son organizaciones criminales en trujillo

policiales

1. Expositor: Comandante PNP William ALFARO RODRIGUEZ JEFE DEPINCRI TRUJILLO TRUJILLO, 17 DE MARZO DE 2023 PROCEDIMIENTOS POLICALES PARA INVESTIGAR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

2. LEY Nº 30077 CUALQUIER AGRUPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS SE REPARTEN DIVERSAS TAREAS O FUNCIONES CUALQUIERA SEA SU ESTRUCTURA Y ÁMBITO DE ACCIÓN, CARÁCTER ESTABLE O POR TIEMPO INDEFINIDO SE CREA, EXISTE O FUNCIONA, INEQUÍVOCA Y DIRECTAMENTE, DE MANERA CONCERTADA Y COORDINADA. CON LA FINALIDAD DE COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES. PERSONAS VINCULADAS A ELLA O QUE ACTÚAN POR ENCARGO DE LA MISMA PUEDE SER TEMPORAL, OCASIONAL O AISLADA. LA PENA SERÁ NO MENOR DE QUINCE NI MAYOR DE VEINTE AÑOS

3. DELITOS COMPRENDIDOS 1. Homicidio calificado-asesinato 2. Secuestro 3. Trata de personas, 4.Violación del secreto de las comunicaciones 5. Delitos contra el patrimonio 6. Pornografía infantil 7. Extorsión 8. Usurpación 9. Delitos informáticos 10. Delito contra la propiedad industrial 11. Delitos monetarios 12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos 13. Delitos contra la salud pública 14. Tráfico ilícito de drogas 15. Delito de tráfico ilícito de migrantes, 16. Delitos ambientales. 17. Delito de marcaje o reglaje 18. Genocidio, desaparición forzada y tortura 19. Delitos contra la administración pública 20. Delito de falsificación de documentos 21. Lavado de activos

4. LAS CINCO TIPOLOGÌAS

5. 1) La Jerarquía Estándar o Tipología 1 También conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura más rígida, tradicional y común entre los grupos de criminalidad organizada. Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual se origina una jerarquía vertical con roles claramente definidos y asignados a sus escalones de integrantes

6. 2) La Jerarquía Estándar o Tipología 2 Al igual que en la tipología anterior en esta segunda la característica esencial se refiere al liderazgo único. Si bien existe una jerarquía rígida y definida a partir de un mando central. De él se desprenden estructuras regionales que tienen un alto grado de autonomía operativa y cuyo jefe posee capacidad de decisión sobre su espacio regional

7. 3) La Agrupación Jerárquica o Tipología 3 Por su condición corporativa la tipología que analizamos puede dedicarse a varias actividades delictivas y estar compuesta por un gran número de integrantes. Estos últimos suelen provenir de un mismo grupo étnico o emigrante, o de un espacio común como la cárcel. Pese a integrar grupos delictivos de alta autonomía, ellos se visualizan entre sí como miembros de una agrupación jerárquica (CASO LOS MARAS)

8. 4) El Grupo Central o Tipología 4 Estos grupos criminales están integrados por un número reducido de miembros y carecen de un nombre que los identifique de manera interna o externa. En segundo lugar, como se señaló, se trata de estructuras flexibles pero que operan con un número limitado de agentes que no excede de 20. Los integrantes en pleno componen el núcleo central que adopta decisiones e impone la disciplina por consenso y acuerdo. A su interior, pues, no existe un liderazgo único, por lo que se les considera como estructuras horizontales. Por último, es de destacar que los integrantes pueden ingresar o retirarse del grupo central según las coyuntura y las necesidades operativas de la organización

9. 5) La Red Criminal o Tipología 5 La Red Criminal es una organización flexible por excelencia. Desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura criminal de diseño más complejo. Su tamaño y actividades son variables. Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con su naturaleza dinámica fluida y mutable.

