¿Qué es el programa CTPAT? y ¿Cuáles son sus beneficios?

Programa CTPAT

1. 1
C-TPAT: ASOCIACION DEL COMERCIO Y ADUANAS CONTRA EL TERRORISMO
QUE ES C-TPAT
RECONOCIMIENTO MUTUO OEA – C-TPAT


Supply Chain and Logistics Specialists
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2. 2
Contenido
• Que es C-TPAT?.
• Es Voluntario?
• Beneficios.
• Que se requiere para la participación?.
• Logros del programa.
• Reconocimiento mutuo con el NEEC.
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3. 3
¿Que es C-TPAT?
Es un programa creado por La Agencia de Seguridad Nacional e implementado
por el Buró de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP),
la meta es prevenir, proteger, detectar y evitar el uso de la cadena de
abastecimiento para el transporte de armas de destrucción masiva, drogas y
trafico de individuos por parte de grupos terroristas o del crimen organizado y
facilitar el comercio internacional legitimo e incrementar la seguridad en las
fronteras.
Cientos de compañías
Manufactureras, Importadoras,
Agencias Reexpedidoras,
Consolidadoras, Transportistas
Aéreos, Terrestres y Marítimos han
aplicado al C-TPAT.

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4. 4
¿Es Voluntario el C-TPAT?
Mientras la participación en el programa es voluntario, el departamento de Aduanas y Protección de Fronteras
(CBP)…fomenta a las empresas a que se inscriban otorgando beneficios.

Para la mayoría de las empresas, aplicar al C-TPAT no es opcional. La realidad es que la mayoría de las empresas
han comprobado que el no estar certificadas C- TPAT les ha sido extremadamente difícil continuar con sus
operaciones. El riesgo de interrupciones en la cadena de suministro y un mayor número de inspecciones por
parte del CBP como resultante de el no participar en el C- TPAT, es simplemente un costo prohibitivo. Los retrasos
en la frontera cuestan dinero. Por otra parte, sin certificación, una empresa no es elegible para programas de
beneficio y cada vez más empresas insisten en hacer negocios sólo con empresas certificadas C-TPAT. Hoy en día
C-TPAT es simplemente un estándar de la industria en este momento.
Sin embargo, el programa no es obligatorio y las empresas son libres de optar por no participar, para las empresas que deciden no participar en C- TPAT, hay una posibilidad de aumento de las inspecciones; aumento
del tiempo de cruce, la pérdida de negocio de las compañías que prefieren trabajar con socios C- TPAT, y el
potencial de la publicidad negativa asociada con la falta de cumplimiento.
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5. 5
Beneficios de Participar.
Reducción en el numero de inspecciones de la
carga y tiempos de espera, socios certificados,
tienen 5 veces menos inspecciones,
considerando que la tasa de inspección ha
aumentado.

Acceso al carril FAST en las fronteras terrestres.(México y Canada)

Asignación de un especialista en Supply Chain. (SCSS) y tener contacto a través del portal de internet.

Acceso a ver el estatus de otros miembros a través del indicador de SVI. (Status Verificaction Interfase).

Oportunidad de desempeñar un papel activo en la guerra contra el terrorismo y contrabando de drogas y personas.

Una cadena de abastecimiento segura para empleados, proveedores y clientes. (Socios de negocio)
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6. 6
Beneficios de Participar.
Reducción del tiempo de ciclo de inventarios debido a una cadena de suministro mas
eficiente y predecible, gracias a un menor numero de inspecciones.

Continuidad del negocio, una relación mas estrecha con sus socios comerciales.

Empresas C- TPAT que han sido validadas, reciben aun menos inspecciones, si su
embarque es seleccionado, este recibirá prioridad y será puesto al frente de la fila.

Asistencia para la mitigación de las multas, en caso de ser objeto de alguna situación.

