
1.535,00
1.535,00
1.535,00
1.400,00
10.290,00
975,00
5.422,00
1.360,00
1.535,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
14.732,00
1.000,00
925,00
1.735,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.535,00
9.275,00

10. MOSSACK FONSECA
AGLOBAL APPROACH
TO LEGAL SOLUTIONS
www.mossfon.com
MOSSACK FONSECA &CO. (BRIT1SII ANGUILLA) LIMITEI)
U25 M:isfiii Complex
Stoney Ground
Thc
Valley, Britísh Anguilln
Tcleplionc: [phone]
Fax: [phone]
LETTER OFNON ACTIVITY
25thSeptember2015
Messrs.
MOSSACK FONSECA &CO. (BRASIL) S/CLTDA.
Av. Paulista 2073, Horsa I
3oAndar-Conj. 304
CEP 01311-940
Sao Paulo/SP
Brazil
Dear Sirs,
RE:HIGHSTAGE CORP.
This is toconfirm that the above-referenced Company has never traded or entered into any
contracts orobligations whatsoever and, consequently, thisCompany hasno assets or liabilities.
Yours sincerely,
C Z.
Carmen Wong -Assistant Secretary
MOSSACK FONSECA &CO. (BRTTISH ANGUILLA) LIMITED
Incorporator
Bahamas -Belize -Bogotá -Brazil -British Anguilla -British Virgin Islands -Costa Rica -Chile -Cyprus -Czech Republic -DaLian -Florida
Geneva -Gibraltar -Guatemala -Guayaquil -Hangzhou -Hong Kong -IsleOfMan -Israel -Jersey -Jinan -Liechtenstein -London -Lugano
Luxembourg -Malta -Medellin -Nanjing -New Zealand -Ningbo -Panamá -Peru -Qingdao -Quito -Samoa -Seychelles -Shanghai
Shenzhen -Singapore -Thailand -The Netherlands -United Arab Emirates -Uruguay -Venezuela ■Zug -Zurich.
SGS
HEAD 0FF1CE -ISO 9001 CERT1FIED

11. Ruy Chaves
Pinheiro Guimarães
Pedro Alfonso Garcia
Sérgio Martins
Alex Miranda daPaixão
Espinela, Graça &Belm<
Global Line (Laerte)
Ademir Auada
Figueiredo &Milani Conj
Alessandro Dessimoni
Alessandro Dessimoni
Alessandro Dessimoni
Alessandro Dessimoni
Bernardo (Cranvest Fina
Graça Galvão
Silv# Puccí -Custodio
MarCT^onte
Alessandro Orizzo
Imptamed -Cristina
Implamed -Cristina
Oliveira eZago Adv. (Dr
Menezes Advogados
Ludovino Lopes Adv. (Ti
Ricardo Sansone Noda
814452
814696
815485
816671
818342
818702
818841
8500079
8500103
8500098
2003824
121667
121665
215834
120171
120966
120965
121664
121412
121428
122618
122617
ago Ricci)
Marzo-2016 ^
Rayton Company UA.^y
Aqua Mars Inc.^
Multinvest Corporation/^
Rocatel Holdings S.a/y
Overlea Investment Cora.
Serotta Limited-^ .
Comendador Investments Lta\^
Worfdwide AssetWSf
Gryon LLC * .
Sanpaku Limited Liability Co/
Brookwood Inc. *
Monee Holdings Group \X**~
Rydston Investments Ltd.*^^
Hurren Trading Group Coro.
Bryers Holdings LC-1^y
Isus International Ltd./
General Corporate Services LLC^!
Lumia Capital Industries LLCX
Globemed International LLC^
Globemed Services LCS
Merville Consulting LLC/
LomBurg Investments LLC^
CRIE LLP
Kaylee Holdings S.A.
Provisión deRecibimento
BAH
BAH
BAH
" BAH
BAH
BAH
BAH
WYO
'WYO
WYO
ANG (B.A)
NEV
NEV
SEY
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
- NEV
NEV
UK-LLP
PMA
1.385,00-
985,00
2.010,00'
2.080,00
1.660,00*
1.285,00"
1.385,00'
/1 i^fio. nn *
1^2000^
1.520,00^
900,00y
1.520,00'
1.520,00y
1.085.00*
1.520,00^
2.110,00'
1.520,00/
1.520,00'
2.110,00"
2.110,00J
2.210,00'
1.520,00*
5.164,00
1.584,00
41.583,00
'^M/03/15
•^01/03/15
^01/03/15
^01/03/15
.01/03/15
01/03/16
JÍ01/03/14
^01/03/16
^1/03/16
01/03/16
^31/03/15
>^1/03/15
^01/03/15
^31/03/15
^31/03/15
31/03/15
/51/03/15
/31/03/15
vaTi/03/15
^31/03/15
31/03/15
11/04/15
15/12/14
#28
23/01/15
27/02/15
09/03/15
14/05/15
05/03/15
05/03/15
20/03/15
20/03/15
20/05/15
20/04/15
30/03/15
31/03/15
31/03/15
P9
pg
pg
pg
-
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
1.225,00
825,00
1.850,00
1.955,00
1.160,00
1.160,00
1.360,00
1.360,00
1.000,00
1.535,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
Cobrar emMano, fué informado a
24 17.510,00
92.886,00 54
Enviadas por Email
Enviadas por Carta
PLAN B ■
ATUALIZADO HASTA 15/10/10
l51.807,00
í
v'