10. 166º. La Policía Nacional (…) previene, investiga y combate la delincuencia. (…) CPP-1993 67,1º. L a Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa , tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal . (…) nCPP-2004 2º,10. Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal , (…) LEY PNP-DL.1267 Investigación Policial – Base Legal

11. Búsqueda de información y análisis de la misma. Orientada a llegar al grado de sospecha para aperturar investigación. Base legal, Decreto Legislativo 1141. Inteligencia Policial Investigación Policial (Iniciativa propia)

12. Nº FECHA OO.CC ALCALDES DETENIDOS 1 06/04/2017 "LOS RUCOS" LIMA - CHILCA 2 05/12/2017 "LOS TOPOS DE LIMA SUR" LIMA - VMT 3 31/01/2018 RQ LIMA - SAN BARTOLO 4 30/01/2018 "LOS MALDITOS DE SANTA ROSA" LIMA - SANTA ROSA 5 15/02/2018 "LOS GATILLEROS DE NOR ORIENTE" CAJAMARCA - JAEN 6 03/08/2018 "LOS INTOCABLES DE EDILES" LIMA - LA VICTORIA 7 03/10/2018 LOS CHARLYS DE LIMA SUR LIMA- PUNTA NEGRA 8 04/10/2018 "LOS ILEGALES DE AMAZONAS AMAZONAS - BONGORA - CUISPES 9 29/11/2018 "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN" CHICLAYO 10 13/12/2018 "LOS TEMARIOS DEL CRIMEN II" OLMOS - CHICLAYO 11 12/04/2019 FLAGRANCIA SAN FRANCISCO DE ASIS - HUARIN 12 24/05/2019 LOS TERRIBLES DE HUANUCO HCO – AMARILIS - MALCONGA 12 PERSONAS DETENIDAS (ALCALDES Y EXALCALDES) VINCULADOS A ORGANIZACIONES CRIMINALES Investigación Policial - Producción

13. Empleo de técnicas especiales de investigación ESTABLECER LOS VÍNCULOS Acta de recolección de las comunicaciones. Análisis Policial Se puede apreciar que existe vinculación (entera confianza) entre ambos interlocutores los cuales participan de un almuerzo en el restaurant “Los Reyes del Perú Pilo” Acta de Videovigilancia (…) se observa al abogado Jacinto Salinas Bedón en el interior de dicho restaurant, acompañado de Walter Benigno RIOS MONTALVO (…)

14. Investigación Policial - Producción 09 ORGANIZACIONES CRIMINALES, VINCULADAS A DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESARTICULADAS NRO. FECHA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DELITO LUGAR OPERACIÓN DETENCIÓN PRELIMINAR PRISION PREVENTIVA 1 05/12/2017 "LOS TOPOS DE LIMA SUR" CORRUPCION DE FUNCIONARIOS LIMA 11 11 2 30/01/2018 "LOS MALDITOS DE SANTA ROSA" USURPACION AGRAVADO, LIMA 34 27 3 29/07/2018 "LOS CUELLO BLANCO DEL PUERTO" CORRUPCION DE FUNCIONARIOS LIMA Y CALLAO 12 12 4 03/08/2018 "LOS INTOCABLES DE EDILES" CORRUPCION DE FUNCIONARIOS LIMA 25 22 5 05/09/2018 "LOS VERDUGOS DE SAN MARTIN" RECEPTACION, TARAPOTO, 30 20 6 03/10/2018 "LOS CHARLYS DEL SUR" CORRUPCION DE FUNCIONARIOS LIMA 15 12 7 29/11/2018 "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN" CORRUPCION DE FUNCIONARIOS CHICLAYO 23 9 8 06/12/2018 "CUELLOS BLANCOS II" CORRUPCION DE FUNCIONARIOS LIMA 4 2 9 28/12/2018 "CORRECAMINOS DEL SUR" EXTORSION, CORRUPCION DE FUNCIONARIOS AREQUIPA 9 6           163 121