Acceso al programa de reconocimiento muto, por ejemplo con la UE, Canadá.
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7. 7

Se han realizado varios estudios de logística publicados desde el 9/11,
que detalla los costos y beneficios asociados con el programa C-TPAT,
por ejemplo:

Stanford University - Estudio de Supply Chain - Octubre 2003

Massachusetts Institute of Technology - Estudio Supply Chain - Mayo
2005

Stanford University - Innovación en Supply Chain Security - Julio 2006

Virginia University - Encuesta de Costo Beneficio – Agosto 2007
Costo de la Seguridad
VS.
Beneficios.
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8. 8

La gran mayoría (81,3 por ciento) de los miembros indicó que su
capacidad para evaluar y gestionar los riesgos de la cadena de suministro
se ha fortalecido como resultado de la unión al C- TPAT

La certificación C- TPAT exige que las empresas cumplan con una amplia
lista de verificación de las condiciones. Sin embargo, los criterios mínimos de seguridad se consideran en general como muy fácil o bastante fácil de implementar en los distintos sectores
Más de la mitad (56.8 por ciento) de los miembros indicó que los
beneficios de C-TPAT fueron mayores que los costos o fueron
aproximadamente los mismos
(Fuente: Universidad de Virginia Estudio 2007)

Costo de la Seguridad
VS.
Beneficios.
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9. 9
Costo de la Seguridad
VS.
Beneficios.
Las empresas que invierten en la seguridad de la cadena de suministro pueden esperar
una ventaja muy superior a los costos de los procesos de implementación, según un
estudio realizado por la Universidad de Stanford en Julio del 2006 El estudio cuantifica
algunos de los beneficios:

Las empresas redujeron colectivamente sus inspecciones aduaneras en un 48%

Aumentó el tratamiento automatizado de sus importaciones en un 43%

Vimos una reducción en los tiempos de tránsito 29%

Mejora en el envío a tiempo a sus clientes 30%

Reducción del tiempo tomado para identificar los problemas en un 21%

Reducción del tiempo tomado para resolver problemas disminuido en un 31%.

Reducido el robo de inventarios en un 38%

Exceso de inventario se redujo en un 14%

Reducción de la pérdida de clientes en un 26%
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10. 10
Imagen de un Carro Tanque Vacío.
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11. 11
Carro Tanque Cargado con 1,157 Kilos de
Mariguana

Areas Sospechosas
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12. 12
Carro Tolva con Indocumentados
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13. 13
Trailer con Indocumentados
Non-Intrusive inspection system image (X- RAY)
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14. 14
Trailer con Indocumentados
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15. 15
Peligros Latentes Hacia Los EUA
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16. 16
Peligros Latentes Hacia Los EUA
Curt Weldon miembro del
comité de Servicios de La Armada de
los Estados Unidos, sostiene un
artefacto nuclear táctico de 1 Kilotón,
llamado
EL ASESINO DEL CORREO,
escondido en un maletín de viaje
samsonite.
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17. 17 SUCSES Supply Chain & Logistics ®
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19. 19 SUCSES Supply Chain & Logistics ®
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20. 20 SUCSES Supply Chain & Logistics ®
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21. 21
Quien puede participar

Importadores en USA
Consolidadores
–Aéreos
–Marítimos
–FFRR/Intermodal
–Intermediarios Terrestres
Manufactureros Extranjeros
Transportistas terrestres
–Que cruzan la frontera. (US/México Highway Carrier)
–Que no cruzan la frontera. (México LongHaul Carrier)
Agentes Aduanales Americanos. (US Custom Broker)
Transportistas Aéreos y Marítimos
Autoridades portuarias y operadores de terminales marítimas
Proveedores de logística. (3PL)
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22. 22
Que se requiere para participar?
Un acuerdo firmado con el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) con el
compromiso de cumplir con las siguientes acciones.

–Llevar a cabo una evaluación integral de la cadena de abastecimiento de la empresa en base a los criterios de C-TPAT, estos se encuentran disponibles en www.cbp.gov


–Estos criterios cubren:
•Seguridad de socios de negocio.
•Seguridad de contenedores y remolques.
•Control de acceso.
•Seguridad del personal.
•Seguridad de procesos.
•Seguridad física.
•Seguridad en tecnología de la información.
•Capacitación en seguridad y concientización de amenazas.

–Una Evaluación de riesgos de la cadena de suministro, desarrollo de mapas de flujo de la carga, evaluación de amenazas y vulnerabilidades, preparar un plan de acción y por ultimo, documentar como se llevan a cabo dichas evaluaciones.