12. AGLOBAL APPROACH
TO LEGAL S0LUTIONS
www.mossackfonseca.com
OSSACK FONSECA &CO. (BRASIL) S/CLTDA.
u n»im* Pagina No. 2
November 13 ,2015 b
Registro deDirectores yDignatarios:
No se requiere por ley que Ias IBCs deA.B. mantengan este registro. Sin embargo, seprovee ei
mismo para asistir en eimantenimiento de los registros de IaCompanía yserecom.enda que se tenga.
Una persona nopodrá actuar encalidad de director amenos que haya dado suconsentimiento para
ser director.
Sello Social:
Es obligatorio que Ias IBCs deA.B. adopten un sello social yque una impresión dei mismo se
mantenga en IaOficina Registrada de IaCompanía enAnguila Britânica.
Además aprovechamos esta oportunidad para notif.carle que Iapresente jurisdicción mantiene
suscritos actualmente tratados internacionales incluyendo acuerdos deintercâmbio «™^on
con diversas jurisdicciones. Sobre Iabase de Ias dispos.c.ones yprocedim.entos deestos tratados
esimportante que usted siempre este preparado para suministrar Iamformacon pertinente cuando
se lesolicite, en caso deconsulta por parte de IasAutoridades
Tenga a bien consultar con suasesor legal local en Ioque concierne acumplimiento yrespecto aIa
lista deacuerdos vigentes con esta jurisdicción, visite nuestro sitio web aiwww.mossfon.CQm ,
*Tenga presente que Ia lista está sujeta acâmbios.
Nos mantenemos asudisposición y no dude encomunicarse con nosotros sirequiere de asistencia
adicional.
Atentamente,
MOSSACK FONSECA &CO. (BRITISH ANGUILLA) LIMITED

13. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 1 1
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEM n.14
(OBS. Refere-se aoitem 06doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

14. OG
Sociedades Vendidas en
2015
Anualidades
para
facturar
en
Octubre
Meses
Nombre
de
Ia
Sociedad
Fecha
Vencto
Anualidad
Júris.
Incorp.
Anualidad
del
Valor
de
Ventas
Enero
Ariosto
Soutto
Laerte
-
Global
Line
Febre
ro
José
Carlos
Barbuio
-
Ex-Pompeu
Adv
José
Carlos
Barbuio
-
Ex-Pompeu
Adv
José
Carlos
Barbuio
-
Ex-Pompeu
Adv
Pompeu
Adv.
-
Dra.
Alessandra
Marzo
Draft
Advogados
-
Dan
Figueiredo
&
Milani
Cônsul.
Nasser
Ibrahim
Farache
Minúcia
(FPB
Bank)
""
'""**
Minúcia
(FPB
Bank)
Abril
Daniel
Guedes
Daniel
Guedes
Alessandro
Dessimoni
Daniel
Guedes
Mayo
Renato
Hellmeister
Minúcia
(FPB
Bank)
Paulo
Augusto
Ramenzoni
Bernardo
(Cranvest
Finance)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Alessandro
Dessimoni
Bernardo
(Cranvest
Finance)
Luciano
Graicer
Alessandro
Dessimoni
(A
)
El
cliente
tendrá
que
pagar
Ias
Anualidades
Total
vendidas
-
#
Brewington
Holding
S.A.
Comendador
Investments
Ltd.
Total
vendidas
-
#
Colebay
Industries
Inc.
Crandene
Trading
S.A.
Mayvilte
Resources
Inc.
Petersham
Inc.
Total
vendidas
-
#
■
Blue
Cyclone
Corp.
Honrise
Global
Corp.
Services
Consultants
I
Mississipi
River
Fundation
Earlstar
Group
Corporation
Total
vendidas
-
#
TCI
América
Centrai
Inc.
Tidal
Management
Inc.
Cemeco
Holding
Inc.
Gold
Trade
Investment
LLP
Total
vendidas
-
#
09
Saril
Overseas
Inc.
Tinox
Services
Corp.
Quatrefoil
Trade
Inc.
Alpage
Consulting
Corp.
Thornbell
Assets
Corporation
Alloway
Consultants
Inc.
Sanpaku
Limited
Liability
Co.
(
A
)
Mitford
Group
Corp.
Rosshill
Equities
Ltd.
Brookwood
Inc.
(
A)
iuntas
(Sanoaku
+
Brookwood),
acuerdo
conf.
2
PMABAH
4
PMAPMA
PMA
PMA
5
BVI
PMA
PMA
FUND
PMA
4
PMA
PMA
PMA
UK
9
BVI
PMA
BVI
PMA
PMAPMAWYOPMA
BVI
ANG
(B.A)
16/12/1416/01/1525/11/1415/12/1419/11/1415/12/1410/03/1505/01/1505/02/1506/01/1513/03/1505/01/1526/01/1514/03/1520/04/1523/03/1506/02/1530/03/1516/04/1523/03/1522/05/1530/03/1520/04/15
21/04/15
15/12/1501/03/1615/12/15
15/12/1515/12/1515/12/1530/04/1615/06/1615/12/1515/06/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16
15/06/1631/01/1630/04/1615/06/1630/04/1615/06/1615/06/1615/06/1601/03/1615/06/1630/04/16
31/05/16
Total
=
1.096,001.225,00
Total
■
1.877,00
1.877,00
1.877,00
1.877,00
Total
=
1.125,00
1.096,00
1.877,002.450,00
900,00
Total
=
1.310,001.310,001.096,005.164,00
Total
-
1.125,00
900,00
1.850,00
1.096,00
900,00
900,00
1.360,001.096,001.360,00
740,00
Correo
de
09/06/2015
ei
último
fué
21/10/2015.
Junio
Júlio
César
Zafred
Marcelino
Espinela,
Graça
&
Belmont
Adv.
(Paulo
B?
Bernardo
(Cranvest Finance)
Minúcia
(FPB
Bank)
Total
vendidas
-
#
Bentley
Associates
Inc.
Halkirk
Assets
Corporation
Nanuque
Consultants
Inc.
Triven
Business
and
Investments
Corp.
4
Total
-
ANG
(B.A)
11/02/14
28/02/16
1.850,00
PMA
05/05/15
15/06/16
1.096,00
PMA
14/05/15
15/06/16 1.096,00
PMA
28/05/15
15/06/16
900,00
4.650,001.950,002.700,00
11.500,00
2.875,00
2.875,00
2.875,00
2.875,00
11.114,00
2.000,00
2.500,002.875,00
2.495,001.244,00
16.450,00
2.500,00
2.500,001.950,009.500,00
16.850,00
2.000,001.450,002.700,001.950,001.200,001.200,002.400,001.950,002.000,00
INCLUIR
EN
LA
10.140,00
5.040,001.950,001.950,00
1.200,00