15. ESTRATÉGIAS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO

16. DELIMITANDO FUNCIONES INVESTIGACIÓN POLICIAL INTELIGENCIA CRIMINALÍSTICA FUNCIÓN POLICIAL (DL.1267-III) APOYO POLICIAL (DL.1267-16º,3) Actividad Principal Apoyo a la función de investigación

17. PROBLEMÁTICA EN LAS INVESTIGACIONES Videovigilancia 207º NCPP 14º Ley 30077 ¿ES LABOR DE INTELIGENCIA O ACTO DE INVESTIGACIÓN? ¿SE FORMULA, NOTA DE AGENTE O PARTE POLICIAL? Es acto de investigación. Personal de inteligencia lo puede ejecutar, siempre que firme el documento, o este acompañado de pesquisa. ¿DIGIMIN firma documentos? Intervención de Comunicaciones 230º NCPP ¿ES LABOR DE INTELIGENCIA O ACTO DE INVESTIGACIÓN? ¿PERSONAL DE INTELIGENCIA PUEDE EJECUTAR? Es acto de investigación. Personal de inteligencia NO podría ejecutar, solo el pesquisa y personal a cargo de la investigación. El Protocolo – RM.1217-2014-IN (RECOLECTOR, ENLACE; CASO). La escucha permite tener conocimiento holístico del caso.

18. Coordinación sobre los plazo de investigación y las ampliaciones. MP – PNP, TRABAJO EN EQUIPO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO La disposición del Secreto de las Investigaciones (68,3º NCPP) Personal especializado en investigación criminal e inteligencia policial. (Capacitado y poligrafiado) Coordinación permanente sobre las técnicas especiales necesarias para el caso. Empleo de soluciones informáticas (hardware y software). Delegación de la Investigación a la PNP (con la Carpeta Fiscal) para conocimiento holístico del caso. Empleo de fuente humana (en la fase de inteligencia e investigación).

19. CASOS EXITOSOS

20. 12 CHIPS 43 USB 02 CAJAS FUERTES FECHA: 29JUL18. LUGAR : LIMA FUERZAS: DIVIAC, DIGIMIN; REGIÓN POLICIAL LIMA DELITOS : DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA (TRAFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, Y CORUPCION DE FUNCIONARIOS ) FISCALIA: FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA – CALLAO RESULTADOS: DOCE (12) PERSONAS DETENIDAS 01 REVOLVER 06 MUNICIONES S/.57,513.00 SOLES $.11,391.00 DOLARES AMERICANOS E/.1,590.00 EUROS 12 LAPTOS 33 CELULARES “CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO”

21. RED EXTERNA Víctor Maximiliano LEON MONTENEGRO (a) "Kiri" Ex-Vocal Sup. Jacinto Cesar SALINAS BEDON “Cesar” Abogado Juan Antonio EGUEZ BELTRAN “Jancito /Doctor” Abogado Marcelino MENESES HUAYRA “Marcelino” Edwin Antonio CAMAYO VALVERDE “ Toñito” José Luis CAVASSA RONCALLA “Pepe Lucho” Fernando Alejandro SEMINARIO ARTETA DETENIDO EL 10AGO18 ABOGADOS –EMPRESARIOS- INTERMEDIARIOS Mario Américo MENDOZA DIAZ (a) “MM” RED INTERNA ( CSJ – CALLAO ) Verónica ROJAS AGUIRRE “verónica” Jefe unid. Adm. Y finanzas CSJ - Callao Gianfranco Martín PAREDES SANCHEZ “Gianfranco” Asesor del Presidente CSJ - Callao John Robert MISHA MANSILLA "Jhon“ Chofer Presidente CSJ - Callao Nelson Reynaldo APARICIO BEIZAGA “Nelson” Asesor del Presidente CSJ - Callao COORDINADORES FAVORECIDA Carlos Antonio PARRA PINEDA “parra” Jefe ADMINISTRAC. . CSJ - Callao PERSONAL ADMINISTRATIVO Walter Benigno RIOS MONTALVO “Walter” EX PRESIDENTE. CSJ-CALLAO DETENIDO EL 15JUL18 HOMBRE CLAVE DETENIDO FAVORECIDOS PARTICULARES DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO “CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO”