Presentar un perfil de seguridad de la cadena de abastecimiento al CBP.
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23. 23
Cuando el CBP revise su perfil de seguridad no
buscara errores o infracciones, pero recuerde que el
CBP es una Agencia Gubernamental y si en algún
momento sospecha que deliberadamente mintió o cometió algún tipo de infracción intencional, entonces su empresa será revisada minuciosamente.

Recuerde que es un programa basado en la Buena
Fe.

Considere que al momento de aceptar las
condiciones y enviar el perfil de seguridad, su
empresa adquiere derechos y obligaciones, por esta
razón Usted requiere de asesores profesionales en
la materia que lo apoyen durante el proceso.

Qué implicaciones legales tiene aplicar?
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24. 24
Iniciativas del Programa
Convenios de Reconocimiento Mutuo: Nueva Zelanda, Canadá, Jordania,
Japón, Corea, Unión Europea, Taiwán.

Proyectos de Reconocimiento Mutuo: Singapur, Israel, China, México,
Suiza.

Proyectos de Asistencia Técnica: Malasia, Filipinas, Guatemala, Colombia, Perú, Vietnam, Republica Dominicana, Costa Rica, India, Ghana, Kenya.

Otras Agencias del Gobierno:
–FDA- Food & Drug Administration
–TSA- Transportation Security Administration.
–USDA- United States Department of Agriculture.
–US Cost Guard.
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Iniciativas del Programa
Programas de Seguridad-Reconocimiento Mutuo
Nueva Zelanda - Junio 2007
Secure Export Scheme Program (SES)

Canadá - Junio 2008
Partners in Protection Program (PIP)

Jordania – Junio 2008
Golden List Program (GLP)

Japón - Junio 2009
Authorized Economic Operator (AEO) Program
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26. 26
Iniciativas del Programa
Programas de Seguridad-Reconocimiento Mutuo
Corea - Junio 2010
Authorized Economic Operator (AEO) Program.

Unión Europea (EU) – Mayo 2012
Taxation and Customs Union Directorate (TAXUD) – AEO

Taiwán – Noviembre 2012
Directorate General of Customs, Taiwan Ministry of Finance’s – AEO

México – Enero 2013
Sistema de Administración Tributaria
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27. 27
Iniciativas del Programa
Programas de Seguridad-Reconocimiento Mutuo
Que es exactamente reconocimiento mutuo?

−Reconocimiento mutuo se refiere a aquellas actividades relacionadas con la firma de un documento
que se refiere como un "arreglo o convenio", entre el departamento de Aduanas y Protección de
Fronteras de los Estados Unidos (CBP) y la Administración de Aduanas extranjera que prevé el
intercambio de información.

−El documento, indica que los requisitos de seguridad o normas del programa de asociación de la industria extranjera, así como sus procedimientos de verificación, son iguales o similares a los de la Asociación del Comercio y Aduanas Contra el Terrorismo (C-TPAT). Los acuerdos de reconocimiento
mutuo ( Mutual Recognition Agreement) son acuerdos bilaterales entre las administraciones de aduanas.

−El concepto esencial de reconocimiento mutuo es que C-TPAT y el programa extranjero hayan
establecido un conjunto estándar de requisitos de seguridad que permite que el programa de asociación de una empresa reconozca los resultados de validación del otro programa. Esto lleva a una serie de beneficios tanto para las administraciones aduaneras y a los participantes del sector privado.