15. Júlio
Lacerda
&
Neme
Adv.
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Paulo
Heraldo
Agosto
Mingrone
e
Brandariz
Soe.
Mario
Duet
Leon
Alexandr
Bernardo
(Cranvest
Finance)
Mario
Zocchio
Leon
Alexandr
Roberto
Coutinho
-
Cliente
Final
(Adv.
Car
Mingrone
e
Brandariz
Soe.
de
Adv.
(Nilo)
Septiembre
Alessandro
Dessimoni
^^^^^^^^^
Mingrone
e
Brandariz
Soe.
de
Adv.
(Nilo)
Mingrone
e
Brandariz
Soe.
de
Adv.
(Nilo)
Mingrone
e
Brandariz
Soe.
de
Adv.
(Nilo)
Mingrone
e
Brandariz Soe.
de
Adv.
(Nilo)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Henrique
Constantino
Henrique
Constantino
Henrique
Constantino
Octubre
Alessandra
Dessimoni
Mingrone
e
Brandariz
Soe.
d
Bernardo
(Cranvest
Finance)
Figueiredo
&
Milani
Cônsul
Noviembre
Bernardo
(Cranvest Finance)
Bernardo
(Cranvest Finance)
Bernardo
(Cranvest
Finance)
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Total
vendidas
-
#
Richace
Resources
S.A.
Penderry
Foundation
AEON
International
Foundation
Quantum
Software
Solutions
Business
Inc.
Markroy
Corporation
Total
vendidas
-
#
o
Minktown
Foundation
Maga
International
Foundation
Anglia
Group
Inc.
Spero
Properties
Inc.
Orbitei
Foundation
Rumba
Investment
Management
S.A.
ROFACHA
CORP.
Regis
Company
Management
S.A.
Total
vendidas-#
12
Elwyn
Overseas
Corp.
Lanway
Limited
Fullway
Corp.
Linkfair
Services
Corp.
Seaton
Ltd.
Rossinan
Commerce
S.A.
Somelia
Promottion
Ltd.
Ontrts
Services
Promotion
Edelscott
Foudantion
Ainsworth
Foudantion
Spingport
Foudantion
Visco
Trading
Business
Angarsk
Ltd.
Chapeco
S.A.
Linxia
Corp.
Total
vendidas
-#04
Hambleton
Globa
Resources
Inc.
Casteen
Holdins
Global
Corp.
Vinetto
Consultants
Corp.
Gryon
LLC
Total
vendidas
-#11
Still
Young
Properties
Inc.
Matruska
Properties
Inc.
Citais
Properties
Inc.
Walwyn
Foundation
Moberly
International
Foundation
5
BVI
FUNDFUND
PMAPMA
4
FUND
FUND
ANG
(B.A)
BVI
FUND
PMAPMA
PMA
12
BVI
ANG
(B.A)
ANG
(B.A)
PMA
ANG
(B.A)
BVI
BVIBVI
FUNDFUND
FUND
PMA
BVI
BVI
BVI
4
BVI
PMA
PMAWYO
11
BVI
BVI
BVI
FUND
FUND
20/04/1516/04/1512/06/1504/06/1530/03/1506/05/15
20/04/1507/07/15
22/07/1510/03/1507/07/1013/10/08
10/06/1309/07/1521/04/1519/03/1505/05/15
21/04/1520/04/15
20/04/1530/03/1516/04/1516/04/1511/05/1505/05/1519/04/07
19/04/07
19/04/0702/07/15
09/07/15
08/10/1517/09/15
22/10/1517/09/1508/10/1507/05/15
07/05/15
30/04/1615/06/16
15/06/1615/06/1615/06/16
15/06/1615/06/1631/10/1615/06/1615/12/16
15/12/16
15/06/1631/10/1631/05/1628/02/1615/06/1631/05/1630/04/16
30/04/1630/04/1615/06/1615/06/16
15/06/16
15/06/1630/04/1630/04/16
30/04/16
31/10/1615/12/1615/12/1601/07/16
31/10/16
31/10/16
31/10/1615/06/1615/06/16
Total
=
1.096,00
-
-
900,00
1.877,00
Total
=
-
2.300,001.850,001.125,002.450,001.877,001.500,00
1.100,00
Total
=
1.125,00
1.035,00
1.035,001.100,001.035,001.025,00
1.025,001.025,00
-
-
-
900,00
1.125,00
1.125,001.125,00
Total
«■
1.125,00
-
1.096,001.360,00
Total
-
1.285,001.285,001.285,00
-
11.990,00
2.000,002.495,00
2.495,001.200,003.800,00
11.945,00
2.495,00
3.750,00
3.700,00
2.000,003.750,00
INCLUIR
EN
LA
INCLUIR
EN
LA
i
INCLUIR
EN
LA
,
19.310,00
2.000,001.000,001.000,001.725,001.000,001.300,00
1.300,00
1.300,002.495,00
2.495,002.495,00
1.200,00
INCLUIR
EN
LA
INCLUIR
EN
LA
INCLUIR
EN
LA
8.625,002.000,001.725,001.950,002.950,00
32.017,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.845,002.495,00