22. 47 CELULARES 18 CPU 01 MICROCHIP 12 CHIPS 27 USB 02 MEMORIAS 10 RADIOS PORTATILES 02 DISCO DURO FECHA: 03AGO18. LUGAR : LIMA – LA VICTORIA FUERZAS: DIVIAC, DIGIMIN, REGIÓN POLICIAL LIMA, DIROES. DELITOS : DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA (COHECHO, CONCUSION, CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, ENTRE OROS ) FISCALIA: SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS . RESULTADOS: VEINTICINCO (25) PERSONAS DETENIDAS 04 PISTOLAS 01 REVOLVER 08 CACERINAS 06 CARTUCHOS S/.184,322.90 SOLES $.5,148.00 DOLARES AMERICANOS 10 LAPTOS 07 TABLET “LOS INTOCABLES EDILES”

23. FINANCISTA Alexander PEÑA QUISPE ALEX/INGENIERO/UNO DETENIDO EL 08AGO2018 Tomas VALLEJOS PIZARRO GERENTE SEGURIDAD CIUDADANA DETENIDO EL 13AGO18 Abundio Milton MELGAREJO GRIJALVA . SUB GTE. COMERC.IO INFORMAL Y MERCADOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Luis Mirko NAVARRO SALVADOR (a) MIRKO Pedro Manuel MANTILLA LLAJA (a) Pedro Mantilla Víctor Vidal VILA HIDALGO (a) VILA. Roy Lester PAREDES GUAYLUPO DETENIDO 07AGO18 Álvaro CACERES CARPIO (a) ALVARO Aldo Gastón RUIZ LLAJA (a) ALDO SUPERVISORES SERVIDORES PUBLICO Edgar Santiago CUEVA HERNANDEZ (a) CUEVA Rafael GOMEZ CHINCHAY (a) GOMEZ Franco FELIX DE LA ROCA (a) FRANCO Juan Carlos CHAMPI CARDENAS (a) CHAMPI Nilton Enrique OLGUIN ROJAS (a) NILTON Carlos F. MEZA ESCOBEDO (a) COLORADO Fredy CHIRINOS QUISPE (a) FREDY Víctor E. LUSQUIÑOS VILELA (a) VENENO PARQUEO VEHICULAR Y COBRANZAS BRAZO ARMADO COLABORADORES (PNP) Víctor Mario MUCHAYPIÑA REYES GERENTE MUNICIPAL LUGARTENIENTE Elías CUBA BAUTISTA (a) EL UNO ALCALDE MDLV CABECILLA joao PARTICULARES Eliseo CUBAS RODRIGUEZ (a) ELISEO HIJO DEL ALCALDE Billy Félix MARTEL ALCARRAZ (a) BILLY Raúl Teodosio DE LA CRUZ QUISPE (a) PAISA Irma LAURENTE HUAMAN (a) IRMA Luis Ángel CASTILLO LLAJA (a) LUIS Jean Paul CAZENEUVE RUEDA (a) GORDO BOMBA Mauro Milton SUAZO PEREZ (a) SUAZO Willy CAMACHO SALAS (a) WILLY Pedro Eduardo GUEVARA SLEE ST3 PNP Joao Luis CASTILLO BARRERA (a) JOAO Javier CAMACHO SALAS (a) GORDO HUVER Mery OLINDA YARMA AGUIRRE (a) CHILINDRINA DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO DETENIDO Andrés DURAND ORTEGA (a) MAFALDA DETENIDO “LOS INTOCABLES EDILES”

24. Gracias… “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares” Lee Kuan Yew Expremier de Singapur (1923-2015)