−El objetivo del reconocimiento mutuo es vincular los diversos programas de asociación de la industria internacional para crear una postura de seguridad unificada y sostenible que puede ayudar a asegurar y facilitar el comercio global de mercancías. Reconocimiento Mutuo promueve la seguridad de extremo a extremo de la cadena de suministro basada en la membrecía del programa.
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Iniciativas del Programa
Programas de Seguridad-Reconocimiento Mutuo
 Reconocimiento mutuo C-TPAT – NEEC
−El 18 de enero de 2013, el departamento de Aduanas y Protección de Fronteras CBP anunció que
conjuntamente con el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) firmaron un Plan de
Trabajo Conjunto el 17 de enero, que establece la ruta de acceso al reconocimiento mutuo de los
programas de operador económico autorizado de los dos países: la Asociación del Comercio y Aduanas
contra el Terrorismo (C-TPAT) y el del SAT, Nuevo Esquema De Empresas Certificadas (NEEC). Se espera
que el plan sea implementado en dos años. El reconocimiento mutuo permite a las empresas inscritas en
un programa recibir los beneficios recíprocos de la otra dando como resultado asegurar aún más la
cadena de suministro internacional y facilitar el comercio entre los Estados Unidos y México. Fue
firmado por el Comisionado Adjunto del CBP, David V. Aguilar y el director del SAT Aristóteles Núñez
Sánchez.
−NEEC ha adoptado los criterios mínimos de seguridad de C-TPAT, proceso de validación y está
considerando que sus informes de validación sean iguales a los del C-TPAT. C-TPAT y NEEC
desarrollaron una estrategia para reconocer a los fabricantes y transportistas inscritos y validados
C-TPAT en el programa de México. Los principales objetivos de esta estrategia son para ayudar a los
programas de sincronizar los procedimientos y normas para asegurar la máxima compatibilidad. Esto a la
larga va a facilitar el camino hacia el reconocimiento mutuo entre los Estados Unidos y México.
C-TPAT ha proporcionado asistencia técnica y asesoramiento al Gobierno de México en el pasado y
seguirá haciéndolo en el futuro.
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29. 29
Criterios de Seguridad C- TPAT
Socios de Negocio.

Seguridad de contenedores y
remolques.

Control de Acceso.

Seguridad del Personal.

Seguridad de Procesos.

Seguridad Física.

Seguridad de TI.

Capacitación en Seguridad.

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30. 30
Requisitos para Socios de Negocio
Incluye Procedimientos para:
Requisitos para los socios de negocio.

Verificación si los socios cumplen o no con los
criterios de seguridad C-TPAT.

Punto de origen, definición hasta el punto de distribución o cliente final.

Verificación si participa en algún programa de seguridad de una aduana extranjera.

Notificación de anomalías y/o actividades ilegales detectadas.

Verificar si los transportistas participan o no en algún programa de seguridad.
Enfoque:
Tener un proceso documentado y
verificable para la selección de socios de
negocio.
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31. 31
Seguridad de Contenedores y Remolques
Incluye Procedimientos para:
Supervisión de la carga y descarga de las
mercancías.

Verificación de marcas, peso y conteo contra documentos de embarque.

Inspección de contenedores, tractores, tráilers y vagones de tren.

Detección y reporte de faltantes y excedentes.

Notificación de anomalías y/o actividades sospechosas detectadas.

Almacenamiento y monitoreo de contenedores/cajas vacíos y cargados para prevenir accesos no autorizados.
Enfoque:
Protección contra materiales no
manifestados dentro del equipo de
transporte.
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32. 32
Seguridad de Contenedores y Remolques
Factores que propiciaron esto:
Falta de supervisión de la carga y descarga
de mercancías.

Falta de controles de seguimiento y monitoreo de la carga en transito.

El operador recogió el embarque a 50 Km. de la frontera.

La unidad se perdió durante 24 horas.

Consecuencias: detención de la mercancía, perdida del cliente, multas administrativas por mas de $ 1,000,000.00 de dólares de acuerdo la los tabuladores del CBP.
2,768 Lbs de Marihuana
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33. 33
Seguridad de Contenedores y Remolques
Factores que propiciaron esto:
Falta de supervisión de la carga y descarga
de mercancías, los guardias conocían al
operador.

Falta de controles de seguimiento y monitoreo de la carga en transito.

El operador admitió que tenia conocimiento.

La unidad se perdió durante 9 horas, el sello estaba intacto.

Consecuencias: detención de la mercancía, perdida del cliente, multas administrativas por mas de $ 3,000,000.00 de dólares de acuerdo la los tabuladores del CBP.
670 paquetes de marihuana con un
peso de 10,863 lbs.
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34. 34
Seguridad de Contenedores y Remolques
1402 Lbs de Marihuana, consolidado con acrilico.
El chofer era conocido se hizo el reporte al CBP.
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35. 35
Seguridad de Contenedores y Remolques
6,939 Lbs de Marihuana, en la pared frontal de una caja seca.
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36. 36
Seguridad de Contenedores y Remolques
Marihuana y Ecstasy en el techo de una caja seca en Sumas, WA.
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37. 37
Revisión de Manijas y Sellos
Seguridad de Contenedores y Remolques
Checar Sellos
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38. 38
Control de Accesos
Enfoque:
Evitar accesos no autorizados a las
instalaciones de la empresa.
Incluye Procedimientos para:

Identificación de todos los empleados,
visitantes y vendedores.