16. Minúcia
(FPB
Bank)
Renato
Gutfreund
Ericio
Alvares
de
Azevedo
-
Ref.
Renato
He//
Renato
Gutfreund
Paulo
Bardella
-
Viseu
Adv.
André
Coji
Deciembre
^
Minúcia
(FPB
Bank)
jj||
-^
Minúcia
(FPB
Bank)
f|jj
l
q
Minúcia
(FPB
Bank)
"^
^
Minúcia
(FPB
Bank)
*
Minúcia
(FPB
Bank)
Minúcia
(FPB
Bank)
Alessandro
Orizzo
José
Maria
Dirk
Jan Spyker
-
ADCMIaw
-
Adv.
Daniel
Minúcia
(FPB
Bank)
Astra
Plásticos
-
Ana
Oliva
Facturar
en
Octubre
dei
2014
ÊLAN
B
-
Facturas
dei
2015
Quantum
Software
Solutions
Foundation
FUND
Highstage
Corp.
ANG
(B.A)
Orsett
Trading
Services
Corp.
BVI
Springrange
Incorporated
ANG
(B.A)
Catte
Holdings
Group
S.A.
PMA
Stine
Group
Corp.
PMA
K3t£^
Total
vendidas-#11
'
-
;=
:_r^Sf
11
Blue
Sky
Alliance
Foundation
FUND
Adlon
International
Foundation
FUND
Petfor
Global
Foundation
FUND
Kirkswood
Foundation
FUND
Fernwood
Foundation
FUND
Mirkwood
Enterprises
S.A.
PMA
Deventer
Foundation
FUND
Nisa
Foundation
FUND
Porchester
Overseas
Inc.
PMA
Effect
Systems
Engineering
BVI
Yaleson
Foundation
FUND
TOTAL
FACTURAS
EL
2015
=
75
Ventas
por
Jurisdicción
#
PANAMÁFUNDACIÓN
(PMA)
BVIBAHAMASANGUILLA
(B.A)
WYOMINGUK
ITOTAL
19
141111
28
13/05/16
15/06/16
19/08/1501/09/15
31/10/16
09/07/1508/10/12
15/12/16
30/03/15
15/06/16
07/05/1516/04/1516/04/1507/05/1509/12/1505/05/1510/12/1530/07/1520/11/1515/12/1505/03/15
PANAMÁ
33
44%
FUNDACIÓN
(PMA)
15
20%
BVI
16
21%
BAHAMAS
1
1%
ANGUILLA
(B.A)
^
.
1
9%
WYOMING
g^^^g^——«^g^^g««g^
2
3%
TOTAL
WBÊÊÊÊÊÊÊKtÊÊÊÊBÊÊÊÊKÊÊÊÊÊ^
75
100%
Ventas
por
Jurisdicción
-
1o
Semestre
(Hasta
30/06/2015)
#
<&
68%
4%
14%
4%
4%4%4%
100%
15/06/16
15/06/16
15/06/1615/06/16
15/12/1615/06/16
15/12/16
15/12/16
15/12/1631/10/1615/06/16
Total
=
28
1.235,001.285,001.235,001.268,001.268,00
Total
=
900,00
2.610,003.020,001.268,00
975,00
3.020,00
#
55
0
2.495,00
2.879,002.500,002.879,007.424,002.500,00
23.525,00
2.495,002.495,00
2.845,002.495,002.495,001.200,002.000,00
2.000,002.200,001.300,002.000,00
MF-BR#REF!
#REF!
s
por
Jurisdicción
-
2o
Semestre
(Hasta
31/12/2015)
14
30%

17. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO(BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP" 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEM n.15
(OBS. Refere-se aoitem 07doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

18. Anuidades 2016 -Plano B Los valores fueran alterados para 7
o-*
Nombre deCliente
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -José Fernandez
BBVA -José Fernandez
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -Fernando Moreiras
BBVA -Fernando Moreiras
Figueiredo &Miiani Cônsul.
Figueiredo &Miiani Cônsul.
Figueiredo &Miiani Cônsul.
Figueiredo &Miiani Cônsul.
Figueiredo &Miiani Cônsul.
Figueiredo &Miiani Cônsul.
Figuf do&Miiani Cônsul.
Ruy%Pieves
Ruy Chaves
Heitor de Piratininga Fumis
Ruy Chaves
Ricardo Sansone Noda
Ricardo Sansone Noda
Alex Miranda Paixão (Kraft Advoga
Alex Miranda Paixão (Kraft Advoga
Pater Empreendimentos
Luis Paulo Fraga
Mihail Georgios Markakis
Nikolaos Georgios Markakis
Stylianos Georgios Markakis
Stylianos Georgios Markakis
Jefi Markakis
Jefi Markakis
George R.Correia Lima
Georae R.Correia Lima
Dylmar deSouza
Dylmar deSouza
Dylmar deSouza
Sociedad
Abarde Consulting Inc.
Arkus Associates Corp.
FarSky Global Corp.
Middleton Foundation
Pacific Grand Holdings
Jacob Inc.
Castelar International S.A.
Ketsey Group Corp
Makala Ventures S.A
Dashburn S.A
Macon Group Corp.
Riado Investments Holdings Ltd
Agrona Holdings Corp.
Myron Enterprises Ltd.
Emilia Resources S.A.
Vigo Wineyards Corp.
Chartfiek! Marketing Corp
Bratcher Consultants Inc.
Sensor Technology Intemational
Lena Trading Asset Corporation.
Rayton Company Ltd.
Serena Asset Capital S.A.
Kaylee Holdings S.A.
Orbitum Group Corp.
Overlea Investment Corp.
Pro Design Business Incorporatton
Venturestar Capital Management Inc.
Manga Ltd.
Lavra Ltd.
Kyma Investments Ltd.
Nafsica Ltd.
Timia Investments Ltd
Markinvest International Ltd.
Dolton Management Inc.
^Sunrise Holding Enterprises Corp.
Cassei! Associates Corp.
Carlton Resources S.A.
Pennyhill Commercial Inc.
Total Faturado
#Faturado
Jurisd.
BVI
PMA
PMA
FUND
PMA
SAMOA
PMA
SAMOA
PMA
SAMOA
BVl
BVl
BVl
BVl
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVl
BVl
PMA
BVl
PMA
BV!
BVi
BVl
BVl
BVl
BVl
BVl
PMA
PMA
BVI
PMA
PMA
Valor
-«56^00
1*U04,UO
1tt*9o,UU
?^íin oo
1in (\f\
1400,00
1504 00
4^e6ree-
-4-532T00—
■1.400.00
—3.125,6»
^-4H 25,00
.. 1.136,00».
■1.006,00 ...
782,00
782,00
825,00
1.225,00
2.085,00
1.584,00
1.125,00
1.500,00
1.317,00
950,00
2.150,00
1.400,00
1.400,00
2.150,00
1.400,00
1.400,00
1.424,00
1.424,00
áCÊC.oo
1.125,00
1.096,00
1.096,00
50.272,00
35
1°Venc.
31/10/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16
15/11/16
15/06/16
15/11/16
115/06/16
15/11/16
31/10/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
15/06/16
15/06/16
-15/06/16
15/12/16
15/12/16
30/04/16
01/03/16
30/04/16
15/12/16
30/04/16
01/03/16
15/06/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
31/10/16
31/10/16
15/06/16
15/12/16
30/04/15
15/12/15
15/12/15
Fecha de
Pagto
27/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
27/01/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/1S
13/03/15
13/03/15
23/01/15
23/01/15
26/10/15
23/01/15
12/03/15
12/03/15
27/02/15
19/03/15
27/03/15
10/02/15
03/02/15
04/03/15
12/02/15
12/02/15
13/02/15
09/03/15
10/03/15
10/03/15
n°Invoice
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
Z51Q
&&Ò
I5bo
\ÇT&O
t>SD
il^S
12*5 .
1766/
nth\(
f*-t* o
TlA. "\(*h
ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
50.272,00
35
Enviadas por Email
Enviadas por Carta (Motoboy)
Enviadas por Carta (Sedex)

19. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEM n.16
(OBS. Refere-se aoitem 07doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

20. From: fí[email protected]
To: [email protected]; [email protected]; [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]
Subject: RES: 0011 -APURAÇÃO 4oTRIMESTRE DE2015 IRPJ ECSLL -PRÉVIA -VENCIMENTO
29/01/2016
Date: Fri, 22Jan2016 17:23:08 -0200
Prezado Sr. Ricardo, Boa Tarde!
Vimos pormeio deste informar, com base naLei n°9.249/1995, art.l5,§l°,III,"aM e Lei n°9.250/1995, art.40:
IRPJ -LUCRO PRESUMIDO -CÁLCULO DOIMPOSTO
OIRPJ sobre oLucro Presumido será pago sobre abase decálculo presumida, à alíquota de15%.
Quando aparcela doLucro Presumido (ou seja, abase decálculo) que exceder noTrimestre aovalor deR$
í^000,00 (resultante damultiplicação deR$ 20.000,00 pelo número demeses dorespectivo período de
apuração) nocaso ,sujeita-se àincidência deadicional deimposto à alíquota de10% (dez por cento).
Dessa formas, acreditamos ser essa adiferença que oSenhor constatou.
Segue abaixo, para sua análise, ocálculo efetuado para chegarmos novalor deR$ 18.240,00 para oIRPJ:
Descrição
DaBase deCálculo
Receita deServiços -MES 01
Receita deServiços -MÊS 02
Receita deServiços -MÊS 03
Votai daReceita
Base deCálculo -32% Sobre Receita Bruta
base deCalculo adicional
IRPJ-Adicional de10%
IRPJ-Alíquota de15%
IRPJTOTAL
4°TRIM
OUT/NOV/
DEZ
Valor emR$
152.000,00
0,00
151.000,00
303.000,00
96.960,00
36.960,00
3.696,00^
14.544,00
18.240,00
Colocamo-nos adisposição para eventuais esclarecimentos.

21. MOSSACKFONSECA
AGLOBALAPPROACH
TOLEGALSOLUTIONS
www.mossfon.com
MFLEGALSERVICES
MossfonBuilding,East54thStreet,Marbella
P.O.Box0832-0886W.T.C
Panamá,Rep.ofPanamá
Tel.[phone] Fax[phone]
REF:21880/55413/2473245/JR/ldl/jr
23rdOctober,2015
Messrs.
MOSSACKFONSECA&CO.BRAZIL
Av.Paulista
2073HorsaI3oAndar-Conj.304,305,306
CEP01311-940SaoPaulo,Brasil
Attention:RenataPereira
DearSirs:
Re:HUMANDIAGNOSTICSCORPORATION-Jurisdiction:Panamá
Inaccordancewithyourinstructions,weencloseherewiththefollowingdocumentationi
respecttotheabove-referencedcompany.
HPowerofAttorneylegalizedviaApostilleinthe
ConsulateofBrazilinPanamá
DCertificateofIncumbency
QResignationLetter
|Q|Documentssignedbythedirector
DCertifiedcopyofM&AA
□RegisterofDirectorsupdated
QResolutionsofDirectors
DSpecialPowerofAttorney
DCertificateofGoodStanding
QLegalopinion
QDissolution
OCertificateofTncumbency
Pleasedonothesitatetocontactusagainifyourequirefurtherservicesorassistance.
Yourssincerely,
deLeón
Bahamas-Belize-Bogotá-Brazil-BritishAnguilla-BritishVirginIslands-CostaRica-Chile-Cyprus-CzechRepublic-DaLian-Florida
Geneva-Gibraltar-Guatemala-Guayaquil-Hangzhou-HongKong•IsleOfMan-Israel-Jersey-Jinan-Liechtenstein-London-Lugano
Luxembourg-Malta-Medellin-Nanjing-NewZealand-Ningbo-Panamá-Peru-Qingdao-Quito-Samoa-Seychelles-Shanghai
Shenzhen-Singapore-Thailand-TheNetherlands-UnitedArabEmirates-Uruguay-Venezuela-Zug-Zurich.
9
tlKAl
■■;■,:n■
HEADOFFICE-ISO9001CERTIFIED

22. 3653
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOPARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA &CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I,3"Andar, Salas 304, 305 e306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n.SP- 11
AUTOS DEAPREENSÃO DOCUMENTOS N°71/2016
ITEMn. 17
(OBS. Refere-se aoitem 08doAUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA EARRECADAÇÃO).