Entregas de paquetería y correo.

Enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas y/o no identificadas.
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39. 39
Seguridad del Personal
Incluye Procedimientos para:
Procesos de Reclutamiento y Selección,
así como Entrevistas de los Solicitantes.

Verificación de solicitudes e investigaciones de antecedentes

Revisiones periódicas a los empleados, especialmente los que ocupan posiciones criticas de la empresa.

Revisiones Periódicas para Empleados.
Enfoque:
Asegurar la calidad y lealtad de los
colaboradores de la empresa
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40. 40
Procesamiento de la Información
Incluye procedimientos para:

Asegurar que los documentos de embarque
sean completos y legibles.

Protección de los documentos.

Que los documentos de embarque sean enviados a el personal involucrado.

Protección y respaldo de la Información en general.

Discrepancias en la carga.
Enfoque:
Verificar, agilizar y proteger la
información y documentación vital de
la operación y de la empresa.
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41. 41
Seguridad Física
Incluye Procedimientos para:

Cercado de las instalaciones, cerraduras y
controles adecuados para puertas internas y
externas, ventanas, portones y vallas.

Iluminación adecuada dentro y fuera de la instalación, incluida el área de estacionamiento.

Segregación y señalización de la carga en internacional, local, y materiales peligrosos.

Separación de vehículos particulares de los de carga de materiales.

Sistemas de comunicación para contactar seguridad interna y policía local.
Enfoque:
Todas las instalaciones deben de estar
construidas con materiales que resistan
entradas no autorizadas y protejan contra
intrusiones del exterior.
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42. 42
Seguridad de TI
Incluye Procedimientos para:

Protección contra la introducción o
sustracción de información sensible de la
empresa o de sus clientes.

Uso de cuentas individuales asignadas a los empleados y que exijan un cambio periódico de contraseñas.

Desarrollo de políticas, procedimientos y normas para la capacitación de los empleados.

Establecer sistemas para la detección de acceso inapropiado, manipulación o alteración de datos comerciales.
Enfoque:
Proteger los equipos de computo contra
el mal uso y acceso no autorizado.
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43. 43
Educación y Entrenamiento
Incluye procedimientos para:

Entrenar a los empleados en el
reconocimiento de conspiraciones
internas, integridad de la carga y
control de accesos.

Concientizar al personal en su participación en los controles de seguridad.

Entrenamiento en seguridad para puestos y tareas específicas.
Enfoque:
Capacitar al personal en los sistemas de
seguridad de la empresa y buscar su
participación en ellos .
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44. 44
Recomendaciones Generales
•Evaluar la situación de la empresa.

•Utilizar el programa C-TPAT como
estándar de seguridad.

•Buscar el apoyo de profesionales en
el área.
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45. 45
Conclusiones
Una cadena es tan fuerte como su eslabón mas débil.
El programa no es una opción para no cumplir con los procedimientos
de comercio exterior con los Estados Unidos pero si para asegurar la
cadena de abastecimiento.
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46. 46
¿Preguntas?
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47. 47
Referencias
Customs & Border Protection. www.cbp.gov
US Department of Homeland Security. www.dhs.gov
International Cargo Security Council (www.cargosecurity.com)
Western States Cargo Theft Association (www.wscta.com)
Technology Assets Protection Association (www.tapa3.org)
American Society for Industrial Security, Transportation Committee
(www.asisonline.org)
American Trucking Association, Loss Prevention & Security Committee (www.trucking.org
)
Federal Bureau of Investigation (www.fbi.gov)
Terrorism: Questions & Answers. www.terrorismanswers.com
Brandie Tardie
Supervisor, Miami C-TPAT Field Office
Phillip Thompson
Supply Chain Security Specialist, Miami C-TPAT Field Office
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