23. rr rr
r rrr
r
r
r
r
r
r rw
r rrr r~ r i~ rr
7
(
Júris B.A. BVI PMA
NEV PMA
PMA
PMA BVI PMA BVI BVI PMA PMA PMA
PMA BVI PMA NEV PMA
PMA BVI PMA BVI B.A. PMA WYO PMA PMA
Invoice
3003169
262036 4241103
5483
4241351 4241350
4241347
262654
4241346
262655 262732
4241399 4241397 4241421 4241488
262862
4241485
5486
4241484 4241544
262989
4241545
262991
3003198 4241546
1060
4241542
166865
Total
Facturado
Costos
Adquisición
O
Facturado
Costos
Date
02-OCT-2015 02-OCT-2015 13-OCT-2015 20-OCT-2015 22-OCT-2015
22-OCT-2015 22-OCT-2015
22-OCT-2015 22-OCT-2015 22-OCT-2015 23-OCT-2015 23-OCT-2015 23-OCT-2015 26-OCT-2015 28-OCT-2015 28-OCT-2015
28-OCT-2015
28-OCT-2015
28-OCT-2015
30-OCT-2015
30-OCT-2015
30-OCT-2015 30-OCT-2015 30-OCT-2015 30-OCT-2015 30-OCT-2015
30-OCT-2015
30-OCT-2015
Ventas
# 04
Ventas
#
05
U$
26.582,00
8.852,54
17.729,46
us
8.625,00 3.797,75
WmUnvoices
Client
Subject
40280
teste
18521
ESTIPORTCORP.
15225
KENBOW
ASSETS
CORP.
26315
DYOR
INVESTMENT
LTD.
32108
PANDA
INTERNATIONAL
MARKETING,
CORP
15239
Sunrise
Holding
Enterprises
Corp.
40298
LINKFAIR
SERVICES
CORP.
39495
ROSSINAN
COMMERCE
S.A.
40298
TRADING
ASSETS
INC.
19066
Paul
Sea
Investments
Inc.
19020
GERAN
INVESTMENT
CORP.
.;
39028
Global
BPO
América
Central
Inc.
*
'■
í
;
19911
SEABROOK
TRADING
COMPANY
S.A.
,
,
■
"
40298
CENTRAL
DEVELOPMENT
CAPITAL
S.A.
"
'
>
39495
KASTORIA
HOLDINGS
CORP.
;
26220
HAMBLETON
GLOBAL RESOURCES
INC.
40298
CASTEEN
HOLDINGS
GLOBAL
CORP.
26220
DUNURE
INTERNATIONAL
LC
26220
CLIPPER
INDUSTRIES
INC.
":'
.
;
39495
HUGH
HOUSE
CORP.
V.-?f';
^
'
19066
Paul
Sea
Investments
Inc.
,í'.
■
V
.;".■;.
40587
ROFACHACORP.
.
■*='
19066
ENGLER
HOLDINGS
S.A.
""
■;.
26220
BROOKWOOD
INC.
,-iY
,
.:■'
,.
21597
Vinetto
Consultants
Corp.
".,-*
■*£'**
14831
GRYON
LLC
^.Ví/H'
21880
HUMAN
DIAGNOSTICS
CORPOR*líONfp
■/*>.?
21597
Vinetto
Consultants
Corp.
[.*'■'■^";F.,
..-":;'
..
i'
*■•■■'
Total
-
Excluído
tas
Facturas
de
Penrích
+
Otras
Sociedades
Nuetras
Comisión
1,00
2.100,00
994,56 415,00 589,00
1.265,00
2,00 1,00 2,00
i;
,
430,00
f,
556,50
;
994,50
}-■■
1.394,71
fy
502,29 183,46
1.330,00
750,37 698,00 406,19
431,63 275,00
.
384,81 252,00
,
■
953,88
>:
1.793,00
VY;
673,56 350,00
17.729,46 17.729,46
\
ft
\
Otros
Trabajos
Facturado Costos
Total
a
Pagar
Adquisición
Otros
Trabajos
•
MF-PMA
_
_
118,44 295,00
_
535,00
- _
•
343,50 332,50
f'
876,29
y.
203,71
;<í
367,54
;
.
670,00 974,63
■;"
427,00
.
192,81
'/-.
418,37
^>
155,00
,
209,19 178,00
;"
284,00
:;
996,12
:'\1.157,00 ■■;
118,44
-
8.852,54 8.852,54
U$
18.547,00
5.054,79
13.492,21
U$
3.797,75 5.054,79
Pald
Amount
1,00
2.100,00 1.113,00
710,00
589,00
1.800,00
2,00 1,00 2,00
430,00
900,00
1.327,00 2.271,00
706,00
551,00
2.000,00 1.725,00 1.125,00
599,00 850,00 430,00 594,00 430,00 284,00
1.950,00 2.950,00
792,00
350,00
26.582,00
MF-BR
MF-PMA
26.582,00
-
Paoado
dia
0S/Í2/3015
Paaado
dia
05/12/2015
Paaado
dia
05/12/2011^
TOTAL
IP—
.—*
4.827,25
8.852,54

24. Júris Invoice Date Client
Work Invoíces
Subject
Nuetras
Comisión MF-PMA
Paid
Amount
r
r
r
r
r
r
r
R
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
p
r
r
r
r
r
n
r
r
r
r
v
r
r
r
r
v
v
v
r
r
r
r
r
r
r
r
PMA
BVI
BVI
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVI
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVI
PMA
BVI
PMA
PMA
BVI
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVI
BVI
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVI
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVI
SEY
PMA
BVI
BVI
BVI
PMA
PMA
WYO
PMA
4242913
264750
264749
4243978
4243979
4243980
4243972
4243981
4243982
4243973
4243974
4243975
4243976
4243977
264796
4243999
4244037
4244038
4244039
4244040
264762
4243998
264795
4244036
4244035
264794
4244034
4244033
4244032
4244031
4244027
264797
264761
4244070
4244069
4244068
4244067
4244076
4244074
264823
4244072
4244073
167103
4244210
4244201
4244202
4244203
4244204
4244205
264935
30096
4244206
264934
264984
264993
4244288
4244354
1062
4244289
14-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
18-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2O15
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2O15
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2O15
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2015
21-DEC-2O15
21-DEC-2O15
21-DEC-2015
22-DEC-2O15
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
22-DEC-2015
28-DEC-2015
28-DEC-2015
28-DEC-2015
28-DEC-2O15
28-DEC-2015
28-DEC-2015
28-DEC-2O15
28-DEC-2015
28-DEC-2015
28-DEC-2015
29-DEC-2015
29-DEC-2015
30-DEC-2015
30-DEC-2015
30-DEC-2015
30-DEC-2015
Ventas #11
40280
39227
14742
23486
39495
40298
39028
39495
39495
39028
40927
40985
40927
30496
15273
39495
28182
34693
15357
15357
14897
39028
21597
15330
15330
21597
39495
39495
39495
39495
15363
22823
15338
37826
37826
24191
24191
40280
40280
15362
15362
39495
40280
32108
40280
14861
28182
34693
41058
39495
21597
15330
19020
21597
20230
40298
40298
14831
40298
Rumba Investment Management S.A.
THETHREE CROWNS HOLDING
ROSEMANOR HOLDINGS LTD.
SKYTRADE INTERNATIONAL INC
BRIT SKY SERVICES INC.
REGIS COMPANY MANAGEMENT
EDENVALE SERVICES S.A.
BLUE SKY ALLIANCE
ADLON INTERNATIONAL
CRAYMORE DEVELOPMENT S.A.
WILSON WORLDWIDE S.A.
STINE GROUP CORP.
WILSON WORLDWIDE S.A.
REDWIND INV. CORP.
STARLIGHT INVESTMENT
DYNAMIC HOLDINGS GROUP INC.
PENNYROYAL INTERNATIONAL
DEYSON HOLDING S.A.
DULCIMER COMPANY S.A.
LISMORE HOLDING BUSINESS S.A.
NAFStCA LTD.
Global BPO América Central Inc.
Matruska Properties Inc
ALABAMA ASSOCIATES CORP.
ROSATA COMPANY S.A.
StillYoung Properties Inc.
SPINGPORT FOUNDATION
PETFOR GLOBAL FOUNDATION
KIRKSWOOD FOUNDATION
FERNWOOD FOUNDATION
TWIG INVESTMENTS INC
NORDLAND CONSULTANTS CORP.
LAVRA Ltd.
ALKEN MANAGEMENT S.A.
ELSDEN ASSOCIATES CORP.
WOODBAY HOLDINGS S.A.
HAZELVILLE INTERNATIONAL INC.
Rumba Investment Management S.A.
Rumba Investment Management S.A.
SERENA ASSET CAPITAL S.A.
KAYLEE HOLDINGS S.A.
MIRKWOOD ENTERPRISES S.A.
Rumba Investment Management S.A.
PANDA INTERNATIONAL
Rumba Investment Management S.A.
COTLEY INC.
DEVENTER FOUNDATION
NISA FOUNDATION
PORCHESTER OVERSEAS INC.
EFFECT SYSTEMS ENGINEERING
HURREN TRADING GROUP CORP.
YALESON FOUNDATION
GERAN INVESTMENT CORP.
StillYoung Properties Inc.
COLNER INC.
PIONEER EXECUTIVE SERVICES
BROWN SUGAR INTERNATIONAL
GRYON LLC
SQUARE SITES INTERNATIONAL
2,00
819,50
1.190,00
299,50
154,81
334,41
309,81
1.196,90
1.196,90
309,81
223,81
300,00
300,00
235,30
280,00
448,63
-
-
-
309,81
846,00
192,64
125,00
309,81
-
125,00
193,00
1.340,92
1.196,90
1.196,90
1.612,90
535,00
795,00
309,81
309,81
223,81
223,81
410,00
375,50
1.145,00
1.274,34
428,05
2.846,00
847,39
2,00
-
701,90
701,90
1.202,94
644,00
1.150,00
701,90
875,00
2,00
430,00
285,41
245,28
755,00
285,41
-
195,50
210,00
374,50
220,19
104,59
209,19
1.298,10
1.298,10
209,19
209,19
-
-
438,70
350,00
418,37
209,19
209,19
209,19
209,19
314,00
369,36
350,00
209,19
209,19
350,00
107,00
1.504,08
1.298,10
1.298,10
667,10
245,00
-
209,19
209,19
209,19
209,19
756,00
374,50
950,00
1.103,66
771,95
-
452,61
-
209,19
1.298,10
1.298,10
997,06
656,00
650,00
1.298,10
-
-
-
104,59
144,72
225,00
104,59
2,00
1.015,00
1.400,00
674,00
375,00
439,00
519,00
2.495,00
2.495,00
519,00
433,00
300,00
300,00
674,00
630,00
867,00
209,19
209,19
209,19
519,00
1.160,00
562,00
475,00
519,00
209,19
475,00
300,00
2.845,00
2.495,00
2.495,00
2.280,00
780,00
795,00
519,00
519,00
433,00
433,00
1.166,00
750,00
2.095,00
2.378,00
1.200,00
2.846,00
1.300,00
2,00
209,19
2.000,00
2.000,00
2.200,00
1.300,00
1.800,00
2.000,00 \
875,00
2,00
430,00
390,00
390,00
980,00
390,00
32.756,52 25.524,43 58.280,95
1 i>